대규모 사이버 범죄 단속으로 인도에서 100억 루피(약 1조 2천억 원) 규모의 Bitcoin ​​사기 사건이 적발되었습니다

아흐메다바드 범죄수사대는 이달 초 두 건의 사이버 범죄 수사와 관련하여 6명을 체포했습니다. 한 건은 약 1억 루피(약 1,100만 달러) 규모의 암호화폐 사기 사건 과 관련된 것이고, 다른 한 건은 온라인 배송 상품 의 정품을 가짜 상품으로 바꿔 치기한 조직 과 관련된 사건입니다 .

연이은 검거 작전은 심각한 수준의 국가 사이버 사기 통계와 맞물려 있습니다. 온라인 사기로 인한 인도인들의 피해액은 2025년 한 해에만 224억 9,500만 루피(24억 8,000만 달러)에 달하며, 국가 사이버 범죄 신고 포털에는 2,400만 건 이상의 신고가 접수되었습니다. 이전 해들의 누적 피해액을 포함하면 그 금액은 550억 루피를 넘어섭니다.

소프트웨어 전문가는 2년 동안 체포를 피했습니다

소속 경찰관들은 체포했습니다 . 그는 마하라슈트라주 사타라 출신의 소프트웨어 전문가로, 아메다바드의 나로다 지역에 거주하고 있었습니다.

데브는 2021년 뭄바이 다히사르 경찰서 에 고소장이 접수되면서 수배자가 되었습니다 . 그는 다히 사르 지역 주겠다고 약속했습니다dent주민들에게 에 투자한 금액의 네 배 bitcoin ​​및 채굴 프로그램 돌려 . 그는 100명이 넘는 사람들의 저축금을 가로챘고, 그들이 모은 금액은 약 100억 루피에 달했습니다.

그는 거의 2년 동안 검거되지 않고 도피 생활을 이어갔다. 경찰은 결국 통해tron감시와 뭄바이 경찰의 제보를 그의 행방을 trac했고 , 아흐메다바드 공항 근처에서 그를 체포했다.

Dev는 현재 마하라슈트라 예금자 이익 보호법 제3조 및 제4조 외에도 인도 형법 제406조, 제420조, 제34조 및 제120조(B)항에 따라 기소되었습니다.

투자자들은 큰 수익을 보장한다는 약속에 현혹되어 신중함을 버렸습니다. 돈은 익명의 디지털 지갑을 통해 이체되거나, 콜드 스토리지에 보관되거나, 해외로 송금되었습니다. 수사관들은 데브의 사기 행각을 도운 사람들을 찾아내고 자금의 흐름을 trac위해 여전히 노력하고 있습니다.

범죄 조직이 주요 전자상거래 플랫폼을 표적으로 삼았습니다

당국은 데브가 체포되기 약 일주일 전, 플립카트와 아마존 같은 웹사이트에서 구매한 고객들을 대상으로 한 조사를 중단했다

해당 조직은 '물품 바꿔치기' 사기 수법을 운영했습니다. 배송 중인 소포를 가로채기 위해 조직원들은 배달원으로 위장 하거나 실제 택배 기사와 공모했습니다 . 노트북, 스마트폰, 스마트워치와 같은 고가의 전자제품을 포장에서 꺼내 가짜 제품으로 바꿔치기 했습니다 .

포장된 상품들은 다시 밀봉된 후 배송되었을 때 겉보기에는 손상되지 않은 것처럼 보였다. 하지만 진짜 제품들은 다른 곳에서 조용히 판매되고 있었다.

다섯 명의 남성이 체포되었습니다. Romil Gahlot으로도 알려진 Ramlal(27세); 마노즈 쿠마르 말리(Manoj Kumar Mali), 30세; 바라트 쿠마르 순데샤(25세); Vishal Hasmukhbhai Panchal(29세, 수라트 출신); 그리고 Ahmedabad의 Vishal Kanjibhai Bavri.

경찰은 205 만 루피(약 3,200만원 ) 상당의 정품 및 위조품을 압수했습니다 (구체적으로 는 정품 휴대전화 8대, 모형 휴대전화 25대, 모형 이어폰 3개, 모형 게임 프로세서 12개, 카메라 렌즈 1개, 전기 헤어 드라이어 1개 등이며, 총 가치는 약 205만 2천 루피에 달합니다).

잘로르 출신의 다른 두 명, 리시팔 바티와 비노드는 입니다dent여전히 수배 중

라자스탄 주와 명백한 연관성을 보이는 이 범죄 조직은 아흐메다바드, 바도다라, 수랏에서 활동했습니다. 이 사건은 온라인 기업의 배송 및 반품 정책의 허점을 부각시킵니다.

많은 기업들은 제품 개봉 영상이나 봉인 상태 확인을 요구하기보다는 주로 고객 불만 사항에 의존합니다. 전체 반품 중 9~15%가 사기성 반품인 것으로 추정됩니다 .

더 광범위한 문제

두 사례 모두 사이버 범죄 네트워크가 성장했는지 인도에서 조직적인 얼마나 ,trac그리고 이들이 다양한 주에서 개인을 모집하고 를 표적으로 삼기 위해 얼마나 다양한 전술을 사용하는지를 보여줍니다. 2025년 사이버 손실의 상당 부분은 암호화폐 투자 사기로 인해 발생했으며, 배송 및 반환 사기 수법 또한 시스템을 악용하는 새로운 방법을 계속해서 고안해내고 있습니다.

경찰은 확실한 수익을 보장하는 모든 제안에 주의하라고 경고했습니다. 투자 시에는 반드시 규제된 플랫폼을 이용해야 합니다. 인터넷 투자 시 에는 배송품 개봉 과정을 녹화해 두는 것이 좋습니다 . 사기 의심 사례가 발생할 경우, 전국 상담 전화 1930번으로 연락할 수 있습니다.