Una importante operación de ciberdelitos expone una devastadora estafa de Bitcoin de 100 crore de rupias en la India
- Seis detenidos en Ahmedabad por un fraude con Bitcoin de 100 millones de rupias y un fraude de intercambio de productos en el comercio electrónico.
- Los fraudes en línea costaron a los indios Rs22,495 crore en 2025.
- La policía recomienda grabar las videollamadas de desempaquetado y utilizar plataformas de inversión reguladas.
La División de Delitos Comunes de Ahmedabad ha arrestado a seis personas en dos investigaciones de ciberdelitos separadas este mes, una vinculada a una criptomoneda estafa valorada en casi Rs 100 crore (o unos $11 millones), y otra que involucraba a una banda que intercambiaba por productos reales del en línea entregas con falsificaciones.
The consecutive busts coincide with alarming national cyber fraud statistics. Online frauds cost Indians Rs22,495 crore ($2.48 billion) in 2025 alone, and the National Cyber Crime Reporting Portal received over 24 million complaints. The sum exceeds Rs 55,000 crore due to cumulative losses from prior years.
Durante dos años, un especialista en software evita la captura
Agentes de la División de Delitos Comunes detuvieron a Sujit Shankarrao Dev, también conocido como Sujit Shankarrao Jadav, el 17 de febrero de 2026. Era un especialista en software originario de Satara, Maharashtra, que residía en el área de Naroda de Ahmedabad.
Dev became a wanted man in 2021 when a complaint was filed against him by the Dahisar police in Mumbai. He had promised residents of the Dahisar region four times their original investment in bitcoin and mining programs. He had the savings of more than a hundred people. By the time the group vanished, they had accumulated about Rs 100 crore.
Logró mantenerse fuera del alcance durante casi dos años. Los agentes finalmente lo localizaron mediante vigilancia electrónica y delaciones de la policía de Mumbai. Fue arrestado cerca del aeropuerto de Ahmedabad.
Además de las disposiciones 3 y 4 de la Ley de Protección de los Intereses de los Depositantes de Maharashtra, Dev está actualmente acusado bajo los artículos 406, 420, 34 y 120(B) del Código Penal Indio.
Los inversores abandonan la prudencia en respuesta a promesas de grandes ganancias garantizadas. El dinero se transfirió a través de billeteras digitales anónimas, se almacenó en almacenamiento en frío o se envió al extranjero. Los investigadores aún están trabajando para encontrar a las personas que ayudaron a Dev a ejecutar el fraude y rastrear el dinero.
La banda se dirigió a las principales plataformas de comercio electrónico
Las autoridades suspendieron una investigación dirigida a los clientes que realizaron compras en sitios web como Flipkart y Amazon casi una semana antes del arresto de Dev.
The organization ran a “switch and scam” scheme. To intercept packages in transit, members often posed as delivery workers or worked with actual couriers. Expensive gadgets like laptops, smartphones, and smartwatches were removed from their packaging and swapped out for dummies or fakes.
Los paquetes parecían estar intactos cuando se entregaban después de ser resellados. Los productos reales se vendían silenciosamente en otro lugar.
Cinco hombres fueron arrestados: Ramlal, también conocido como Romil Gahlot, de 27 años; Manoj Kumar Mali, de 30; Bharat Kumar Sundesha, de 25; Vishal Hasmukhbhai Panchal, de 29, de Surat; y Vishal Kanjibhai Bavri de Ahmedabad.
Police recovered genuine and counterfeit goods worth more than Rs 20.5 lakh (specifically, items including eight genuine mobile phones, 25 dummy phones, three dummy earbuds, 12 dummy gaming processors, a camera lens, and an electric hair dryer, valued at around Rs 20.52 lakh).
Dos personas más de Jalore, identificadas como Rishipal Bhati y Vinod, siguen siendo buscadas.
Con vínculos evidentes con Rajasthan, la banda operaba en Ahmedabad, Vadodara y Surat. El caso destaca las debilidades en las políticas de entrega y devolución de las empresas en línea.
En lugar de exigir imágenes del desempaquetado o la integridad del sello, muchas empresas confían principalmente en las quejas de los clientes. Se estima que entre el 9 y el 15 por ciento de todas las devoluciones are fraudulentas.
Un problema más amplio
Ambos casos demuestran cómo redes de ciberdelitos bien organizadas han crecidoen la India , atrayendo a individuos de varios estados y utilizando tácticas
La policía advirtió a la gente que desconfiara de cualquier oferta de ganancias garantizadas. Solo se deben utilizar plataformas reguladas para las inversiones. Se recomienda que los clientes de internet se graben a sí mismos abriendo los envíos. La línea nacional de ayuda puede alcanzarse al 1930 si alguien sospecha de un fraude.
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Hania Humayun
Hania se unió a Cryptopolitan con una larga trayectoria analizando finanzas, tendencias económicas y mercados predictivos. Cubrió temas de tecnología emergente, IA y fintech. La experiencia de Hania como arquitecta licenciada ha aportado vigor y precisión al periodismo. Se graduó en la National College of Arts de Lahore con un título en Arquitectura,
