인도에서 주요 사이버 범죄 단속으로 100억 루피 규모의 비트코인 사기 조직이 폭로됨

아메다바드의 범죄 수사부는 이번 달 두 건의 별도 사이버 범죄 수사에서 6명을 체포했으며, 그중 하나는 암호화폐 사기 약 100억 루피(또는 약 $11백만)에 해당하는 가치가 있는 그리고 또 다른 사건은 실제 제품 을 가짜로 를 온라인 교체한 조직이

연속된 사건 은 경각심을 자아내는 국가적 사이버 사기 통계와 맞물립니다. 온라인 사기 로 인해 인도에서는 2025년 한 해 alone 224억 9,500만 루피(24억 8천만 달러)의 손실이 발생했으며, 국가 사이버 범죄 신고 포털은 2,400만 건 이상의 불만을 접수했습니다. 이 금액은 이전 연도의 누적 손실로 인해 5,500억 루피를 초과합니다.

2년 동안 소프트웨어 전문가가 체포를 피하며

범죄 수사부 소속 요원들은 2026년 2월 17일 수짓 샹카라오 데브(수짓 샹카라오 자다브로도 알려짐)를 체포했습니다. 그는 마하라슈트라주 사타라 출신의 소프트웨어 전문가로, 아메다바드의 나로다 지역에 거주하고 있었습니다.

데브는 2021년 다히사르 경찰이 뭄바이에서 그를 상대로 고소를 제기하면서wanted man이 되었습니다. 그는 다히사르 지역 주민들에게 비트코인 및 마이닝 프로그램에 대한 원래 투자액의 4배를 약속했습니다. 그는 100명 이상의 사람들의 저축을 관리했습니다. 그룹이 사라졌을 때, 그들은 약 100억 루피를 모았습니다.

그는 거의 2년 동안 추적망을 피해 다녔습니다. 요원들은 최종적으로 그를 전자 감시와 뭄바이 경찰의 제보로 추적했습니다. 그는 아메다바드 공항 근처에서 체포되었습니다.

마하라슈트라 예금자 이익 보호법 제3조 및 제4조의 규정 외에도, 데브는 현재 인도 형법 제406조, 제420조, 제34조 및 제120(B)조에 따라 기소되어 있습니다.

투자자들은 보장된 큰 수익을 약속하는 것에 대해 신중함을 버리고 있습니다. 돈은 익명의 디지털 지갑을 통해 전송되거나, 콜드 스토리지에 저장되거나, 해외로 송금되었습니다. 수사관들은 여전히 데브가 사기를 운영하는 데 도움을 준 사람들을 찾고 돈을 추적하기 위해 노력하고 있습니다.

조직은 주요 전자상거래 플랫폼을 표적으로 삼았습니다

당국은 플립카트와 아마존과 같은 웹사이트에서 구매한 고객을 대상으로 한 수사를 데브의 체포 약 일주일 전에 중단했습니다.

조직은 '스위치 앤 스캠' 사기를 운영했습니다. 이동 중인 패키지를 가로채기 위해 구성원들은 종종 배송 노동자처럼 가장하거나 실제 택배 기사와 협력하여 행위 를 했습니다. 노트북, 스마트폰, 스마트워치 같은 고가 가전제품은 포장지에서 꺼내져 더미 제품이나 가품으로 바뀌었습니다.

재포장 후 배송된 패키지는 손상되지 않은 것처럼 보였습니다. 실제 제품은 다른 곳에서 조용히 판매되었습니다.

5명이 체포되었습니다: 람랄(별명 로밀 가홀트, 27세), 마노쿠마르 말리(30세), 바라트쿠마르 선데샤(25세), 수라트 출신 비샬 하스무크브하이 판찰(29세), 그리고 아메다바드 출신 비샬 칸지브하이 바브리.

Police recovered genuine and counterfeit goods worth more than Rs 20.5 lakh (specifically, items including eight genuine mobile phones, 25 dummy phones, three dummy earbuds, 12 dummy gaming processors, a camera lens, and an electric hair dryer, valued at around Rs 20.52 lakh).

자울레 출신의 다른 두 명, 리시팔 바티와 비노드로 확인된 아직도 수배 중입니다.

라자스탄과의 명백한 연관성을 가진 이 조직은 아메다바드, 바로드, 수라트에서 활동했습니다. 이 사건은 온라인 기업의 배송 및 반품 정책의 약점을 드러냅니다.

많은 기업들은 개봉 영상이나 봉인 무결성을 요구하기보다는 주로 고객 불만을 의존합니다. 전체 반품의 9%에서 15%가 사기성인 것으로 추정됩니다.

더 넓은 문제

두 사건 모두 그들의 잘 조직된 사이버 범죄 네트워크 인도에서 성장했으며, 다양한 주에서 온 개인들을 끌어들이고 극도로 다른 전술을 사용하여 피해자를 표적으로 삼고 있습니다. 2025년의 상당한 사이버 손실은 암호화폐 투자 사기로 인해 발생했으며, 배송 및 반품 사기 schemes는 여전히 시스템을 이용하기 위한 새로운 방법을 찾고 있습니다.

경찰은 보장된 수익을 내세우는 어떠한 제안에도 경계할 것을 경고했다. 투자에는 규제를 받는 플랫폼만 사용해야 한다. 인터넷 이용자들은 배송물을 개봉하는 과정을 녹화할 것을 권장한다. 사기를 의심할 경우 국가 콜센터 1930으로 연락할 수 있다.