主要なサイバー犯罪取り締まりにより、インドで100億ルピー規模のビットコイン詐欺組織の壊滅的な実態が暴かれる

アフマダバードの犯罪捜査部は、今月2つの別々のサイバー犯罪捜査で6人を逮捕した。1つは、 暗号通貨 詐欺 約100ルピー（または約$11百万）相当の詐欺事件に関連し、 もう1つは、 本物の製品を すり替え オンライン を 配送で 偽物と交換したギャング団に関わる事件だった。

連続する失敗は、懸念される全国的なサイバー詐欺の統計と一致しています。オンライン詐欺は2025年だけでもインドで224億9500ルピー（24億8000万ドル）もの損失をもたらし、かつ国家サイバー犯罪報告ポータルには2400万件以上の苦情が寄せられました。この合計は、過去の年の累積損失を加えると55000ルピーを超えます。

2年間、ソフトウェア専門家が逮捕を免れる

犯罪支部の捜査官が2026年2月17日、スジット・シャンカラオ・デヴ（別名：スジット・シャンカラオ・ジャダヴ）を逮捕しました。彼はマハーラーシュトラ州サタラ出身のソフトウェア専門家であり、アフマダバードのナローダ地区に居住していました。

デヴは2021年ダヒサー警察によって彼に対して苦情が提出されたことで、ムンバイで手配犯となりました。彼はダヒサー地域の住民に対し、ビットコインおよびマイニングプログラムへの投資額の4倍の利益を保証しました。100人以上の人々の貯蓄を預かっており、グループが消えるまでに約100ルピーを蓄積していました。

彼は約2年間、追手をかわし続けました。捜査官は最終的に彼を電子監視とムンバイ警察からの情報提供によって特定しました。アフマダバード空港の近くで逮捕されました。

マハーラーシュトラ州預金者利益保護法第3条および第4条に加え、デヴは現在、インド刑法典の第406条、第420条、第34条、および第120(B)条で起訴されています。

投資家は、保証された大きな利益という約束に応えて慎重さを捨て去る。資金は匿名のデジタルウォレットを通じて送金され、コールドストレージに保管され、または海外に送られた。捜査当局は、Devの詐欺実行を支援した人物の特定と資金の追跡をまだ行っている。

ギャング団は主要なECプラットフォームを標的にした

当局はFlipkartやAmazonのようなウェブサイトでの購入を行った顧客を対象としたデヴの逮捕の約1週間前に調査を中止しました。

この組織は「すり替え詐欺」を実行していた。配送中の荷物を横取りするため、メンバーはしばしば配達員に成りすますか、実際の配達業者と連携していた。ラップトップ、スマートフォン、スマートウォッチなどの高価なガジェットは、梱包材から取り出され、ダミー品や偽物とすり替えられた。

再梱包された荷物は配送時に損傷がないように見えた。本物の製品は静かに別の場所で販売されていた。

5人の男が逮捕された：27歳のラムラル（別名ロミル・ガフロット）、30歳のマノジ・クマール・マリ、25歳のバラト・クマール・スンデシャ、29歳のヴィシャル・ハスムクハバイ・パンチャル（スラート出身）、そしてアフマダバード出身のヴィシャル・カンジバイ・バヴリ。

警察は、総額2050万ルピー以上の正真正銘の商品と偽造商品を押収した（具体的には、8台の正規携帯電話、25台のダミー携帯電話、3つのダミーイヤホン、12個のダミーゲームプロセッサ、カメラレンズ、そして約2052万ルピー相当の電気ヘアドライヤーを含む）。

ジャロール出身の他の2名、リシパル・バティとヴィノドは、現在も捜索が続けられている。

ラージャスターン州との明らかなつながりを持つこのギャング団は、アフマダバード、バロードラ、スラートで活動していた。この事件は、オンライン企業の配送および返品ポリシーの弱点を浮き彫りにしている。

開封動画の提供やシールの完全性を求めるのではなく、多くの企業は主に顧客の苦情に依存している。すべての返品のおおよそ9〜15％がfraudulentであると推定されている。

より広範な問題

両事件は、 法律の専門家は 組織化された サイバー犯罪ネットワーク が インドで拡大し、 多様な 戦術を用いて被害者を標的にしていることを示している。2025年のサイバー損失の大部分は暗号通貨投資詐欺によるものであり、配送・返品詐欺はシステムを悪用する新たな方法をまだ生み出し続けている。

警察は、確実な利益を約束するいかなる勧誘にも警戒するよう警告した。投資には規制されたプラットフォームのみを使用すべきである。インターネット利用者は、配送品を開封する様子を録画することが推奨される。詐欺の疑いがある場合は、全国ホットライン1930に連絡できる。