- 인도 감사 법인 이사가 300만 달러 규모의 암호화폐 절도 사건과 관련해 체포되었다.
- 도난당한 암호화폐는 GainBitcoin 투자 사기 가해자로부터 압수된 자산과 연결되어 있습니다.
- 경찰은 추가 용의자가 검거될 것으로 예상되는 가운데 수사가 계속 진행 중이라고 밝혔습니다.
인도 감사firm의 한 감독관이 인도 전역에서 광범위한 주목을 받은 300만 달러 규모의 암호화폐 사기 수사와 관련하여 체포되었습니다. GainBitcoin 암호화폐 사기 사건의 새로운 전개로, 푸네 경찰과 사이버 경찰이 수사를 담당하는 감사firm의 공식 직원이 뭄바이 경찰에 의해 체포되었습니다.
보고서에 따르면, 감사firm의 공식 직원이 경찰 인력과 alleged 공범 관계로 약 3억 루피(330만 달러) 상당의 압수된 디지털 자산을 훔친 혐의로 체포되었습니다. 경제범죄단(EOW)은 인도의 감사firm 가우라브 하리쉬 메타(Gaurav Harish Mehta)의 직원을 체포했으며, 뭄바이에서 푸네에 이르기까지 이어진 수사에서 등장한 조사 소속 officers를 포함한 다른 공범자를 찾고 있다고 성명을 발표했습니다.
도난당한 암호화폐와 관련하여 인도 감독관 체포
이 사건은 2018년경 인도에서 유명했던 GainBitcoin 사기 사건에서 비롯되었습니다. 이 사건은 IPC, MPID법 및 정보기술법의 여러 조항에 따라 푸네의 니그디 및 다타와디 경찰서에 접수되었습니다. 메타의 변호인 아타브 쿠레시는 법정에서 경찰이 단순히 메타를 허위로 연루시켰다고 주장했습니다. 그는 의뢰인이 수사를 돕기 위해 소환되었으나 그 과정에서 체포되었다고 주장했습니다.
쿠레시는 경찰이 메흐타에게 거짓말을 했다고 주장하며, 경찰이 그를 사건에 협력하듯 속였으나 실제로는 그를 대역으로 삼고 있다고 밝혔다. 그의 의뢰인이 허위 고발당했다고 주장함에도 불구하고, 47번째 대도시 지방법원은 그의 청원을 거부하고 조사가 진행되며 새로운 정보가 계속 드러나는 가운데 메흐타를 경찰 구금 상태로 송치할 것을 요청했다. 올해 말 메흐타가 보석 자격이 주어질지 여부는 아직 알려지지 않았다.
GainBitcoin 사기는 암호화폐 투자를 통한 높은 수익을 약속하며 인도 투자자들을 유인한 여러 부도덕한 요소들이 관여했습니다. 대부분의 암호화폐 사기와 마찬가지로, 가해자들은 암호화폐 작동 방식에 대한 지식이 거의 없거나 없는 인도 거주자들을 표적으로 삼았지만, 투자를 통해 수익을 올릴 희망을 가지고 있었습니다. 그러나 모든 계획대로 진행되지는 않았으며, 투자자들은 자신이 모두 가짜 암호화폐 투자에 끌려들어가 결국 경찰이 개입하게 되었다는 사실을 발견했습니다.
수사 과정에서의 여러 번의 오고감 끝에, 경찰은 사기꾼들의 위치를 급습하여 민감한 forensic 자료를 확보했고, 이후 사기 수사를 돕기 위해 인도 감사 법인을 임명했다. 이제 경찰은 그들이 고용한 법인을 지목하여 3억 루피 이상의 자금을 유출했다고 비난하고 있다. 인도 경찰에 따르면, 이 기관은 KPMG에서 이사로 근무했던 라빈드라나트 파틸 변호사를 사건의 기술 전문가로 임명했다.
경찰은 도난당한 자산에 대한 조사를 계속 진행 중
파틸은 2018년 8월 인도 경찰이 압수된 암호화폐 지갑에 대한 forensic 감사를 위해 KPMG를 고용했을 때 기술 전문가로 활동했다. 이후 다른 법인이 독립적인 forensic 감사인으로 임명되었다. 이 과정에서 피의자들로부터 압수된 암호화폐 하드웨어 지갑들이 기술적 검사를 위해 제공되었다. 수사 결과, 압수된 디지털 자산을 보호하는 대신 감사 법인 직원들이 자금을 횡령한 것으로 드러났다.
인도 경찰에 소속된 수사관들은 법인 직원들이 몇몇 경찰관들과 결탁하여 디지털 자산을 지갑에서 물리적으로 이동시켜 사적 거래소와 하드웨어 지갑으로 자금을 편성했다고 주장했다. 이 횡령 사건은 인도 경찰이 수행한 기술적 및 디지털 발자국 분석 과정에서 발견되었다. 산그람싱그 니산다르 부국장은 이 사건을 확인했으며, 인도 경찰이 뭄바이 및 기타 도시의 여러 장소에서 급습하여 여러 전자 장치를 압수했다고 밝혔다.
인도 경찰은 수사를 통해 피고인과 연관된 여러 대규모 암호화폐 거래가 수행되었음을 밝혔습니다. 그들은 사건이 확대될 것으로 예상하며, 인도 경찰의 더 많은 officers가 포함될 것이라고 전망합니다. 또한, 그들은 다가오는 며칠 내에 디지털 자산에 이해관계가 있는 여러 영향력 있는 인물들이 나타날 것으로 예상합니다. 그러나 사건에 대한 수사는 진행 중이며, 앞으로의 상황을 예상하고 있습니다.
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
