Tenga cuidado con las tácticas de manipulación del mercado de criptomonedas, NIFA de China

La Asociación Nacional de Finanzas por Internet de China (NIFA) emitió un comunicado el jueves instando a los ciudadanos chinos a tener cuidado con las tácticas de manipulación del mercado utilizadas por algunos de los intercambios de criptomonedas hoy en día, insinuando así los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas.

El mercado de criptomonedas ha estado luchando contra acusaciones relacionadas con la manipulación del mercado desde que existe. Tácticas comunes como esquemas de bombeo y venta (pump and dump) y estrategias de marketing exageradas han estado circulando durante mucho tiempo, estimulando los intereses de los compradores de criptomonedas en todo el mundo.

Hubo alegatos de que el dramático aumento del precio de Bitcoin en 2017 fue, de hecho, el resultado de la impresión de la stablecoin Tether, lo que causó inflación en el mercado. Aunque los alegatos nunca se demostraron correctos, Tether está intentando demostrar su inocencia hasta la fecha.

Manipulación del mercado de criptomonedas: Manténgase informado

Así, en sus esfuerzos por arrojar más luz sobre este lado oscuro de la industria de las criptomonedas, la agencia nacional de autorregulación de finanzas por internet de China, NIFA, que supervisa los comportamientos del mercado de las instituciones de servicios financieros para proteger los derechos e intereses legítimos de aquellos involucrados en la industria, anunció una advertencia contra estas estrategias sutiles pero de larga data de manipulación del mercado de criptomonedas.

Según la NIFA, a pesar de que el gobierno prohibió las actividades de negociación en 2017, algunos intercambios de criptomonedas continúan operando en China registrándose o estableciendo servidores en ubicaciones extranjeras. Este tipo de enfoque no solo hace que sea difícil para los organismos de vigilancia financiera como la NIFA identificar las lagunas, sino también rastrear las pérdidas de los inversores debido a tácticas de manipulación del mercado no reguladas.

Explotando el impacto económico de la pandemia

También advirtió a los inversores contra caer presa de esquemas de marketing manipulativos donde las plataformas de negociación a menudo se refieren a los activos digitales como un refugio seguro en tiempos turbulentos. Se ha vuelto bastante evidente que algunas plataformas de negociación están explotando la actual crisis causada por el brote de coronavirus y atrayendo inversores al comparar el valor de las criptomonedas con el de activos más tradicionales como el oro o la plata, según lo detalló la NIFA.

Arrojando más luz sobre los volúmenes de negociación publicados por algunas plataformas, la NIFA dijo que el volumen diario de más de cuarenta plataformas de negociación de criptomonedas supera el cien por ciento (100%) y que el volumen diario monitoreado durante un período de setenta días consecutivos supera el cincuenta por ciento (50%).

Hemos notado que una de las formas más prevalentes de tácticas de manipulación del mercado de criptomonedas es la manipulación del volumen de negociación diario y el uso de robots para crear prosperidad falsa. También ha habido casos de volúmenes de negociación completamente “inventados” al plagiar información de otros intercambios, según la NIFA.

Instancias de apropiación ilícita de tenencias

Desafortunadamente, no termina aquí. La manipulación del mercado va mucho más allá de simplemente atraer inversores a las plataformas de negociación. Una vez que los inversores se registran, ha habido instancias de apropiación ilícita de sus tenencias, ya sea apagando temporalmente sus cuentas citando problemas técnicos y fallos del sistema o congelando sus activos por completo, explicó la NIFA. Una vez que eso sucede, no hay forma de cerrar una posición más que sufrir pérdidas tremendas, especialmente en casos de alta apalancamiento.

En toda justicia, aunque, la industria de las criptomonedas no es la única conocida por usar esquemas de manipulación del mercado. La industria financiera convencional también destaca algunas tácticas engañosas flagrantes. Sin embargo, dado el tipo de liquidez involucrada en este mercado y las estrictas regulaciones que lo gobiernan, la manipulación es mucho más difícil de detectar.

La Asociación Nacional de Finanzas por Internet de China (NIFA) se ha asociado previamente con el Banco Mundial para crear un nuevo instituto de fintech en el centro tecnológico del sur de China, Hangzhou.

NIFA y el Banco Mundial lanzaron oficialmente el Centro Global de Finanzas Digitales (GCDF) el 29 de octubre en Hangzhou con la aprobación del banco central chino.