Director indio detenido en relación con investigación de fraude de criptomonedas por USD 3 millones

Un director indio de una firma de auditoría ha sido detenido en relación con una investigación sobre un fraude de criptomonedas de 3 millones de dólares que ha generado gran revuelo en toda India. En un nuevo giro en el caso de fraude de criptomonedas GainBitcoin , un funcionario de la firma de auditoría, designado por la Policía de Pune y la Policía Cibernética que investiga el caso, ha sido arrestado por la policía de Mumbai.

Según informes, el funcionario de la firma auditora fue arrestado por robar activos digitales incautados por un valor aproximado de 30 millones de rupias (3,3 millones de dólares), en presunta connivencia con personal policial. La Unidad de Delitos Económicos (EOW) emitió un comunicado en el que informa que arrestó a un funcionario de la firma auditora india Gaurav Harish Mehta y que busca a otros cómplices, incluyendo a agentes vinculados a las investigaciones cuyas identidadesdentsurgido en la investigación, que se extendió desde Bombay hasta Pune.

Director indio detenido en relación con el robo de criptomonedas

El caso se originó a partir del caso de fraude de GainBitcoin , popular en India alrededor de 2018. El caso se registró en las comisarías de policía de Nigdi y Dattawadi en Pune, bajo diversas secciones del Código Penal de la India (IPC), la Ley MPID y la Ley de Tecnologías de la Información. El abogado de Mehta, Aftab Qureshi, argumentó en una audiencia judicial que la policía simplemente implicó falsamente a Mehta. Afirmó que su cliente fue llamado para colaborar en las investigaciones y lo arrestaron en el proceso.

Qureshi argumentó que la policía le mintió a Mehta, fingiendo que les ayudaría con el caso, pero en cambio, lo están convirtiendo en chivo expiatorio. A pesar de sus afirmaciones de que su cliente había sido acusado falsamente, el 47.º Tribunal de Magistrados Metropolitano rechazó su petición y solicitó que Mehta permaneciera bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones y se descubre nueva información. Se desconoce si Mehta podrá ser puesto en libertad bajo fianza más adelante este año.

LaBitcoin estafa involucró a varios individuos sin escrúpulos que atrajeron a inversores indios con la promesa de altos rendimientos mediante inversiones en criptomonedas. Como en la mayoría de las estafas de criptomonedas, los perpetradores se dirigieron a residentes indiosdentpoco o ningún conocimiento sobre el funcionamiento de las criptomonedas, pero que esperaban obtener ganancias con las inversiones. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban, ya que los inversores descubrieron que habían sido víctimas de inversiones fraudulentas en criptomonedas, lo que finalmente llevó a la intervención policial.

Tras varias idas y venidas en las investigaciones, la policía logró allanar el lugar donde se encontraban los estafadores, obtener material forense confidencial y, posteriormente, designó a una firma de auditoría india para que ayudara a investigar el fraude. Ahora, la policía acusa a la firma contratada de desviar más de 300 millones de rupias. Según la policía india, la fuerza designó al abogado Ravindranath Patil, quien trabajó como director en KPMG, como experto técnico en el caso.

La policía continúa las investigaciones sobre los bienes robados

Patil actuó como perito técnico cuando la policía india contrató a KPMG en agosto de 2018 para realizar una auditoría forense de las billeteras de criptomonedas incautadas. Posteriormente, se designó a otra firma como auditora forensedent . Durante este proceso, se entregaron las billeteras de hardware de criptomonedas incautadas a los acusados ​​para su análisis técnico. Las investigaciones afirmaron que, en lugar de proteger los activos digitales incautados, los funcionarios de la firma auditora malversaron los fondos.

Investigadores de la policía india afirmaron que los funcionarios se confabularon con algunos agentes, extrayendo físicamente activos digitales de las billeteras y desviando los fondos a plataformas de intercambio privadas y billeteras de hardware. La malversación se descubrió durante un análisis técnico y de huella digital realizado por la policía india. El agente de policía Sangramsingn Nisandar confirmó eldent y afirmó que la policía india incautó varios dispositivostronen redadas realizadas en diferentes lugares de Bombay y otras ciudades.

La policía india mencionó que la investigación ha revelado varias transacciones importantes de criptomonedas vinculadas al acusado. Se espera que el caso se amplíe, ya que anticipan la participación de más agentes de la policía india. Además, prevén que en los próximos días aparezcan varias figuras influyentes con intereses en los activos digitales . Sin embargo, la investigación del caso continúa, anticipando lo que está por venir.