Méfiez-vous des tactiques de manipulation du marché des cryptomonnaies, selon la NIFA chinoise

L'Association nationale chinoise de la finance sur Internet (NIFA) a publié jeudi une déclaration exhortant les citoyens chinois à se méfier des tactiques de manipulation de marché utilisées aujourd'hui par certaines plateformes d'échange de cryptomonnaies, faisant ainsi allusion aux risques associés aux investissements en cryptomonnaies.

, le marché des cryptomonnaies est confronté à des accusations de manipulation. Des tactiques courantes telles que les arnaques de type « pump and dump » et les stratégies marketing exagérées circulent depuis longtemps, attisant l'intérêt des acheteurs de cryptomonnaies du monde entier.

Des allégations ont circulé selon lesquelles lamatic Bitcoin en 2017 était en réalité due à l'émission de Tether, un stablecoin, provoquant ainsi l'inflation du marché. Bien que ces allégations n'aient jamais été prouvées, Tether s'efforce démontrer son innocence encore aujourd'hui

Manipulation du marché des cryptomonnaies : restez informé(e)

Ainsi, dans ses efforts pour faire la lumière sur ce côté obscur de l'industrie des cryptomonnaies, l'agence nationale chinoise d'autorégulation de la finance sur Internet, la NIFA, qui supervise les comportements des institutions de services financiers sur le marché afin de protéger les droits et intérêts légitimes des acteurs du secteur, a lancé une mise en garde contre ces stratégies de manipulation du marché des cryptomonnaies, subtiles mais bien ancrées dans la tradition.

Selon la NIFA, malgré l' interdiction des activités de trading en 2017, certaines plateformes d'échange de cryptomonnaies continuent d'opérer en Chine en s'enregistrant ou en installant des serveurs à l'étranger. Cette pratique complique non seulement la tâche des autorités de surveillance financière comme la NIFA pour identifierdentfailles de la réglementation, mais aussi tracles pertes des investisseurs dues à des manipulations de marché non réglementées.

Exploiter l'impact économique de la pandémie

L'agence a également mis en garde les investisseurs contre les pratiques marketing trompeuses, les plateformes de trading présentant souvent les actifs numériques comme une valeur refuge en période de turbulences. Il est devenu évident que certaines plateformes exploitent la crise actuelle provoquée par l'épidémie de coronavirus et attirent les investisseurs en comparant la valeur des cryptomonnaies à celle d'actifs plus traditionnels comme l'or ou l'argent, a souligné la NIFA.

En éclairant davantage les volumes de transactions publiés par certaines plateformes, la NIFA a déclaré que le chiffre d'affaires quotidien de plus de quarante plateformes de trading de crypto-monnaies dépasse les cent pour cent (100 %) et que le chiffre d'affaires quotidien surveillé sur une période de soixante-dix jours consécutifs dépasse les cinquante pour cent (50 %).

Nous avons constaté que l'une des formes les plus courantes de manipulation du marché des cryptomonnaies consiste à falsifier les volumes d'échanges quotidiens et à utiliser des robots pour créer une fausse prospérité. La NIFA note également des cas de volumes d'échanges entièrement inventés, obtenus par plagiat d'informations provenant d'autres plateformes.

Exemples de détournement illicite de biens

Malheureusement, cela ne s'arrête pas là. La manipulation du marché va bien au-delà du simple faittracles investisseurs vers les plateformes de trading. Une fois inscrits, les investisseurs sont victimes de détournements illicites, notamment par la fermeture temporaire de leurs comptes sous prétexte de problèmes techniques ou de pannes système, ou par le gel pur et simple de leurs actifs, explique la NIFA. Dès lors, il est impossible de clôturer une position sans subir des pertes considérables, particulièrement en cas d'effet de levier important.

Il faut toutefois reconnaître que le secteur des cryptomonnaies n'est pas le seul à recourir à des manipulations de marché. Le secteur financier traditionnel présente également des pratiques manifestement trompeuses. Cependant, compte tenu de la liquidité importante de ce marché et de la réglementation stricte qui le régit, la manipulation est beaucoup plus difficile à déceler.

L'Association nationale chinoise de la finance sur Internet (NIFA) s'est déjà associée à la Banque mondiale pour créer un nouvel institut de technologie financière dans le pôle technologique du sud de la Chine, Hangzhou.

La NIFA et la Banque mondiale ont officiellement lancé le Centre mondial de la finance numérique (GCDF) le 29 octobre à Hangzhou avec l'approbation de la banque centrale chinoise.