인도인 이사, 300만 달러 규모 암호화폐 사기 사건 관련 혐의로 구금

인도 전역에서 큰 관심을 불러일으킨 300만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건과 관련하여 인도 회계법인의 임원이 체포되었습니다. 푸네 경찰과 사이버 경찰이 사건을 수사하기 위해 선임한 회계법인의 임원이 뭄바이 경찰에 의해 체포되면서, 이른바 '게인 비트코인(GainBitcoin 암호화폐 사기 사건에 새로운 국면이 펼쳐졌습니다.

보도에 따르면, 회계법인 관계자가 경찰과 공모하여 압수된 디지털 자산 약 30억 루피(330만 달러)를 횡령한 혐의로 체포되었습니다. 경제범죄수사대(EOW)는 성명을 통해 인도 회계법인 관계자 가우라브 하리시 메타를 체포했으며,dent에서 푸네에 이르는 수사 과정에서 신원이 드러난 뭄바이 .

인도 감독, 암호화폐 도난 사건 연루로 체포

이 사건은 2018년경 인도에서 큰 화제가 되었던 '게인Bitcoin 코인' 사기 사건에서 비롯되었습니다. 푸네의 니그디와 다타와디 경찰서에 형법, 범죄정보보호법(MPID법), 정보기술법 등 여러 법규 위반 혐의로 사건이 접수되었습니다. 메타의 변호인 아프타브 쿠레시는 법정에서 경찰이 메타를 허위로 연루시켰다고 주장했습니다. 그는 의뢰인이 수사에 협조해 달라는 요청을 받고 그 과정에서 체포되었다고 밝혔습니다.

쿠레시 변호사는 경찰이 메타에게 사건 수사에 협조할 것처럼 거짓말을 했지만, 실제로는 그를 희생양으로 삼고 있다고 주장했습니다. 그의 의뢰인이 부당하게 기소되었다는 주장에도 불구하고, 제47대법원 판사는 그의 요청을 기각하고 수사가 계속되고 새로운 정보가 밝혀질 때까지 메타를 경찰 구금 상태로 유지할 것을 명령했습니다. 메타가 올해 말 보석 신청 자격을 얻을 수 있을지는 아직 알려지지 않았습니다.

게인Bitcoin ​​사기 사건은 여러 악덕 업자들이 암호화폐 투자를 통해 높은 수익을 약속하며 인도 투자자들을 유인한 사건입니다. 대부분의 암호화폐 사기처럼, 범인들은 암호화폐 작동 방식에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하지만 투자를 통해 수익을 기대하는 인도 거주자dent표적으로 삼았습니다. 그러나 모든 것이 계획대로 흘러가지는 않았습니다. 투자자들은 모두 가짜 암호화폐 투자에 휘말렸다는 사실을 알게 되었고, 결국 경찰에 수사 의뢰로 이어졌습니다.

수사 과정에서 여러 차례 공방이 오간 끝에 경찰은 사기범들의 거점을 급습하여 중요한 증거 자료를 확보했고, 이후 인도 회계법인을 고용하여 사기 사건을 조사하도록 했습니다. 현재 경찰은 고용한 회계법인이 30억 루피(약 4,800억 원) 이상을 횡령했다고 주장하고 있습니다. 인도 경찰에 따르면, KPMG에서 이사로 근무했던 라빈드라나트 파틸 변호사를 이 사건의 기술 전문가로 임명했습니다.

경찰은 도난당한 자산에 대한 수사를 계속하고 있습니다

파틸은 2018년 8월 인도 경찰이 압수된 암호화폐 지갑에 대한 포렌식 감사를 위해 KPMG에 의뢰했을 때 기술 전문가로 활동했습니다. 이후 다른 회사가dent 포렌식 감사 기관으로 선정되었습니다. 이 과정에서 피의자들에게서 압수한 암호화폐 하드웨어 지갑이 기술 검사를 위해 제공되었습니다. 조사 결과, 감사 기관 관계자들이 압수된 디지털 자산을 보호하는 대신 자금을 횡령한 것으로 드러났습니다.

인도 경찰 수사관들은 해당 공무원들이 일부 경찰관들과 공모하여 디지털 자산을 지갑에서 빼돌려 개인 거래소와 하드웨어 지갑으로 빼돌렸다고 주장했습니다. 횡령 사실은 인도 경찰이 실시한 기술 및 디지털 흔적 분석 과정에서 밝혀졌습니다. 상그람싱 니산다르 경찰청 차장은 이dent 확인하며, 뭄바이와 다른 도시의 여러 곳에서 실시한 압수수색을 통해 다수의tron기기를 압수했다고 밝혔습니다.

인도 경찰은 이번 수사를 통해 피의자와 연관된 여러 건의 대규모 암호화폐 거래가 드러났다고 밝혔습니다. 또한, 인도 경찰이 추가 수사에 착수할 예정이어서 사건 범위가 확대될 것으로 예상한다고 덧붙였습니다. 더불어, 디지털 자산 향후 수사에 참여할 것으로 전망했습니다. 하지만 수사는 계속 진행 중이며, 앞으로 어떤 결과가 나올지 예의주시하고 있습니다.