警惕加密货币市场操纵策略，中国NIFA

中国互联网金融协会（NIFA）周四发表声明，敦促中国公民警惕 市场操纵策略 当今一些加密货币交易所使用的策略，从而暗示与加密货币投资相关的风险。

自加密货币市场成立以来，它一直抵御着围绕市场操纵的指控。常见的策略如拉高出货计划和夸张的营销策略长期以来一直在流传，激发了全球加密货币买家的兴趣。

有人指控2017年比特币价格的剧烈上涨实际上是稳定币Tether印钞导致市场通胀的结果。虽然这些指控从未被证明是正确的，但Tether至今仍在试图证明自己的清白。

加密货币市场操纵：保持知情

因此，为了进一步揭示加密货币行业的这一黑暗面，中国负责互联网金融的国家自律机构NIFA，该机构监督金融服务机构的市场行为以保护行业参与者的合法权益，宣布对这些微妙但长期存在的加密货币市场操纵策略发出警告。

根据NIFA的说法，尽管政府 在2017年禁止了交易活动 ，但一些加密货币交易所仍通过在外国注册或设置服务器在中国运营。这种做法不仅使得像NIFA这样的金融监管机构难以识别漏洞，还难以追踪因不受监管的市场操纵策略导致的投资者损失。

利用疫情的经济影响

它还警告投资者不要落入操纵性营销方案的陷阱，交易平台上经常将数字资产描述为动荡时期的避风港。 显然，一些交易平台正在利用当前的 冠状病毒爆发引起的危机 ，并通过将加密货币的价值与黄金或白银等传统资产进行比较来吸引投资者，NIFA概述道。

在进一步揭示一些平台发布的交易量方面，NIFA表示，超过40家加密货币交易平台的日 turnover 超过100%，并且在70天的连续监控中，日 turnover 超过50%。

我们注意到，加密货币市场操纵策略中更普遍的一种形式是篡改每日交易量，并使用机器人制造虚假繁荣。 NIFA指出，还有完全“捏造”交易量的案例，通过抄袭其他交易所的信息。

非法占有持仓实例

不幸的是，事情并未就此结束。市场操纵远不止于吸引投资者到交易平台。一旦投资者注册，就有实例显示通过暂时关闭账户（引用技术故障和系统崩溃）或完全冻结资产来非法侵占他们的持仓，NIFA解释道。一旦发生这种情况，除了遭受巨大损失外，别无他法，特别是在高杠杆的情况下。

不过，公平地说，加密货币行业并非唯一以使用市场操纵手段而闻名的行业。传统金融行业也凸显出一些极其具有误导性的策略。然而，鉴于该市场涉及的流动性规模以及严格的监管规定，操纵行为更难被发现。

中国互联网金融协会（NIFA）此前曾与世界银行合作，在中国南方科技中心杭州成立了一家新的金融科技研究所。

在中国央行的批准下，NIFA与世界银行于10月29日在杭州正式启动了全球数字金融中心（GCDF）。