Un directeur indien d'un cabinet d'audit a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour fraude aux cryptomonnaies d'un montant de 3 millions de dollars, qui a suscité une vive émotion en Inde. Nouveau rebondissement dans l'affaire GainBitcoin : un responsable du cabinet d'audit mandaté par la police de Pune et la cyberpolice chargée de l'enquête a été interpellé par la police de Mumbai.
Selon les informations disponibles, un responsable d'un cabinet d'audit a été arrêté pour le vol d'actifs numériques saisis d'une valeur d'environ 300 millions de roupies (3,3 millions de dollars), en collusion présumée avec des policiers. La Brigade des infractions économiques (EOW) a publié un communiqué annonçant l'arrestation de Gaurav Harish Mehta, un responsable du cabinet d'audit indien, et la recherche d'autres complices, notamment des agents impliqués dans l'enquête dont l'identitédentété révélée au cours de cette investigation menée de Mumbai à Pune.
Un réalisateur indien arrêté dans le cadre d'une affaire de cryptomonnaie volée
L'affaire trouve son origine dans le scandale de fraude GainBitcoin qui a fait grand bruit en Inde vers 2018. La plainte a été déposée aux commissariats de Nigdi et Dattawadi à Pune, en vertu de diverses sections du Code pénal indien (IPC), de la loi MPID et de la loi sur les technologies de l'information. L'avocat de Mehta, Aftab Qureshi, a plaidé devant le tribunal que la police avait accusé son client à tort. Il a affirmé que Mehta avait été convoqué pour collaborer à l'enquête et arrêté dans ce cadre.
Qureshi a soutenu que la police avait menti à Mehta, prétendant qu'il allait collaborer à l'enquête, alors qu'en réalité, elle faisait de lui un bouc émissaire. Malgré ses affirmations selon lesquelles son client avait été accusé à tort, le 47e tribunal de première instance métropolitain a rejeté sa demande et a ordonné le maintien en détention provisoire de Mehta, le temps que l'enquête se poursuive et que de nouveaux éléments apparaissent. On ignore pour l'instant si Mehta pourra bénéficier d'une libération sous caution plus tard dans l'année.
L'Bitcoin escroquerie impliquait plusieurs individus sans scrupules qui attiraient des investisseurs indiens en leur promettant des rendements élevés grâce aux cryptomonnaies. Comme dans la plupart des arnaques liées aux cryptomonnaies, les auteurs ciblaient des résidents indiensdentpeu ou pas de connaissances sur le fonctionnement des cryptomonnaies, mais qui espéraient réaliser des profits grâce à ces investissements. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour tous les investisseurs, qui ont découvert avoir été piégés par de faux placements en cryptomonnaies, ce qui a finalement conduit à l'intervention de la police.
Après plusieurs allers-retours dans l'enquête, la police a pu perquisitionner le domicile des escrocs, récupérer des éléments de preuve sensibles et mandater un cabinet d'audit indien pour enquêter sur la fraude. La police accuse désormais ce cabinet d'avoir détourné plus de 300 millions de roupies. Selon la police indienne, Me Ravindranath Patil, ancien directeur chez KPMG, a été désigné comme expert technique dans cette affaire.
La police poursuit son enquête sur les biens volés
Patil a agi en tant qu'expert technique lorsque la police indienne a mandaté KPMG en août 2018 pour réaliser un audit forensique des portefeuilles de cryptomonnaies saisis. Par la suite, un autre cabinet a été désigné comme auditeur forensiquedent . Au cours de ce processus, les portefeuilles matériels de cryptomonnaies saisis aux accusés ont été soumis à un examen technique. L'enquête a révélé qu'au lieu de protéger les actifs numériques saisis, des responsables du cabinet d'audit ont détourné les fonds.
Les enquêteurs de la police indienne ont affirmé que les fonctionnaires impliqués avaient agi de connivence avec certains policiers, transférant physiquement des actifs numériques depuis des portefeuilles numériques vers des plateformes d'échange privées et des portefeuilles matériels. Le détournement de fonds a été découvert lors d'une analyse technique et d'empreinte numérique menée par la police indienne. Le commissaire adjoint de police Sangram Singh Nisandar a confirmé l'dent et indiqué que la police indienne avait saisi plusieurs appareilstronlors de perquisitions menées à différents endroits à Mumbai et dans d'autres villes.
La police indienne a indiqué que l'enquête a révélé plusieurs transactions importantes en cryptomonnaies liées à l'accusé. Elle a précisé que l'affaire devrait prendre de l'ampleur, avec l'implication prochaine d'autres officiers. De plus, elle s'attend à ce que plusieurs personnalités influentes ayant des intérêts dans les actifs numériques soient impliquées dans les prochains jours. L'enquête se poursuit néanmoins, dans l'attente des développements futurs.
