Масштабная операция по борьбе с киберпреступностью выявила в Индии разрушительную операцию по мошенничеству Bitcoin на сумму 100 крор рупий

В этом месяце отдел по борьбе с преступностью Ахмедабада арестовал шесть человек в рамках двух отдельных расследований киберпреступлений: одно связано с мошенничеством с криптовалютой на сумму почти 100 крор рупий (или около 11 миллионов долларов), а другое — с бандой, которая подменяла настоящие товары в онлайн -доставках подделками.

Эти последовательные рейды совпадают с тревожной статистикой кибермошенничества в стране. Только в 2025 году онлайн- мошенничество обошлось индийцам в 22 495 крор рупий (2,48 миллиарда долларов США), а на Национальный портал по борьбе с киберпреступностью поступило более 24 миллионов жалоб. Сумма превышает 55 000 крор рупий из-за совокупных убытков за предыдущие годы.

В течение двух лет специалист по программному обеспечению избегает ареста

Сотрудники отдела по борьбе с преступностью задержали Суджита Шанкаррао Дева, также известного как Суджит Шанкаррао Джадав, 17 февраля 2026 года. Он был специалистом по программному обеспечению, родившимся в Сатаре, штат Махараштра, и проживал в районе Народа в Ахмедабаде.

Дев стал разыскиваемым человеком в 2021 году после того , как полиция Дахисара в Мумбаи подала на него заявление . Он обещал жителям региона Дахисар вчетверо увеличитьdentпервоначальные инвестиции в bitcoin и майнинг . У него были сбережения более ста человек. К моменту исчезновения группа накопила около 100 крор рупий.

Ему удавалось оставаться вне досягаемости почти два года. В конце концов, tracполиции выследили , используя электронноеtronи информацию от полиции Мумбаи. Он был арестован недалеко от аэропорта Ахмедабада.

В дополнение к положениям 3 и 4 Закона штата Махараштра о защите интересов вкладчиков, Деву в настоящее время предъявлены обвинения по статьям 406, 420, 34 и 120(B) Уголовного кодекса Индии.

Инвесторы отбрасывают всякую осторожность в ответ на обещания гарантированной большой прибыли. Деньги переводились через анонимные цифровые кошельки, хранились в холодных хранилищах или отправлялись за границу. Следователи до сих пор работают над поиском людей, которые помогали Деву в организации этой аферы, и tracотследить деньги.

Преступная группировка атаковала крупные платформы электронной коммерции

Власти прекратили расследование в отношении покупателей, совершавших покупки на таких сайтах , как Flipkart и Amazon, почти за неделю до ареста Дева.

Эта организация занималась мошеннической схемой «подмена и обман». Чтобы перехватывать посылки в пути, её члены часто выдавали себя за курьеров или работали с настоящими курьерами. Дорогие гаджеты, такие как ноутбуки, смартфоны и умные часы, извлекались из упаковки и подменялись муляжами или подделками.

После повторной упаковки посылки выглядели неповрежденными. Настоящие товары были незаметно выставлены на продажу в другом месте.

Были арестованы пятеро мужчин: Рамлал, также известный как Ромил Гахлот, 27 лет; Манодж Кумар Мали, 30 лет; Бхарат Кумар Сундеша, 25 лет; Вишал Хасмукхбхай Панчал, 29 лет, из Сурата; и Вишал Канджибхай Баври из Ахмадабада.

Полиция изъяла подлинные и поддельные товары на сумму более 20,5 лакхов рупий (в частности, восемь подлинных мобильных телефонов, 25 муляжей телефонов, три муляжа наушников, 12 муляжей игровых процессоров, объектив фотоаппарата и электрический фен , общей стоимостью около 20,52 лакхов рупий).

Двое других жителей Джалора, опознанныеdentкак Ришипал Бхати и Винод, сих пор находятся в розыске.

Эта банда, имеющая очевидные связи с Раджастаном, действовала в Ахмедабаде, Вадодаре и Сурате. Дело выявляет недостатки в политике доставки и возврата товаров онлайн-компаний.

Вместо того чтобы требовать видео распаковки или проверки целостности упаковки, многие компании полагаются в первую очередь на жалобы клиентов. По оценкам, от 9 до 15 процентов всех возвратов являютсянеобоснованными.

Более масштабная проблема

Оба случая демонстрируют, ,tracотдельных лиц из разных штатов и хорошо организованы сети киберпреступников отслеживающие в Индии использующие совершенно разные тактики для нападения на жертв. Значительная часть киберубытков в 2025 году была вызвана мошенничеством с инвестициями в криптовалюту, а схемы доставки и возврата продолжают придумывать новые способы извлечения выгоды из системы.

Полиция предупредила людей о необходимости с осторожностью относиться к любым предложениям гарантированной прибыли. Для инвестиций следует использовать только регулируемые платформы. Рекомендуется , чтобы пользователи интернета записывали процесс вскрытия посылок. В случае подозрения на мошенничество можно позвонить на национальную горячую линию по номеру 1930.