インドの役員が$3M暗号通貨詐欺捜査に関連して拘束

インドの監査法人の役員が、インド全土で注目を集めた300万ドルの暗号通貨詐欺捜査に関連して拘束されました。GainBitcoin暗号通貨詐欺事件の新たな展開として、プネー警察とサイバー警察が捜査を担当する監査法人の職員が、ムンバイ警察によって逮捕されました。

報告によると、監査法人の職員が警察関係者と共謀し、約30ルピー（330万ドル）相当の没収されたデジタル資産を盗んだ疑いで逮捕されました。経済犯罪対策部（EOW）は声明を発表し、インドの監査法人Gaurav Harish Mehtaの職員を逮捕し、調査の対象となったムンバイからプネーに至る調査で浮上した、調査に携わった他の共謀者、警官を含む他の共犯者を捜索中だと述べました。

盗まれた暗号通貨に関連してインドの役員が拘束

この事件は、2018年頃にインドで有名になったGainBitcoin詐欺事件に端を発しています。事件は、IPC、MPID法、情報技術法などの various 条項に基づき、プネーのNigdiおよびDattawadi警察署で登録されました。メータの弁護士、アフタブ・クレーシは、法廷で警察が単にメータを誤って関与させたと主張しました。彼は、クライアントが捜査の支援のために呼び出され、その過程で逮捕されたと主張しました。

クレーシは、警察がメータに嘘をつき、事件の支援をするつもりだと偽って、実際には彼を身代わりにしたと主張しました。クライアントが誤って訴えられているとの主張にもかかわらず、第47管区地方裁判所は彼の申立てを拒否し、捜査が継続し新たな情報が明らかになる中、メータを警察の留置所に送還するよう命じました。メータが今年後半に保釈の対象となるかどうかは不明です。

GainBitcoin 詐欺は、暗号通貨投資を通じて高収益を得るという約束でインドの投資家を誘惑する、数多くの悪質な要素を含んでいました。多くの暗号通貨詐欺と同様、犯罪者は暗号通貨の仕組みについてほとんどまたは全く知識がないインド在住者を標的とし、投資を通じて利益を得ようとしていました。しかし、誰もが計画通りに物事が進むわけではなく、投資家は全員が偽の暗号通貨投資に巻き込まれていたことを発見し、最終的に警察の介入を招きました。

捜査とのやり取りを経て、警察は詐欺師の場所を急襲し、機密性の高い forensic 資料を入手し、その後、詐欺の調査を支援するためにインドの監査法人を任命しました。現在、警察は彼らが雇った法人が30ルピー以上を流用したと非難しています。インド警察によると、警察はKPMGでディレクターを務めた経験のある弁護士、ラヴィンドラナト・パティルを、事件の技術専門家として任命しました。

警察は盗まれた資産に関する捜査を継続中

パティルは、2018年8月にインド警察がKPMGに押収された暗号通貨ウォレットのフォレンジック監査を実施するよう依頼した際、技術的専門家として活動しました。その後、別の企業が独立したフォレンジック監査人として任命されました。この過程で、被疑者から押収された暗号通貨ハードウェアウォレットが技術的な検証のために提供されました。捜査によると、押収されたデジタル資産を保護する代わりに、監査企業の職員が資金を横領したとされています。

インド警察に所属する捜査官は、職員が数人の警察官と共謀し、ウォレットからデジタル資産を物理的に移動して、プライベートな取引所やハードウェアウォレットへ資金を流用したと主張しています。この横領は、インド警察が行った技術的・デジタル足跡分析中に発覚しました。DCPサングラムシン・ニサンダルは事件を確認し、インド警察がムンバイや他の都市の異なる場所での捜索で複数の電子機器を押収したと主張しました。

インドの警察は、捜査により、被疑者と関連付けられた多数の大規模な暗号通貨取引が実行されたことが明らかになったと述べました。彼らは、ケースが拡大すると予想しており、インド警察のより多くの警官の関与が含まれることを期待しています。さらに、デジタル資産に利害関係を持つ影響力のある人物が今後現れることも予想されます。しかし、今後の展開を見極めるため、事件の捜査は継続中です。