Große Cyberkriminalitäts-Kampagne deckt verheerenden Bitcoin-Betrug im Wert von 100 Crore Rupien in Indien auf
- Sechs Festnahmen in Ahmedabad wegen 100-Crore-Rupien-Bitcoin-Betrugs und Betrug durch Produkttausch im E-Commerce.
- Online-Betrug kostet Inder Rs 22,495 Crore in 2025.
- Die Polizei empfiehlt das Aufzeichnen von Unboxings und die Nutzung regulierter Anlageplattformen.
Die Crime Branch in Ahmedabad hat diesen Monat sechs Personen in zwei separaten Ermittlungen zur Cyberkriminalität festgenommen, eine davon im Zusammenhang mit einer Kryptowährung das Betrugs im Wert von fast Rs 100 Crore (oder etwa $11 Millionen), und eine andere, die eine Bande betraf, die heraus echte Produkte an online Lieferungen mit Fälschungen tauschte.
Die aufeinanderfolgenden Fehlschläge fallen mit alarmierenden nationalen Cyberbetrugsstatistiken zusammen. Online-Betrug kostete Inder im Jahr 2025 allein 22.495 Crore Rupien (2,48 Milliarden US-Dollar), und das National Cyber Crime Reporting Portal erhielt über 24 Millionen Beschwerden. Die Summe übersteigt 55.000 Crore Rupien aufgrund kumulierter Verluste aus vorangegangenen Jahren.
Zwei Jahre lang entzog sich ein Software-Spezialist der Festnahme
Beamte der Crime Branch verhafteten Sujit Shankarrao Dev, auch bekannt als Sujit Shankarrao Jadav, am 17. Februar 2026. Er war ein in Satara, Maharashtra, geborener Software-Spezialist, der im Naroda-Viertel von Ahmedabad lebte.
Dev wurde 2021 zur gesuchten Person, als eine Beschwerde gegen ihn von der Polizei in Dahisar eingereicht wurde. Er hatte den Bewohnern der Dahisar-Region versprochen, ihre ursprüngliche Investition in Bitcoin- und Mining-programmen vierfach zu verzinsen. Er hatte das Vermögen von mehr als hundert Personen unter sich. Als die Gruppe verschwand, hatten sie etwa 100 Crore Rupien angesammelt.
Er gelang es, sich fast zwei Jahre lang aus der Reichweite der Behörden zu halten. Die Beamten fanden schließlich ihn mit Hilfe elektronischer Überwachung und Tipps der Polizei in Mumbai. Er wurde nahe dem Flughafen Ahmedabad verhaftet.
Neben den Bestimmungen 3 und 4 des Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act wird Dev derzeit nach den Artikeln 406, 420, 34 und 120(B) des Indian Penal Code angeklagt.
Anleger werfen die Vorsicht über Bord, angespornt durch Versprechen garantierter großer Gewinne. Geld wurde über anonyme digitale Geldbörsen transferiert, in Cold Storage gelagert oder ins Ausland geschickt. Ermittler arbeiten weiterhin daran, die Personen zu finden, die Dev bei der Durchführung des Betrugs halfen, und das Geld aufzuspüren.
Bande zielt auf große E-Commerce-Plattformen ab
Die Behörden stellten eine Untersuchung ein, die darauf abzielte, Kunden zu verfolgen, die auf Websites wie Flipkart und Amazon fast eine Woche vor der Verhaftung von Dev Einkäufe getätigt hatten.
Die Organisation betrieb ein „Switch-and-Scam“-Schema. Um Pakete im Transit abzufangen, gaben sich Mitglieder oft als Zusteller aus oder arbeiteten mit echten Kurieren zusammen. Teure Gadgets wie Laptops, Smartphones und Smartwatches wurden aus ihrer Verpackung entfernt und durch Dummy-Modelle oder Fälschungen ersetzt.
Die Pakete sahen nach dem Wiederverschließen bei der Zustellung unbeschädigt aus. Die echten Produkte wurden stillschweigend anderweitig zum Verkauf angeboten.
Fünf Männer wurden festgenommen: Ramlal, auch bekannt als Romil Gahlot, 27; Manoj Kumar Mali, 30; Bharat Kumar Sundesha, 25; Vishal Hasmukhbhai Panchal, 29, aus Surat; und Vishal Kanjibhai Bavri aus Ahmedabad.
Die Polizei sicherte echte und gefälschte Waren im Wert von mehr als 20,5 Lakh Rupien (spezifisch: Artikel einschließlich acht echter Mobiltelefone, 25 Dummy-Handys, drei Dummy-Kopfhörer, 12 Dummy-Gaming-Prozessoren, ein Kameraobjektiv und ein elektrischer Haartrockner, im Wert von rund 20,52 Lakh Rupien).
Zwei weitere aus Jalore, identifiziert als Rishipal Bhati und Vinod, werden weiterhin gesucht.
Mit offensichtlichen Verbindungen zu Rajasthan operierte die Bande in Ahmedabad, Vadodara und Surat. Der Fall verdeutlicht Schwächen in den Liefer- und Rückgaberichtlinien von Online-Unternehmen.
Rather than demanding unboxing footage or seal integrity, many businesses rely primarily on customer complaints. It is estimated that between 9 and 15 percent of all returns are fraudulent.
Ein weiterreichendes Problem
Beide Fälle zeigen die gut organisierte Cyberkriminalitäts-Netzwerke die in Indien gewachsen sind, die Einzelpersonen aus verschiedenen Bundesstaaten anziehen und höchst unterschiedliche Taktiken einsetzen, um Opfer zu treffen. Ein erheblicher Teil der Cyberverluste im Jahr 2025 wurde durch Krypto-Investmentbetrug verursacht, und Liefer- und Rückgabeschemata entwickeln weiterhin neue Wege, das System auszunutzen.
Die Polizei warnte die Bevölkerung, vorsichtig bei jedem Angebot mit garantierten Gewinnen zu sein. Für Investitionen sollten nur regulierte Plattformen genutzt werden. Es wird empfohlen, dass Internetnutzer sich selbst beim Öffnen von Sendungen aufnehmen. Die nationale Hotline ist unter 1930 erreichbar, wenn jemand Betrug vermutet.
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Hania Humayun
Hania kam mit einer langjährigen Erfahrung in der Analyse von Finanzen, Wirtschaftstrends und Prognosemärkten zu Cryptopolitan. Sie berichtete über Themen wie aufstrebende Technologien, KI und Fintech. Haniyas Erfahrungen als lizenzierte Architektin haben ihrem journalistischen Schreiben Schwung und Präzision verliehen. Sie absolvierte ein Architekturstudium am National College of Arts in Lahore.
