Une vaste opération de lutte contre la cybercriminalité met en lumière une fraude au Bitcoin dévastatrice d'une valeur de 100 crores de roupies en Inde

La branche criminelle d'Ahmedabad a arrêté six personnes dans le cadre de deux enquêtes distinctes sur la cybercriminalité ce mois-ci, l'une liée à une cryptomonnaie une fraude valant près de Rs 100 crore (ou environ $11 million), et l'autre impliquant un gang qui a échangé contre de vrais produits du en ligne des livraisons avec des faux.

Les arrestations consécutives coïncident avec des statistiques alarmantes de cyberfraude nationale. Les fraudes en ligne ont coûté aux Indiens 22 495 crores de roupies (2,48 milliards de dollars) rien qu'en 2025, et le Portail national de signalement des crimes informatiques a reçu plus de 24 millions de plaintes. La somme dépasse les 55 000 crores de roupies en raison des pertes cumulées des années précédentes.

Pendant deux ans, un spécialiste du logiciel échappe à la capture

Des officiers de la Crime Branch ont arrêté Sujit Shankarrao Dev, également connu sous le nom de Sujit Shankarrao Jadav, le 17 février 2026. Il s'agissait d'un spécialiste logiciel né à Satara, Maharashtra, qui résidait dans le quartier de Naroda à Ahmedabad.

Dev est devenu un homme recherché en 2021 lorsqu'une plainte a été déposée contre lui par la police de Dahisar à Mumbai. Il avait promis aux résidents de la région de Dahisar quatre fois leur investissement initial en bitcoin et dans des programmes de minage. Il avait en sa possession les économies de plus d'une centaine de personnes. Lorsque le groupe a disparu, ils avaient accumulé environ 100 crores de roupies.

Il a réussi à rester hors de portée pendant près de deux ans. Les officiers ont finalement retrouvé son piste grâce à la surveillance électronique et aux renseignements de la police de Mumbai. Il a été arrêté près de l'aéroport d'Ahmedabad.

En plus des dispositions 3 et 4 de la loi de protection des intérêts des déposants du Maharashtra, Dev est actuellement inculpé aux termes des articles 406, 420, 34 et 120(B) du Code pénal indien.

Les investisseurs abandonnent la prudence face aux promesses de gros profits garantis. L'argent a été transféré via des portefeuilles numériques anonymes, stocké dans des portefeuilles froids ou envoyé à l'étranger. Les enquêteurs travaillent toujours à identifier les personnes qui ont aidé Dev à organiser l'arnaque et à retracer l'argent.

Le gang a ciblé les principales plateformes de commerce électronique

Les autorités ont interrompu une enquête visant les clients qui avaient effectué des achats sur des sites web tels que Flipkart et Amazon presque une semaine avant l'arrestation de Dev.

The organization ran a “switch and scam” scheme. To intercept packages in transit, members often posed as delivery workers or worked with actual couriers. Expensive gadgets like laptops, smartphones, and smartwatches were removed from their packaging and swapped out for dummies or fakes.

Les colis semblaient intacts lors de leur livraison après avoir été rescellés. Les vrais produits étaient discrètement mis en vente ailleurs.

Cinq hommes ont été arrêtés : Ramlal, également connu sous le nom de Romil Gahlot, 27 ans ; Manoj Kumar Mali, 30 ans ; Bharat Kumar Sundesha, 25 ans ; Vishal Hasmukhbhai Panchal, 29 ans, de Surat ; et Vishal Kanjibhai Bavri d'Ahmedabad.

La police a récupéré des marchandises authentiques et contrefaites d'une valeur de plus de 20,5 lakh (spécifiquement, des articles incluant huit téléphones mobiles authentiques, 25 téléphones leurre, trois écouteurs leurre, 12 processeurs de jeu leurre, un objectif d'appareil photo et un sèche-cheveux électrique d'une valeur d'environ 20,52 lakh).

Deux autres personnes de Jalore, identifiées comme Rishipal Bhati et Vinod, sont toujours recherchées.

Avec des liens évidents avec le Rajasthan, le gang opérait à Ahmedabad, Vadodara et Surat. Cette affaire met en lumière les faiblesses des politiques de livraison et de retour des entreprises en ligne.

Plutôt que d'exiger des vidéos de déballage ou l'intégrité des scellés, de nombreuses entreprises s'appuient principalement sur les plaintes des clients. On estime qu'entre 9 et 15 % de tous les retours are fraudulent.

Un problème plus large

Les deux cas démontrent la que des réseaux de cybercriminalité bien organisés se sont développés en Inde, attirant des individus de divers États et utilisant des tactiques très disparates pour cibler les victimes. Une part importante des pertes cybernétiques de 2025 a été causée par la fraude aux investissements en cryptomonnaie, et les schémas de livraison et de retour continuent de trouver de nouvelles façons de profiter du système.

La police a mis en garde les personnes contre toute offre de profit garanti. Seules les plateformes réglementées doivent être utilisées pour les investissements. Il est recommandé aux internautes de s'enregistrer en train d'ouvrir leurs livraisons. La ligne d'assistance nationale est joignable au 1930 en cas de suspicion de fraude.