大規模なサイバー犯罪取り締まりにより、インドで10億ルピー相当 Bitcoin 詐欺が発覚

アーメダバードの犯罪捜査部は今月、2件のサイバー犯罪捜査で6人を逮捕した。1件は 10億ルピー（約1100万ドル）相当の仮想通貨詐欺 に関連するもので、もう1件は オンライン配送で 本物の商品を偽物とすり替えて いたギャング団に関するものだ。

一連の摘発は、 国内のサイバー詐欺統計が警戒すべき水準に達している時期と一致しています。オンライン詐欺 による被害額は、2025年だけで22,495億ルピー（24億8000万ドル）に上り、国家 サイバー犯罪報告ポータルには2,400万件以上の苦情が寄せられています。 この金額は、過去数年間の累積損失額を合わせると55,000億ルピーを超えます。

ソフトウェア専門家が2年間捕獲を回避

2026年2月17日、犯罪捜査局の警察官がスジット・シャンカラオ・デヴ（別名スジット・シャンカラオ・ジャダフ）を拘束した。彼はマハラシュトラ州サタラ生まれのソフトウェア専門家で、アーメダバードのナロダ地区に住んでいた。

デブは2021年、ムンバイのダヒサール警察から告訴状を受け、 指名手配された。彼はダヒサール 地域 約束していたdentのに対し、への投資額の4倍を bitcoin とマイニング事業。 彼は100人以上の人数分を貯蓄していた。グループが消滅するまでに、彼らは約10億ルピーを蓄えていた。

彼は2年近くもの間、身柄を拘束されずに過ごしていた。警察はによりtron監視とムンバイ警察からの密告 、最終的に 彼を tracした。彼はアーメダバード空港付近で逮捕された。

マハラシュトラ州預金者利益保護法第3条および第4条に加え、Devは現在、 インド刑法第406条、第420条、第34条および第120(B)条に基づいて起訴されている。

投資家は、巨額の利益が保証されるという約束に反応し、慎重さを捨て去った。資金は匿名のデジタルウォレットを通じて送金され、コールドストレージに保管されたり、海外に送金されたりした。捜査当局は、デヴの詐欺行為を支援した人物の特定と資金の tracに引き続き取り組んでいる。.

ギャングは主要な電子商取引プラットフォームを標的にした

当局は、 デヴの逮捕のほぼ1週間前に、 フリップカートやアマゾンなどの ウェブサイトで商品を購入した顧客を対象とした 捜査を中止した。

この組織は「すり替え詐欺」の手口を使っていた。配送中の荷物を横取りするため 、メンバーは 配達員になりすましたり、実際の宅配業者と共謀したりすること が多かった。ノートパソコン、スマートフォン、スマートウォッチなどの高価な電子機器は、パッケージから取り出され、 ダミー品や偽物とすり替えられていた。

再封された状態で配達されたパッケージは、無傷のように見えました。本物の商品は、 どこか別の場所でひっそりと販売されていました。

逮捕されたのは、ロミル・ガロットとしても知られるラムラル容疑者（27）、男性5人。マノージ・クマール・マリ、30歳。バーラト・クマール・スンデシャ、25歳。ヴィシャール・ハスムクバイ・パンチャルさん、29歳、スーラト出身。そしてアーメダバード出身のヴィシャル・カンジバイ・バブリさん。.

警察は、 205万ルピー以上の 価値がある本物および偽造品（具体的には、 本物の携帯電話8台、ダミーの携帯電話25台、ダミーのイヤホン3個、ダミーのゲーム用プロセッサ12個、カメラレンズ1個、電気ヘアドライヤー1台など、総額205.2万ルピー相当）を回収した。

ジャルール出身の他の2人、 リシパルdent・ バティとヴィノドは 中である。

ラジャスタン州との明らかなつながりを持つこのギャング団は、アーメダバード、バドダラ、スーラトで活動していた。この事件は、オンライン企業の配送および返品ポリシーの弱点を浮き彫りにした。.

多くの企業は、開封映像やシールの完全性を求めるのではなく、主に顧客からの苦情に頼っています。返品全体の9～15%は、顧客からの苦情によるものと推定されています 。

より広範な問題

どちらの事例も、 サイバー犯罪ネットワークが 成長し インドにおいて組織化されたいかに 、trac様々な州から個人を誘引し、多様な 戦術を用いて被害者を狙っているかを示している。2025年のサイバー被害の相当部分は仮想通貨投資詐欺によるものであり、送金・返送詐欺は依然としてこのシステムを悪用する新たな手口を編み出している。

警察は、利益を保証するいかなる申し出にも警戒するよう警告しました。投資には規制されたプラットフォームのみを利用するべきです。インターネット利用者は、 配達物を開封する様子を録画することが推奨されます。 詐欺の疑いがある場合は、国のヘルプライン（1930）にご連絡ください。