インド全土で大きな注目を集めている300万ドル規模の仮想通貨詐欺事件に関連して、監査法人のインド人取締役が逮捕された。ゲインBitcoin 仮想通貨詐欺事件に新たな展開が訪れ、プネ警察とサイバー警察が捜査にあたった監査法人の職員が、ムンバイ警察に逮捕された。.
報道によると、監査法人の役員が、警察と共謀して押収した約3億ルピー（330万ドル）相当のデジタル資産を盗んだとして逮捕された。経済犯罪捜査局（EOW）は声明を発表し、インドの監査法人ガウラヴ・ハリシュ・メータの役員を逮捕したと発表。ムンバイからdentが明らかになった。
盗まれた暗号資産に関連してインド人取締役が逮捕される
この事件は、2018年頃にインドで話題になったゲイン・Bitcoin 詐欺事件に端を発しています。この事件は、インド犯罪法（IPC）、MPID法、情報技術法の様々な条項に基づき、プネーのニグディ警察署とダッタワディ警察署に届け出られました。メータ氏の弁護士アフタブ・クレシ氏は法廷で、警察はメータ氏を虚偽の容疑で告発しただけだと主張しました。クレシ氏は、依頼人が捜査に協力するために呼び出され、その過程で逮捕されたと主張しました。.
クレシ氏は、警察がメータ氏に嘘をつき、事件解決に協力すると偽装したにもかかわらず、実際には彼をスケープゴートに仕立て上げていると主張した。依頼人が虚偽の告発を受けたと主張したにもかかわらず、第47メトロポリタン治安判事裁判所は彼の申し立てを却下し、捜査が継続され新たな情報が明らかになるにつれ、メータ氏を警察に拘留するよう求めた。メータ氏が今年後半に保釈されるかどうかは依然として不明である。.
Bitcoin獲得 この詐欺には、複数の悪質な要素が関与しており、仮想通貨投資による高収益を約束してインドの投資家を誘い込んでいました。多くの仮想通貨詐欺と同様に、犯人は仮想通貨の仕組みについてほとんど、あるいは全く知識のないインド在住者dentし、投資による利益を狙っていました。しかし、投資家たちは皆、偽の仮想通貨投資に騙されていたことに気づき、事態は一向に収拾しませんでした。最終的に警察が介入する事態に至りました。
警察は幾度かの捜査のやり取りを経て、詐欺師たちの拠点を捜索し、機密性の高い鑑識資料を入手し、その後、詐欺の捜査に協力するためインドの監査法人を任命した。現在、警察はこの監査法人が3億ルピー以上を横領した疑いで捜査を進めている。インド警察によると、警察はKPMGで取締役を務めていた弁護士ラビンドラナート・パティル氏をこの事件の技術専門家として任命した。.
警察は盗難資産の捜査を続けている
パティル氏は、インド警察が2018年8月に押収された仮想通貨ウォレットのフォレンジック監査をKPMGに委託した際、技術専門家として活動した。その後、別の会社がdent したフォレンジック監査人として任命された。このプロセスにおいて、被告人から押収された仮想通貨ハードウェアウォレットが技術検査に提供された。捜査当局は、監査会社の職員が押収されたデジタル資産を保護する代わりに、資金を横領したと主張している。.
インド警察所属の捜査官は、当局職員が数人の警察官と共謀し、ウォレットからデジタル資産を物理的に移動し、民間の取引所やハードウェアウォレットに資金を流用したと主張した。この横領は、インド警察が実施した技術およびデジタルフットプリント分析中に発覚した。サングラムシン・ニサンダル警視正はdent を認め、インド警察がムンバイなどの都市の複数の場所で家宅捜索を行い、複数のtron機器を押収したと主張した。.
インド警察は、捜査により、被告に関連する複数の大規模な仮想通貨取引が明らかになったと述べた。インド警察の捜査官がさらに捜査対象に加わることが予想されるため、事件は拡大すると予想されている。さらに、デジタル資産明らかになると予想されている。しかし、今後の展開を見据え、捜査は継続中である。
