Méfiez-vous des tactiques de manipulation du marché crypto, avertit la NIFA chinoise

L'Association nationale des finances Internet de Chine (NIFA) a publié une déclaration jeudi exhortant les citoyens chinois à se méfier des tactiques de manipulation du marché utilisées par certaines des bourses de cryptomonnaies aujourd'hui, suggérant ainsi les risques associés aux investissements en cryptomonnaies.

Le marché des cryptomonnaies a été luttant contre les accusations de manipulation du marché depuis sa création. Des tactiques courantes telles que les schémas de pompage et de distribution et des stratégies marketing exagérées circulent depuis le plus longtemps, stimulant les intérêts des acheteurs de cryptomonnaies dans le monde entier.

Il y avait des allégations selon lesquelles la spectaculaire montée des prix du Bitcoin en 2017 était, en fait, le résultat de l'impression de la stablecoin Tether, ce qui a causé l'inflation du marché. Bien que les allégations n'aient jamais été prouvées, Tether essaie de prouver son innocence à ce jour.

Manipulation du marché crypto : restez informé

Ainsi, dans ses efforts pour éclairer davantage ce côté sombre de l'industrie des cryptomonnaies, l'agence nationale d'autorégulation de la finance Internet de Chine, la NIFA, qui supervise les comportements du marché des institutions de services financiers pour protéger les droits et intérêts légitimes de ceux impliqués dans l'industrie, a annoncé un avertissement contre ces stratégies de manipulation du marché crypto subtiles mais de longue date.

Selon la NIFA, malgré le gouvernement interdisant les activités de trading en 2017, certaines bourses de cryptomonnaies continuent d'opérer en Chine en s'enregistrant ou en installant des serveurs dans des endroits étrangers. Cette approche rend non seulement difficile pour les organismes de surveillance financière comme la NIFA d'identifier les failles, mais aussi de retracer les pertes des investisseurs dues à des tactiques de manipulation du marché non réglementées.

Exploiter l'impact économique de la pandémie

Elle a également mis en garde les investisseurs contre le fait de tomber dans le piège de schémas marketing manipulateurs où les plateformes de trading font souvent référence aux actifs numériques comme une sorte de refuge sûr en temps de turbulence. Il est devenu assez évident que certaines plateformes de trading exploitent la crise actuelle causée par l'épidémie de coronavirus et attirent les investisseurs en comparant la valeur des cryptomonnaies avec celle d'actifs plus traditionnels comme l'or ou l'argent, a souligné la NIFA.

Jetant plus de lumière sur les volumes de trading publiés par certaines plateformes, la NIFA a déclaré que le turnover quotidien de plus de quarante plateformes de trading crypto dépasse cent pour cent (100 %) et que le turnover quotidien surveillé sur une période de soixante-dix jours d'affilée dépasse cinquante pour cent (50 %).

Il nous est arrivé de remarquer que l'une des formes plus répandues de tactiques de manipulation du marché crypto est la falsification du volume de trading quotidien et l'utilisation de robots pour créer une fausse prospérité. Il y a également eu des cas de volumes de trading entièrement « inventés » en plagiant des informations d'autres échanges, note la NIFA.

Cas de détournement illicite des avoirs

Malheureusement, cela ne s'arrête pas là. La manipulation du marché va bien au-delà du simple fait d'attirer les investisseurs vers les plateformes de trading. Une fois les investisseurs inscrits, il y a eu des cas de détournement illicite de leurs avoirs soit en fermant temporairement leurs comptes en invoquant des problèmes techniques et des pannes de système, soit en gelant entièrement leurs avoirs, a expliqué la NIFA. Une fois cela arrivé, il n'y a aucun moyen de clôturer une position que de subir des pertes considérables, spécialement dans les cas de levier élevé.

En toute équité, cependant, l'industrie crypto n'est pas la seule connue pour utiliser des schémas de manipulation du marché. L'industrie financière traditionnelle met également en évidence certaines tactiques trompeuses flagrantes. Cependant, compte tenu du type de liquidité impliquée dans ce marché et des réglementations strictes qui le gouvernent, la manipulation est beaucoup plus difficile à repérer.

L'Association nationale des finances Internet de Chine (NIFA) s'est précédemment associée à la Banque mondiale pour créer un nouvel institut de fintech dans le hub technologique du sud de la Chine, Hangzhou.

La NIFA et la Banque mondiale ont officiellement lancé le Centre mondial pour la finance numérique (GCDF) le 29 octobre à Hangzhou avec l'approbation de la banque centrale chinoise.