مخرج هندي محتجز في إطار تحقيق في احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 3 مليون دولار

تم احتجاز مدير هندي لشركة تدقيق في إطار تحقيق في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 3 ملايين دولار حظيت باهتمام واسع في جميع أنحاء الهند. وفي منعطف جديد لقضية احتيال GainBitcoin للعملات المشفرة، تم اعتقال مسؤول من شركة التدقيق التي عينتها شرطة بونه وشرطة الجرائم الإلكترونية للتحقيق في القضية من قبل شرطة مومباي.

ووفقاً للتقارير، تم arrest مسؤول من شركة التدقيق الرسمي لسرقة أصول رقمية مصادرة بقيمة حوالي 30 crore روبية (3.3 مليون دولار)، في مزاعم بالتآمر مع أفراد الشرطة. أصدرت جناح الجرائم الاقتصادية (EOW) بياناً قال فيه إنه اعتقل مسؤولاً من شركة التدقيق الهندية Gaurav Harish Mehta، ويبحث عن متآمرين آخرين، بما في ذلك الضباط المرتبطين بالتحقيقات الذين ظهرت هوياتهم في التحقيق الذي امتد من مومباي إلى بونه.

مدير هندي يُحتجز في ارتباط بالعملات المشفرة المسروقة

نشأت القضية من قضية احتيال GainBitcoin التي كانت شائعة في الهند حول عام 2018. تم تسجيل القضية في محطتي شرطة نيغادي وداطاتافادي في بونه، بموجب مواد مختلفة من قانون العقوبات الهندي (IPC)، وقانون MPID، وقانون تكنولوجيا المعلومات. جادل محامي ميهتا، عطاء قريشي، في جلسة قضائية بأن الشرطة تورطت ميهتا بشكل كاذب فقط. وزعم أن موكله دُعي للمساعدة في التحقيقات وتم اعتقاله أثناء العملية.

جادل قريشي بأن الشرطة كذبت على ميهتا، متظاهرين بأنهم سيطلبون منه المساعدة في القضية، لكنهم جعلوه بدلاً من ذلك كبش فداء. وعلى الرغم من ادعاءاته بأن موكله اتُهم بشكل كاذب، رفضت محكمة القاضي الحضري السابع والأربعون طلبه وطلبت تسليم ميهتا للحجز الأمني بينما تستمر التحقيقات وتظهر معلومات جديدة. لا يزال من غير المعروف ما إذا كان ميهتا سيكون مؤهلاً للحصول على كفالة لاحقاً هذا العام.

شمل احتيال GainBitcoin عدة عناصر غير أخلاقية تغري المستثمرين الهندين بوعود بعوائد عالية من خلال استثمارات العملات المشفرة. مثل معظم عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، استهدف الجناة المقيمين في الهند الذين لديهم معرفة قليلة أو معدومة بكيفية عمل العملات المشفرة، لكنهم كانوا يأملون في تحقيق أرباح من خلال الاستثمارات. ومع ذلك، لم تسر الأمور كما هو مخطط لها للجميع حيث اكتشف المستثمرون أنهم جميعاً قد سُحبوا إلى استثمارات مشفرة مزيفة، مما أدى في النهاية إلى تدخل الشرطة.

بعد عدة جولات من المراجعات والتحقيقات، تمكنت الشرطة من اقتحام موقع المحتالين، والحصول على مواد جنائية حساسة، وعينت لاحقاً شركة تدقيق هندية للمساعدة في التحقيق في الاحتيال. والآن، تتهم الشرطة الشركة التي استأجرتها بتحويل أكثر من 30 كرور روبية. ووفقاً للشرطة الهندية، عينت القوة المحامي رافيندراناث باتيل، الذي عمل كمدير في شركة KPMG، خبيراً تقنياً في القضية.

تستمر الشرطة في التحقيقات حول الأصول المسروقة

عمل باتيل كخبير تقني عندما اشتركت الشرطة الهندية مع شركة KPMG في أغسطس 2018 لإجراء تدقيق جنائي لمحافظ العملات المشفرة المصادرة. وبعد ذلك، تم تعيين شركة أخرى للعمل كمدقق جنائي مستقل. خلال هذه العملية، تم توفير محافظ الأجهزة المشفرة المصادرة من الأشخاص المشتبه بهم لإجراء فحص تقني. زعمت التحقيقات أنه بدلاً من حماية الأصول الرقمية المصادرة، قام مسؤولو شركة التدقيق باختلاس الأموال.

زعم المحققون التابعون للشرطة الهندية أن المسؤولين تعاونوا مع بعض ضباط الشرطة، ونقلوا الأصول الرقمية جسدياً من المحافظ وتحويل الأموال إلى منصات خاصة ومحافظ أجهزة. تم اكتشاف الاختلاس أثناء تحليل تقني وبصمة رقمية أجرتها الشرطة الهندية. وأكد نائب مفوض الشرطة سانغرامسينغ نيساندار الحادث وزعم أن الشرطة الهندية صادرت عدة أجهزة إلكترونية في عمليات اقتحام في مواقع مختلفة في مومباي ومدن أخرى.

ذكرت الشرطة الهندية أن التحقيق كشف عن عدة معاملات عملات مشفرة كبيرة تمت ربطها بالمشتبه بهم. وأشارت إلى أن القضية من المتوقع أن تتسع، حيث يتوقعون ضم المزيد من ضباط الشرطة الهندية. بالإضافة إلى ذلك، يتوقعون أيضاً ظهور عدة شخصيات مؤثرة لها مصلحة في الأصول الرقمية خلال الأيام القادمة. ومع ذلك، لا يزال التحقيق في القضية مستمراً بينما يتوقعون ما سيأتي.