Un direttore indiano di una società di revisione contabile è stato arrestato in relazione a un'indagine per frode in criptovaluta da 3 milioni di dollari che ha suscitato grande interesse in tutta l'India. In una nuova svolta nel caso di frode in criptovaluta GainBitcoin , un funzionario della società di revisione contabile nominato dalla polizia di Pune e dalla polizia informatica per indagare sul caso è stato arrestato dalla polizia di Mumbai.
Secondo quanto riportato, il funzionario della società di revisione contabile è stato arrestato per aver rubato asset digitali sequestrati per un valore di circa 30 crore di rupie (3,3 milioni di dollari), in presunta collusione con il personale di polizia. L'Economic Offences Wing (EOW) ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di aver arrestato un funzionario della società di revisione contabile indiana Gaurav Harish Mehta e di essere alla ricerca di altri cospiratori, inclusi agenti addetti alle indagini le cui identitàdentemerse nell'indagine che si è estesa da Mumbai a Pune.
Regista indiano arrestato in relazione al furto di criptovalute
Il caso trae origine dalla frode GainBitcoin molto diffusa in India intorno al 2018. Il caso è stato registrato presso le stazioni di polizia di Nigdi e Dattawadi a Pune, ai sensi di varie sezioni dell'IPC, dell'MPID Act e dell'Information Technology Act. L'avvocato di Mehta, Aftab Qureshi, ha sostenuto in tribunale che la polizia aveva semplicemente incolpato falsamente Mehta. Ha affermato che il suo cliente era stato chiamato a collaborare alle indagini e che lo aveva arrestato durante il processo.
Qureshi ha sostenuto che la polizia ha mentito a Mehta, fingendo che li avrebbe aiutati con il caso, ma in realtà lo stanno trasformando in un capro espiatorio. Nonostante le sue affermazioni secondo cui il suo cliente era stato falsamente accusato, la 47a Corte Metropolitana ha respinto la sua richiesta di libertà vigilata e ha chiesto che Mehta fosse rinviato in custodia cautelare mentre le indagini proseguono e nuove informazioni continuano a emergere. Non è ancora noto se Mehta potrà beneficiare della libertà su cauzione più avanti nel corso dell'anno.
LaBitcoin truffa ha coinvolto diversi individui senza scrupoli che hanno attirato investitori indiani con la promessa di alti rendimenti attraverso investimenti in criptovalute. Come la maggior parte delle truffe legate alle criptovalute, i truffatori hanno preso di mira residenti indianidentpoca o nessuna conoscenza del funzionamento delle criptovalute, sperando di ricavarne profitti. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto per tutti, poiché gli investitori hanno scoperto di essere stati coinvolti in falsi investimenti in criptovalute, il che ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.
Dopo diversi tira e molla nelle indagini, la polizia è riuscita a fare irruzione nella sede dei truffatori, a mettere le mani su materiale forense sensibile e, successivamente, a incaricare una società di revisione indiana di indagare sulla frode. Ora, la polizia accusa la società da loro incaricata di aver sottratto oltre 30 crore di rupie. Secondo la polizia indiana, la polizia ha nominato l'avvocato Ravindranath Patil, che aveva lavorato come direttore presso KPMG, come esperto tecnico nel caso.
La polizia continua le indagini sui beni rubati
Patil ha svolto il ruolo di esperto tecnico quando la polizia indiana ha incaricato KPMG nell'agosto 2018 di condurre un audit forense sui wallet di criptovalute sequestrati. Successivamente, un'altra società è stata incaricata di svolgere il ruolo di revisore forensedent . Durante questo processo, i wallet hardware di criptovalute sequestrati agli imputati sono stati sottoposti a esame tecnico. Le indagini hanno affermato che, invece di salvaguardare i beni digitali sequestrati, i funzionari della società di revisione si sono appropriati indebitamente dei fondi.
Gli investigatori della polizia indiana hanno affermato che i funzionari hanno collaborato con alcuni agenti di polizia, spostando fisicamente asset digitali dai wallet e dirottando i fondi verso exchange privati e wallet hardware. L'appropriazione indebita è stata scoperta durante un'analisi tecnica e delle impronte digitali condotta dalla polizia indiana. Il DCP Sangramsingn Nisandar ha confermato l'dent e ha affermato che la polizia indiana ha sequestrato diversi dispositivitrondurante raid in diverse località di Mumbai e di altre città.
La polizia indiana ha affermato che l'indagine ha portato alla luce diverse transazioni in criptovalute di grandi dimensioni collegate all'imputato. Ha affermato che il caso dovrebbe ampliarsi, poiché si prevede l'inclusione di altri agenti della polizia indiana. Inoltre, si prevede che nei prossimi giorni emergeranno diverse figure influenti con interessi negli asset digitali . Tuttavia, l'indagine sul caso è ancora in corso, in attesa di ulteriori sviluppi.
