Cuidado com as táticas de manipulação do mercado de criptomoedas, NIFA da China
Manasee Joshi
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A Associação Nacional de Finanças da Internet da China (NIFA) emitiu uma declaração na quinta-feira exortando os cidadãos chineses a estarem atentos às táticas de manipulação de mercado usadas por algumas das exchanges de criptomoedas hoje, insinuando os riscos associados aos investimentos em criptomoedas.
O mercado de criptomoedas tem sido lutando contra acusações relacionadas à manipulação de mercado desde que surgiu. Táticas comuns, como esquemas de pump and dump e estratégias de marketing exageradas, têm circulado há muito tempo, estimulando os interesses dos compradores de criptomoedas em todo o mundo.
Houve alegações de que a dramática subida do preço do Bitcoin de 2017 foi, na verdade, o resultado da impressão da stablecoin Tether, o que causou a inflação do mercado. Embora as alegações nunca tenham sido provadas corretamente, a Tether está tentando provar sua inocência até hoje.
Manipulação do mercado de criptomoedas: esteja na roda
Assim, em seus esforços para lançar mais luz sobre este lado obscuro da indústria de criptomoedas, a agência nacional de autorregulação da China para finanças da internet, NIFA, que supervisiona os comportamentos de mercado das instituições de serviços financeiros para proteger os direitos e interesses legítimos daqueles envolvidos na indústria, anunciou um aviso de cautela contra essas estratégias sutis, porém de longa data, de manipulação do mercado de criptomoedas.
De acordo com a NIFA, apesar do governo proibir atividades de negociação em 2017, algumas exchanges de criptomoedas continuam a operar na China, registrando-se ou configurando servidores em locais estrangeiros. Essa abordagem não apenas torna difícil para os órgãos reguladores financeiros, como a NIFA, identificar as lacunas, mas também rastrear as perdas dos investidores devido a táticas de manipulação de mercado não regulamentadas.
Explorando o impacto econômico da pandemia
Também alertou os investidores contra cair nas armadilhas de esquemas de marketing manipulativos, onde as plataformas de negociação frequentemente se referem aos ativos digitais como uma espécie de refúgio seguro em tempos turbulentos. Tornou-se bastante aparente que algumas plataformas de negociação estão explorando a atual crise causada pelo surto de coronavírus e atraindo investidores comparando o valor das criptomoedas com o de ativos mais tradicionais, como ouro ou prata, delineou a NIFA.
Lançando mais luz sobre os volumes de negociação divulgados por algumas plataformas, a NIFA disse que o volume diário de mais de quarenta plataformas de negociação de criptomoedas supera cem por cento (100%) e que o volume diário monitorado ao longo de um período de setenta dias consecutivos excede cinquenta por cento (50%).
Chegou ao nosso conhecimento que uma das formas mais prevalentes de táticas de manipulação do mercado de criptomoedas é a manipulação do volume de negociação diário e o uso de robôs para criar prosperidade falsa. Também houve casos de volumes de negociação inteiramente “inventados” ao plagiar informações de outras exchanges, observa a NIFA.
Casos de apropriação indébita de participações
Infelizmente, não termina aqui. A manipulação de mercado vai bem além de apenas atrair investidores para as plataformas de negociação. Uma vez que os investidores se registram, houve casos de apropriação indébita de suas participações, seja desligando temporariamente suas contas citando falhas técnicas e quebras de sistema ou congelando seus ativos inteiramente, explicou a NIFA. Uma vez que isso acontece, não há como fechar uma posição, mas sofrer perdas tremendas, especialmente feitas em casos de alavancagem alta.
Em toda a justiça, embora, a indústria de criptomoedas não é a única conhecida por usar esquemas de manipulação de mercado. A indústria financeira convencional também destaca algumas táticas enganadoras gritantes. No entanto, dada a liquidez envolvida neste mercado e as rígidas regulamentações que o governam, a manipulação é muito mais difícil de detectar.
A National Internet Finance Association da China (NIFA) anteriormente se uniu ao Banco Mundial para criar um novo instituto de fintech no hub tecnológico do sul da China, Hangzhou.
A NIFA e o Banco Mundial lançaram oficialmente o Center for Digital Finance (GCDF) em 29 de October em Hangzhou com a aprovação do banco central Chinese.
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Manasee Joshi
Leitora ávida e escritora entusiasta, Manasee decidiu recentemente dedicar seu tempo ao trabalho freelance. Com graduação em literatura inglesa e experiência em administração, RH, finanças, literatura, criatividade e inovação, ela cria conteúdo envolvente e convincente para o público de criptomoedas e blockchain.
