Directeur indien arrêté en lien avec l'enquête sur la fraude crypto de $3

Un directeur indien d'un cabinet d'audit a été arrêté en lien avec une enquête sur une fraude crypto de 3 millions de dollars qui a attiré une large attention à travers l'Inde. Dans une nouvelle péripétie de l'affaire de fraude sur la cryptomonnaie GainBitcoin, un fonctionnaire du cabinet d'audit nommé par la police de Pune et la Cyber Police enquêtant sur l'affaire a été arrêté par la police de Mumbai.

Selon les rapports, un fonctionnaire du cabinet d'audit a été arrêté pour avoir volé des actifs numériques saisis d'une valeur d'environ 30 crores de roupies (3,3 millions de dollars), en collusion présumée avec du personnel de police. La Direction des infractions économiques (EOW) a publié un communiqué indiquant qu'elle a arrêté un fonctionnaire du cabinet d'audit indien Gaurav Harish Mehta et qu'elle recherche d'autres complices, y compris des officiers attachés aux enquêtes dont les identités sont apparues lors de l'enquête qui s'est étendue de Mumbai à Pune.

Directeur indien arrêté en lien avec le vol de crypto

L'affaire est née de l'affaire de fraude GainBitcoin, populaire en Inde vers 2018. L'affaire a été enregistrée aux postes de police de Nigdi et Dattawadi à Pune, en vertu de diverses dispositions du Code pénal indien (IPC), de la loi MPID et de la loi sur les technologies de l'information. L'avocat de Mehta, Aftab Qureshi, a plaidé devant un tribunal qu'il estimait que la police avait simplement faussement impliqué Mehta. Il a affirmé que son client avait été convoqué pour aider aux enquêtes et a été arrêté dans le processus.

Qureshi a soutenu que la police avait menti à Mehta, prétendant qu'il allait les aider dans l'affaire, mais qu'en réalité, ils en faisaient le bouc émissaire. Malgré ses affirmations selon lesquelles son client avait été faussement accusé, le 47e tribunal du magistrat métropolitain a refusé sa demande et a ordonné que Mehta soit remis en garde à vue policière tandis que les enquêtes se poursuivent et que de nouvelles informations font surface. On ignore encore si Mehta sera éligible à une libération conditionnelle plus tard dans l'année.

L'arnaque GainBitcoin scam impliquait plusieurs éléments peu scrupuleux qui ont attiré les investisseurs indiens avec des promesses de rendements élevés grâce à des investissements en cryptomonnaies. Comme la plupart des arnaques crypto, les auteurs ont ciblé les résidents indiens ayant peu ou pas de connaissances sur le fonctionnement des cryptomonnaies, mais qui espéraient réaliser des profits grâce à ces investissements. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour tout le monde, car les investisseurs ont découvert qu'ils avaient tous été entraînés dans de faux investissements en cryptomonnaies, ce qui a finalement conduit à l'intervention de la police.

Après plusieurs allers-retours avec les enquêtes, la police a pu perquisitionner le lieu des escrocs, mettre la main sur des éléments forensiques sensibles et a par conséquent nommé un cabinet d'audit indien pour aider à enquêter sur la fraude. À présent, la police accuse le cabinet qu'elle a engagé d'avoir détourné plus de 30 crores de roupies. Selon la police indienne, la force a nommé l'avocat Ravindranath Patil, qui avait travaillé comme directeur chez KPMG, en tant qu'expert technique dans l'affaire.

La police poursuit ses enquêtes sur les actifs volés

Patil a agi en tant qu'expert technique lorsque la police indienne a engagé KPMG en août 2018 pour réaliser un audit forensique des portefeuilles de cryptomonnaie saisis. Par la suite, un autre cabinet a été nommé pour agir en tant qu'auditeur forensique indépendant. Au cours de ce processus, des portefeuilles matériels crypto saisis auprès des personnes accusées ont été fournis pour un examen technique. Les enquêtes ont affirmé qu'au lieu de protéger les actifs numériques saisis, les fonctionnaires du cabinet d'audit ont détourné les fonds.

Les enquêteurs attachés à la police indienne ont affirmé que les fonctionnaires ont colludé avec quelques officiers de police, déplaçant physiquement les actifs numériques des portefeuilles et détournant les fonds vers des échanges privés et des portefeuilles matériels. Le détournement a été découvert lors d'une analyse technique et d'empreinte numérique réalisée par la police indienne. Le DCP Sangramsingn Nisandar a confirmé l'incident et a affirmé que la police indienne avait saisi plusieurs appareils électroniques lors de perquisitions dans différents lieux à Mumbai et dans d'autres villes.

La police indienne a mentionné que l'enquête a révélé plusieurs grandes transactions crypto effectuées et liées aux accusés. Ils ont indiqué que l'affaire devrait s'élargir, car ils prévoient l'inclusion de plus d'officiers de la police indienne. De plus, ils s'attendent à ce que plusieurs personnalités influentes ayant un intérêt dans les actifs numériques émergent dans les jours à venir. Cependant, l'enquête sur l'affaire reste en cours alors qu'ils anticipent la suite des événements.