Tenga cuidado con las tácticas de manipulación del mercado de criptomonedas, NIFA de China

La Asociación Nacional de Finanzas por Internet de China (NIFA) emitió un comunicado el jueves instando a los ciudadanos chinos a estar atentos a las tácticas de manipulación del mercado utilizadas actualmente por algunos de los exchanges de criptomonedas, insinuando así los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas.

El mercado de criptomonedas ha lidiado con acusaciones de manipulación desde sus inicios. Tácticas comunes como los esquemas de inflado y venta masiva y las estrategias de marketing exageradas han circulado durante mucho tiempo, atrayendo el interés de compradores de criptomonedas en todo el mundo.

Se alegó que la drásticamatic Bitcoin en 2017 fue, de hecho, consecuencia de la emisión de la criptomoneda estable Tether, lo que provocó la inflación del mercado. Si bien estas acusaciones nunca se demostraron, Tether sigue intentando demostrar su inocencia hasta el día de hoy.

Manipulación del mercado de criptomonedas: Mantente informado

Así, en sus esfuerzos por arrojar más luz sobre este lado oscuro de la industria de las criptomonedas, la agencia nacional autorreguladora de finanzas por internet de China, NIFA, que supervisa el comportamiento en el mercado de las instituciones de servicios financieros para proteger los derechos e intereses legítimos de quienes participan en la industria, emitió una advertencia contra estas estrategias sutiles pero arraigadas de manipulación del mercado de criptomonedas.

Según la NIFA, a pesar de que el gobierno prohibió las actividades comerciales con criptomonedas en 2017, algunas plataformas de intercambio de criptomonedas siguen operando en China registrándose o instalando servidores en el extranjero. Este tipo de prácticas no solo dificulta que los organismos reguladores financieros, como la NIFA, identifiquendentirregularidades, sino que también traclas pérdidas de los inversores derivadas de tácticas de manipulación de mercado no reguladas.

Aprovechar el impacto económico de la pandemia

También advirtió a los inversores sobre el peligro de caer en estrategias de marketing manipuladoras, donde las plataformas de negociación suelen presentar los activos digitales como una especie de refugio seguro en tiempos de incertidumbre. resulta evidente que algunas plataformas de negociación están aprovechando la crisis actual provocada por el brote de coronavirus y atrayendo inversores al comparar el valor de las criptomonedas con el de activos más tradicionales como el oro o la plata.

Al arrojar más luz sobre los volúmenes de negociación publicados por algunas plataformas, NIFA dijo que el volumen de negocios diario de más de cuarenta plataformas de negociación de criptomonedas supera el cien por ciento (100%) y que el volumen de negocios diario monitoreado durante un período de setenta días seguidos supera el cincuenta por ciento (50%).

Hemos detectado que una de las tácticas más comunes de manipulación del mercado de criptomonedas consiste en alterar el volumen de operaciones diario y utilizar robots para generar una falsa prosperidad. La NIFA también señala que se han dado casos de volúmenes de operaciones totalmente inventados mediante el plagio de información de otras plataformas de intercambio.

Casos de apropiación indebida de fondos

Lamentablemente, la cosa no termina aquí. La manipulación del mercado va mucho más allá de simplementetracinversores a las plataformas de negociación. Una vez que los inversores se registran, se han dado casos de apropiación ilícita de sus activos, ya sea cerrando temporalmente sus cuentas con el pretexto de fallos técnicos o averías del sistema, o congelando sus activos por completo, según explicó NIFA. Una vez que esto ocurre, no hay forma de cerrar una posición sin sufrir pérdidas cuantiosas, especialmente en casos de alto apalancamiento.

En honor a la verdad, la industria de las criptomonedas no es la única que utiliza esquemas de manipulación de mercado. El sector financiero tradicional también emplea tácticas claramente engañosas. Sin embargo, dada la liquidez de este mercado y las estrictas regulaciones que lo rigen, la manipulación es mucho más difícil de detectar.

La Asociación Nacional de Finanzas por Internet de China (NIFA) ya se ha asociado con el Banco Mundial para crear un nuevo instituto de tecnología financiera en el centro tecnológico de Hangzhou, en el sur de China.

NIFA y el Banco Mundial inauguraron oficialmente el Centro Global de Finanzas Digitales (GCDF) el 29 de octubre en Hangzhou con la aprobación del banco central chino.