В связи с расследованием мошенничества с криптовалютой на сумму 3 миллиона долларов, получившего широкую огласку по всей Индии, был задержан директор аудиторской фирмы из Индии. В деле о мошенничестве с криптовалютой GainBitcoin произошел новый поворот: сотрудник аудиторской фирмы, назначенный полицией Пуны и киберполицией, расследующими дело, был арестован полицией Мумбаи.
Согласно сообщениям, сотрудник аудиторской фирмы был арестован за кражу конфискованных цифровых активов на сумму около 30 крор рупий (3,3 миллиона долларов США) в предполагаемом сговоре с сотрудниками полиции. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (EOW) опубликовал заявление, в котором говорится об аресте сотрудника индийской аудиторской фирмы Гаурава Хариша Мехты и о поиске других соучастников, включая сотрудников, участвовавших в расследовании, личности которыхdentв ходе расследования, охватившего территорию от Мумбаи до Пуны.
Индийский директор задержан в связи с кражей криптовалюты
Дело началось с мошенничестваBitcoin Gain, получившего широкую огласку в Индии примерно в 2018 году. Дело было зарегистрировано в полицейских участках Нигди и Даттавади в Пуне по различным статьям Уголовного кодекса Индии, Закона о борьбе с организованной преступностью и Закона об информационных технологиях. Адвокат Мехты, Афтаб Куреши, утверждал в суде, что полиция просто ложно обвинила Мехту. Он заявил, что его клиента привлекли к расследованию для оказания помощи, и в процессе расследования его арестовали.
Куреши утверждал, что полиция солгала Мехте, притворившись, будто он собирается помочь им в деле, но вместо этого они сделали его козлом отпущения. Несмотря на его заявления о ложных обвинениях в адрес его клиента, 47-й столичный магистратский суд отклонил его ходатайство и постановил оставить Мехту под стражей в полиции на время проведения расследования и поступления новой информации. Остается неизвестным, сможет ли Мехта получить залог в конце года.
GainBitcoin Мошенническая схема включала в себя несколько недобросовестных элементов, заманивавших индийских инвесторов обещаниями высокой доходности от инвестиций в криптовалюту. Как и в большинстве криптомошеннических схем, злоумышленники выбирали в качествеdent, мало или совсем не знакомых с принципами работы криптовалюты, но надеявшихся получить прибыль от инвестиций. Однако не для всех все пошло по плану: инвесторы обнаружили, что их втянули в фальшивые криптовалютные инвестиции, что в конечном итоге привело к вмешательству полиции.
После нескольких этапов расследования полиция смогла провести обыск в месте нахождения мошенников, получить доступ к конфиденциальным материалам судебно-медицинской экспертизы и впоследствии привлечь индийскую аудиторскую фирму для расследования мошенничества. Теперь полиция обвиняет нанятую фирму в хищении более 30 крор рупий. По данным индийской полиции, в качестве технического эксперта по делу был назначен адвокат Равиндранат Патил, ранее работавший директором в KPMG.
Полиция продолжает расследование по факту кражи имущества
Патил выступал в качестве технического эксперта, когда в августе 2018 года индийская полиция привлекла компанию KPMG для проведения судебно-криминалистической экспертизы изъятых криптовалютных кошельков. Впоследствии для проведенияdent судебно-криминалистической экспертизы была назначена другая фирма. В ходе этого процесса аппаратные криптокошельки, изъятые у обвиняемых, были предоставлены для технической экспертизы. Расследование показало, что вместо обеспечения сохранности изъятых цифровых активов сотрудники аудиторской фирмы присвоили средства.
Следователи индийской полиции заявили, что чиновники вступили в сговор с несколькими полицейскими, физически перемещая цифровые активы из кошельков и переводя средства на частные биржи и аппаратные кошельки. Хищение было обнаружено в ходе анализа технического и цифрового следа, проведенного индийской полицией. Заместитель комиссара полиции Санграмсингх Нисандар подтвердилdent и заявил, что индийская полиция изъяла несколькоtronустройств в ходе рейдов в различных местах Мумбаи и других городов.
Индийская полиция сообщила, что в ходе расследования были выявлены несколько крупных криптовалютных транзакций, связанных с обвиняемыми. Они отметили, что дело, как ожидается, расширится, поскольку предполагается привлечение к расследованию большего числа сотрудников индийской полиции. Кроме того, они ожидают, что в ближайшие дни появятся несколько влиятельных лиц, имеющих долю в цифровых активах . Однако расследование по делу продолжается, и они ожидают дальнейших результатов.
