كبير مسؤولي FTX كشف عن الاحتيال المحتمل لـ SBF 

تظهر المصادر الحديثة أن السلطات أُبلغت بانحسار FTX قبل حدوثه فعلياً. قبل أيام من تقديم FTX طلب الإفلاس الشهر الماضي، أبلغ الرئيس التنفيذي المشارك ريان سالم السلطات الباهامانية بأن المؤسس سام بانكمان فريد قد يكون ارتكب احتيالاً من خلال تحويل أموال العملاء إلى شركته الأخرى، Alameda Research.

لم يقم CZ بإسقاط SBF وFTX

سلّم سالم في تقديم متعلق بإجراءات إفلاس FTX يوم الأربعاء على "الإساءة المحتملة في التعامل مع أصول العملاء" من قبل بن ساف فريد. كان تاريخ الرسالة المرفقة في الملف 9 نوفمبر وموجهة إلى مفوض الشرطة من قبل لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB). تقدمت FTX بطلب الإفلاس في 11 نوفمبر.

على عكس الغالبية العظمى من التكهنات السوقية، لم يكن تشانغ بنج تشاو (CZ) من Binance هو من أطاح بـ SBF وFTX، بل كان أحد كبار مسؤولي الشركة. يُعد بيان يوم الأربعاء أول اعتراف علني بموظف داخلي يتحول ضد بن ساف فريد.

صرح سالم بأن الأموال كانت لتعويض الخسائر المالية لـ Alameda وأن التحويل لم يكن مصرحاً به أو معتمداً من قبل عملائهم. علاوة على ذلك، أبلغ لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB) بأن ثلاثة أفراد فقط يمتلكون الوصول المطلوب لنقل أصول العملاء إلى Alameda: الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX سام بانكمان فريد، والمؤسس المشارك لـ FTX زيكسياو "غاري" وانغ، والمهندس نيشاد سينغ.

صرح سالم بأنه أخبر بانكمان فريد ومديري Alameda بأن سوء الإدارة المحتمل لأموال العملاء، والتي تم خلطها مع أموال Alameda، ينتهك "حوكمة الشركات العادية".

بعد ذلك، اتصلت كريستينا رول، المديرة التنفيذية للجنة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB)، بمفوض قوة شرطة باهاماس الملكية لطلب تحقيق، نظراً لأن المعلومات "قد تشكل اختلاساً أو سرقة أو احتيالاً أو جريمة أخرى".

في اليوم التالي، في 11 نوفمبر، جمّدت لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB) أصول FDM، وأوقفت تسجيل الشركة في البلاد، وعينت المحكمة العليا في الباهاما سائداً مؤقتاً في محاولة لحماية أصول الشركة. وبالمثل، كان سالم متبرعاً سياسياً بارزاً، حيث تبرع بمبلغ 20 مليون دولار للقضايا الجمهورية.

وفقاً للمستندات، يُفترض أن سالم موجود في واشنطن العاصمة، ولم يتحدث علناً منذ انهيار المنصة. في 7 نوفمبر، رد بـ "lol" على شرح يي ه، المؤسس المشارك لـ Binance، لسبب بيع المنصة لـ FTX Token في تغريدته العامة الأخيرة.

انهيار FTX يلطخ الصناعة بالسخافة

يُعد خلط أموال شركات SBF قضية كبيرة في فضيحة FTX. صرح SBF، الرئيس التنفيذي المخلوع والمحتجز للشركة، بأنه لم يقم بخلط الأموال عن علم. اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) SBF بالاحتيال، مشيرة إلى أنه منح Alameda Research وصولاً إلى أصول عملاء FTX من خلال إنشاء خط ائتمان خاص.

يُقال إن مسؤولاً سابقاً آخر من شركة مرتبطة بـ FTX ساعد السلطات في الأسابيع الأخيرة. أثارت صور يُزعم أنها تظهر كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي لـ Alameda، في مقهى في نيويورك على بعد مسافة قصيرة من مكتب المدعي العام الأمريكي، شائعات في 4 ديسمبر.

في أعقاب انهيار FTX، يشتبه مجتمع العملات المشفرة في أنها قد تكون أبرمت صفقة مع السلطات. SBF هو الفرد الوحيد من FTX وAlameda الذي تم توجيه التهم إليه حتى الآن، مما يمنح مصداقية للنظرية القائلة بأن مسؤولي الشركتين يدعمان إنفاذ القانون.

بالإضافة إلى الاحتيال بالبريد والاحتيال في الأوراق المالية، يُتهم بغسل الأموال وجرائم تمويل الحملات. تشير المستندات إلى أنه خلال هذه الفترة الحاسمة السابقة للإفلاس، تبادل SBF رسائل بريد إلكتروني مع العديد من السلطات الباهامانية، بما في ذلك السيدة رول والمدعي العام رايان بيندر.

في رسالة بريد إلكتروني أرسلت إلى السيد بيندر في مساء يوم 9 نوفمبر، اعتذر بانكمان فريد عن "الردود المتأخرة" على الرسائل السابقة. في الرسالة، قال SBF: "كانت أسبوعاً حافلاً، لكن هذا من مسؤوليتي. أنا وجو (مضمن في النسخة المرسلة) سنكون متجاوبين في المستقبل". تم نسخ جوزيف بانكمان، والده، على الرسالة.

أضاف بانكمان فريد في الرسالة نفسها أن FTX لديها "أموال منفصلة لجميع العملاء الباهامانيين" وأن "سنكون سعداء جداً بفتح عمليات السحب لجميع العملاء الباهامانيين على FTX بحيث يمكنهم سحب جميع أصولهم بالكامل غداً، مما يجعلهم مستفيدين بالكامل".

اختفت أصول عملاء بقيمة مليارات الدولارات، كما شهد جون راي الثالث، الرئيس التنفيذي الجديد لـ FTX، أمام الكونغرس الأمريكي. وذكر أن جزءاً من الأموال ذهب على الأرجح إلى Alameda.

بالإضافة إلى ذلك، كشف مايك بيلش، الرئيس التنفيذي لشركة BitGo لحفظ الأصول الرقمية، أن Alameda Research سعت إلى استرداد 3000 بيتكوين مغلف (wBTC) قبل إعلان إفلاس FTX في 11 نوفمبر.

أثناء حدث Twitter Spaces في 14 ديسمبر الذي استضافه باحث التمويل اللامركزي (DeFi) كريس بليك، أكد بيلش أن الشركة رفضت طلب الاسترداد لأن ممثل Alameda المجهول الذي شارك فشل في التحقق من أمان Bitgo وبدا غير ملم بكيفية عمل عملية حرق البيتكوين المغلف.