Cuidado com as táticas de manipulação do mercado de criptomoedas, alerta a NIFA da China

A Associação Nacional de Finanças da Internet da China (NIFA) emitiu um comunicado na quinta-feira, alertando os cidadãos chineses para os riscos associados às táticas de manipulação de mercado utilizadas por algumas corretoras de criptomoedas, e advertindo-os sobre os perigos inerentes aos investimentos em criptomoedas.

O mercado de criptomoedas vem combatendo acusações de manipulação desde o seu surgimento. Táticas comuns, como esquemas de pump and dump e estratégias de marketing exageradas, circulam há muito tempo, estimulando o interesse de compradores de criptomoedas em todo o mundo.

Houve alegações de que amatic Bitcoin valorização foi, na verdade, resultado da emissão da stablecoin Tether, que causou a inflação do mercado. Embora as alegações nunca tenham sido comprovadas, a Tether tenta provar sua inocência até hoje.

Manipulação do mercado de criptomoedas: fique por dentro

Assim, em seus esforços para esclarecer esse lado obscuro da indústria de criptomoedas, a Agência Nacional de Autorregulação Financeira da China (NIFA), que supervisiona o comportamento das instituições de serviços financeiros no mercado para proteger os direitos e interesses legítimos dos envolvidos no setor, emitiu um alerta contra essas estratégias sutis, porém antigas, de manipulação do mercado de criptomoedas.

Segundo a NIFA, apesar da proibição governamental às atividades de negociação em 2017, algumas corretoras de criptomoedas continuam operando na China, registrando-se ou instalando servidores em locais estrangeiros. Essa prática não só dificulta a identificação de brechas por órgãos de fiscalização financeira como a NIFAdenttractrac tractractractrac tractracdas perdas dos investidores decorrentes de táticas de manipulação de mercado não regulamentadas.

Aproveitando o impacto econômico da pandemia

A NIFA também alertou os investidores para que não caiam em golpes de marketing manipuladores, nos quais as plataformas de negociação frequentemente se referem a ativos digitais como uma espécie de porto seguro em tempos turbulentos. Tornou-se bastante evidente que algumas plataformas de negociação estão explorando a crise atual causada pela pandemia do coronavírus e atraindo investidores ao comparar o valor das criptomoedas com o de ativos mais tradicionais, como ouro ou prata, destacou a NIFA.

Esclarecendo ainda mais os volumes de negociação divulgados por algumas plataformas, a NIFA afirmou que o volume de negócios diário de mais de quarenta plataformas de negociação de criptomoedas ultrapassa cem por cento (100%) e que o volume de negócios diário monitorado durante um período de setenta dias consecutivos ultrapassa cinquenta por cento (50%).

Tomamos conhecimento de que uma das táticas mais comuns de manipulação do mercado de criptomoedas é a adulteração do volume diário de negociações e o uso de robôs para criar uma falsa sensação de prosperidade. Também foram registrados casos de volumes de negociação totalmente "inventados", obtidos por meio do plágio de informações de outras corretoras, conforme observado pela NIFA.

Casos de apropriação indébita de bens

Infelizmente, não termina aqui. A manipulação do mercado vai muito além de simplesmentetracinvestidores para as plataformas de negociação. Uma vez que os investidores se cadastram, há casos de apropriação indevida de seus ativos, seja por meio do fechamento temporário de suas contas, alegando problemas técnicos e falhas no sistema, seja pelo congelamento total de seus ativos, explicou a NIFA. Quando isso acontece, não há como fechar uma posição sem sofrer perdas enormes, especialmente em casos de alta alavancagem.

Para sermos justos, porém, o setor de criptomoedas não é o único conhecido por usar esquemas de manipulação de mercado. O setor financeiro tradicional também apresenta algumas táticas flagrantemente enganosas. Contudo, dada a liquidez envolvida nesse mercado e as rígidas regulamentações que o governam, a manipulação é muito mais difícil de detectar.

A Associação Nacional de Finanças da Internet da China (NIFA) já havia se unido ao Banco Mundial para criar um novo instituto de fintech no polo tecnológico de Hangzhou, no sul da China.

A NIFA e o Banco Mundial lançaram oficialmente o Centro Global de Finanças Digitais (GCDF) em 29 de outubro em Hangzhou, com a aprovação do banco central chinês.