اعتقال مدير هندي على خلفية تحقيق في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 3 ملايين دولار

أُلقي القبض على مدير هندي في شركة تدقيق حسابات على خلفية تحقيق في قضية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 3 ملايين دولار، والتي حظيت باهتمام واسع النطاق في جميع أنحاء الهند. وفي تطور جديد لقضية الاحتيال المتعلقة بعملة "غينBitcoin " الرقمية، ألقت شرطة مومباي القبض على مسؤول في شركة التدقيق التي عينتها شرطة بونا وشرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية للتحقيق في القضية.

بحسب التقارير، أُلقي القبض على مسؤول في شركة تدقيق حسابات بتهمة سرقة أصول رقمية مصادرة بقيمة 30 كرور روبية (3.3 مليون دولار أمريكي)، بالتواطؤ المزعوم مع عناصر الشرطة. وأصدرت وحدة الجرائم الاقتصادية بيانًا يفيد باعتقالها مسؤولًا في شركة التدقيق الهندية، غاوراف هاريش ميهتا، وأنها تبحث عن متواطئين آخرين، بمن فيهم ضباط تابعون للتحقيقات، والذينdentخلال التحقيق الذي امتد من مومباي إلى بونه.

اعتقال مخرج هندي على خلفية سرقة عملات مشفرة

تعود جذور القضية إلى قضية الاحتيال الإلكتروني "غينBitcoin التي لاقت رواجًا واسعًا في الهند حوالي عام ٢٠١٨. سُجّلت القضية في مركزي شرطة نيغدي وداتاوادي في مدينة بونه، بموجب مواد مختلفة من قانون العقوبات الهندي، وقانون حماية المستهلك، وقانون تكنولوجيا المعلومات. جادل محامي ميهتا، أفتاب قريشي، أمام المحكمة بأن الشرطة لفّقت التهمة لميهتا، مدعيًا أن موكله استُدعي للمساعدة في التحقيقات، وأنهم ألقوا القبض عليه أثناء سيرها.

زعم قريشي أن الشرطة كذبت على ميهتا، متظاهرةً بأنه سيساعدهم في القضية، لكنهم في الواقع يتخذونه كبش فداء. ورغم ادعاءاته بأن موكله اتُهم زوراً، رفضت محكمة الصلح السابعة والأربعون طلبه، وأمرت بإبقاء ميهتا رهن الحبس الاحتياطي لدى الشرطة ريثما تستمر التحقيقات وتتكشف معلومات جديدة. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان ميهتا سيُفرج عنه بكفالة لاحقاً هذا العام.

تضمنت عملية الاحتيال "غينBitcoin عدة عناصر عديمة الضمير استدرجت مستثمرين هنودًا بوعود عوائد عالية من خلال استثمارات العملات المشفرة. وكما هو الحال في معظم عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، استهدف الجناة المقيمين الهنودdentيفتقرون إلى المعرفة الكافية أو المعدومة حول كيفية عمل العملات المشفرة، والذين كانوا يأملون في تحقيق أرباح من خلال هذه الاستثمارات. إلا أن الأمور لم تجرِ كما خُطط لها للجميع، إذ اكتشف المستثمرون أنهم وقعوا ضحية استثمارات وهمية في العملات المشفرة، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة في نهاية المطاف.

بعد عدة مداولات مع جهات التحقيق، تمكنت الشرطة من مداهمة مقر المحتالين، والحصول على أدلة جنائية حساسة، ثم عيّنت شركة تدقيق هندية للمساعدة في التحقيق في عملية الاحتيال. والآن، تتهم الشرطة الشركة التي استعانت بها باختلاس أكثر من 30 كرور روبية. ووفقًا للشرطة الهندية، فقد عيّنت المحامي رافيندراناث باتيل، الذي كان يشغل منصب مدير في شركة KPMG، خبيرًا فنيًا في القضية.

تواصل الشرطة تحقيقاتها في الأصول المسروقة

عمل باتيل كخبير تقني عندما كلفت الشرطة الهندية شركة KPMG في أغسطس 2018 بإجراء تدقيق جنائي لمحافظ العملات المشفرة المصادرة. لاحقًا، تم تعيين شركة أخرى كمدقق جنائيdent . خلال هذه العملية، تم تقديم محافظ أجهزة العملات المشفرة المصادرة من المتهمين لإجراء فحص تقني. زعمت التحقيقات أن مسؤولي شركة التدقيق اختلسوا الأموال بدلًا من حماية الأصول الرقمية المصادرة.

ادعى محققون تابعون للشرطة الهندية أن المسؤولين تواطؤوا مع عدد من ضباط الشرطة، حيث قاموا بنقل الأصول الرقمية من المحافظ الإلكترونية وتحويل الأموال إلى منصات تداول خاصة ومحافظ أجهزة. وقد تم اكتشاف الاختلاس خلال تحليل تقني وتحليل للبصمة الرقمية أجرته الشرطة الهندية. وأكد نائب مفوض الشرطة سانغرامسينغ نيساندارdent الحادث، وادعى أن الشرطة الهندية ضبطت العديد من الأجهزةtronفي مداهمات في مواقع مختلفة في مومباي ومدن أخرى.

أعلنت الشرطة الهندية أن التحقيق كشف عن عدة معاملات كبيرة في مجال العملات الرقمية مرتبطة بالمتهمين. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتسع رقعة القضية، إذ تتوقع انضمام المزيد من ضباط الشرطة الهندية. كما تتوقع الشرطة ظهور شخصيات نافذة لها مصالح في الأصول الرقمية خلال الأيام القادمة. ومع ذلك، لا يزال التحقيق جارياً في انتظار تطورات القضية.