Grande operação de combate ao cibercrime expõe devastadora operação de fraude de Bitcoin de Rs 100 crores na Índia

A Divisão de Crimes de Ahmedabad prendeu seis pessoas em duas investigações separadas de cibercrime este mês, uma ligada a uma criptomoeda criticou valendo quase Rs 100 crore (ou cerca de $11 milhões), e outra envolvendo uma gangue que trocou para produtos reais de em entregas online por falsificações.

The consecutive busts coincide with alarming national cyber fraud statistics. Online frauds cost Indians Rs22,495 crore ($2.48 billion) in 2025 alone, and the National Cyber Crime Reporting Portal received over 24 million complaints. The sum exceeds Rs 55,000 crore due to cumulative losses from prior years.

Por dois anos, um especialista em software evita a captura

Oficiais do Crime Branch detiveram Sujit Shankarrao Dev, também conhecido como Sujit Shankarrao Jadav, em 17 de fevereiro de 2026. Ele era um especialista em software nascido em Satara, Maharashtra, que residia na área de Naroda, em Ahmedabad.

Dev became a wanted man in 2021 when a complaint was filed against him by the Dahisar police in Mumbai. He had promised residents of the Dahisar region four times their original investment in bitcoin and mining programs. He had the savings of more than a hundred people. By the time the group vanished, they had accumulated about Rs 100 crore.

Ele conseguiu permanecer fora do alcance por quase dois anos. Os oficiais finalmente localizaram ele usando vigilância eletrônica e dicas da polícia de Mumbai. Ele foi preso perto do Aeroporto de Ahmedabad.

Além das disposições 3 e 4 da Lei de Proteção dos Interesses dos Depositaristas de Maharashtra, Dev está atualmente acusado sob os artigos 406, 420, 34 e 120(B) do Código Penal Indiano.

Os investidores abandonam a prudência em resposta a promessas de grandes lucros garantidos. O dinheiro foi transferido por carteiras digitais anônimas, armazenado em armazenamento frio ou enviado para o exterior. Os investigadores ainda estão trabalhando para encontrar as pessoas que ajudaram Dev a executar o golpe e rastrear o dinheiro.

Gangue visou grandes plataformas de comércio eletrônico

As autoridades interromperam uma investigação direcionada a clientes que fizeram compras em sites como Flipkart e Amazon quase uma semana antes da prisão de Dev.

The organization ran a “switch and scam” scheme. To intercept packages in transit, members often posed as delivery workers or worked with actual couriers. Expensive gadgets like laptops, smartphones, and smartwatches were removed from their packaging and swapped out for dummies or fakes.

Os pacotes pareciam estar intactos quando eram entregues após serem resselados. Os produtos reais eram discretamente colocados à venda em outro lugar.

Cinco homens foram presos: Ramlal, também conhecido como Romil Gahlot, 27 anos; Manoj Kumar Mali, 30 anos; Bharat Kumar Sundesha, 25 anos; Vishal Hasmukhbhai Panchal, 29 anos, de Surat; e Vishal Kanjibhai Bavri, de Ahmedabad.

Police recovered genuine and counterfeit goods worth more than Rs 20.5 lakh (specifically, items including eight genuine mobile phones, 25 dummy phones, three dummy earbuds, 12 dummy gaming processors, a camera lens, and an electric hair dryer, valued at around Rs 20.52 lakh).

Outras duas pessoas de Jalore, identificadas como Rishipal Bhati e Vinod, ainda estão sendo procuradas.

Com ligações óbvias ao Rajasthan, a gangue operava em Ahmedabad, Vadodara e Surat. O caso destaca fraquezas nas políticas de entrega e devolução de empresas online.

Rather than demanding unboxing footage or seal integrity, many businesses rely primarily on customer complaints. It is estimated that between 9 and 15 percent of all returns are fraudulent.

Um problema mais amplo

Ambos os casos demonstram da redes de cibercrime bem organizadas cresceram na Índia, atraindo indivíduos de vários estados e usando táticas muito distintas para atingir as vítimas. Uma quantidade significativa de perdas cibernéticas em 2025 foi causada por fraudes de investimento em criptomoedas, e os esquemas de entrega e devolução ainda estão encontrando novas maneiras de explorar o sistema.

Police warned people to be wary of any offer of assured profit. Only platforms that are regulated should be used for investments. It is recommended that internet customers record themselves opening deliveries. The national helpline can be reached at 1930 if someone suspects fraud.