暗号資産市場の操作手口にご注意ください、中国の NIFA

中国のNational Internet Finance Association (NIFA) は木曜日に声明を発表し、中国人市民に 市場操作の手口 に警戒するよう促した。これは、暗号通貨投資に関連するリスクを示唆するものである。

暗号通貨市場は、その誕生以来、市場操作に関する非難と戦い続けてきた。ポンプ・アンド・ダンプスキームや誇張されたマーケティング戦略などの一般的な手口は、長年にわたり横行し、世界中の暗号通貨購入者の関心を刺激してきた。

2017年の劇的なビットコイン価格の急騰は、実際には安定コインTetherの印刷による市場インフレの結果であったという疑惑があった。これらの疑惑は証明されなかったが、Tetherは今も無実を証明しようとしている。

暗号通貨市場操作：情報を入手しておく

したがって、暗号通貨業界のこの暗い側面についてより多くの光を当てるための取り組みの一環として、業界に関与する人々の合法的な権利と利益を保護するために金融サービス機関の市場行動を監督する中国の国家自己規制機関であるNIFAは、これらの微妙かつ長年続いている暗号通貨市場操作戦略に対する警告を発表した。

NIFAによると、政府による 取引活動の禁止 が2017年に遡るものの、一部の暗号通貨取引所は、外国の場所に登録するかサーバーを設置することで、中国で操業を続けている。このようなアプローチは、NIFAのような金融監視機関が抜け穴を特定したり、規制のない市場操作の手口による投資家の損失を追跡したりすることを困難にするだけでなく、

パンデミックの経済的影響を利用する

また、投資家に対して、取引プラットフォームが混乱した時期においてデジタル資産を某种の安全な避難所として参照する、操作されたマーケティングスキームにだまされないよう警告した。 一部の取引所が現在の コロナウイルスの outbreak による危機 を利用し、金や銀などのより伝統的な資産との価値を比較することで投資家を誘導していることは明らかである。NIFAはこれらを指摘した。

いくつかのプラットフォームが発表した trading volumes についてさらに光を当てるため、NIFAは、40以上の暗号通貨取引プラットフォームの daily turnover が100％（100％）を超え、70日間にわたって監視された daily turnover が50％（50％）を超えていると述べた。

当社の注意を引いたのは、暗号通貨市場操作のより一般的な形態の一つが、 daily trading volume をいじくり回し、ロボットを使用して偽りの繁栄を作り出すことである。 NIFAの注記によれば、他の取引所からの情報を盗用して完全に「でっち上げ」られた trading volumes のケースもあった。

保有分の不正懐入りの事例

残念ながら、ここで終わらない。市場操作は、単に投資家を取引プラットフォームに引き付けることを超えている。投資家がサインアップした後、技術的な問題やシステムの故障を理由にアカウントを一時的にシャットダウンするか、資産を完全に凍結することで、保有分を不正に懐に入れる事例があったとNIFAは説明した。 こうなると、ポジションを閉じる方法はなく、特に高レバレッジの場合に甚大な損失を被ることになる。

公平を期すために、暗号通貨業界だけが市場操作スキームを使用しているわけではない。従来の金融業界でも、いくつかの明らかな誤解を招く手口が指摘されている。しかし、この市場に関与する流動性の種類とそれを規律する厳格な規制を考えると、操作ははるかに発見が難しい。

中国のNational Internet Finance Association (NIFA) は以前、世界銀行と提携して、中国南部の技術ハブである杭州に新しいフィンテック研究所を作成した。

NIFAと世界銀行は、中国の中央銀行の承認を得て、10月29日に杭州でGlobal Center for Digital Finance (GCDF) を正式に立ち上げた。