중국 NIFA, 암호화폐 시장 조작 전술에 주의

중국 국가인터넷금융협회(NIFA)는 목요일 성명을 통해 중국 시민들이 암호화폐 거래소들이 오늘날 사용하는 시장 조작 전술 에 주의할 것을 촉구했으며, 이는 암호화폐 투자와 관련된 위험을 암시하는 것이었습니다.

암호화폐 시장은 탄생 이후부터 시장 조작과 관련된 비난을 물리치며 싸워왔습니다. 펌프 앤 덤프 스캔들과 과장된 마케팅 전략과 같은 일반적인 전술들은 오랫동안 유행해 왔으며, 이는 전 세계 암호화폐 구매자들의 관심을 자극해 왔습니다.

2017년의 극적인 비트코인 가격 상승이 사실은 스테이블코인 테더(Tether)의 발행으로 인한 시장 인플레이션의 결과였다는 주장이 있었습니다. 이러한 주장은 결코 입증되지 않았지만, 테더는 지금까지도 자신의 무고함을 증명하려 노력하고 있습니다.

암호화폐 시장 조작: 정보에 입각하세요

따라서 암호화폐 산업의 어두운 면에 대해 더 많은 빛을 비추려는 노력의 일환으로, 금융 서비스 기관의 시장 행위를 감독하여 업계 관련자들의 합법적 권익을 보호하는 중국의 국가 자율 규제 기관인 NIFA는 이러한 미묘하지만 오랫동안 지속되어 온 암호화폐 시장 조작 전략에 대해 경고를 발표했습니다.

NIFA에 따르면, 정부 거래 활동을 금지한 2017년 이후에도 일부 암호화폐 거래소는 해외에 등록하거나 서버를 설치하여 중국에서 계속 운영되고 있습니다. 이러한 접근 방식은 NIFA와 같은 금융 감독 기관이 허점을 식별하고 규제되지 않은 시장 조작 전술로 인한 투자자 손실을 추적하는 것을 어렵게 만듭니다.

팬데믹의 경제적 영향 활용

또한 NIFA는 투자자들이 시장 변동성 속에서 디지털 자산을某种 형태의 피난처로 언급하는 조작적 마케팅_scheme에 속지 않도록 경고했습니다. 일부 거래소들이 현재 코로나바이러스 유행으로 인한 위기 를 이용하고 있으며, 금이나 은과 같은 전통적인 자산과 비교하여 암호화폐 가치를 제시함으로써 투자자를 유인하고 있다는 것이 NIFA의 분석입니다.

일부 플랫폼에서 공개된 거래량에 대해 더 자세히 밝히며, NIFA는 40개 이상의 암호화폐 거래 플랫폼의 일일 거래량이 100%를 초과하며, 70일 연속 모니터링한 일일 거래량이 50%를 초과한다고 말했습니다.

우리는 암호화폐 시장 조작의 더 흔한 형태 중 하나가 일일 거래량을 조작하고 로봇을 사용하여虚假한 번영을 만들어내는 것임을 알게 되었습니다. 또한 NIFA는 다른 거래소로부터 정보를 표절하여 완전히 '조작된' 거래량이 존재하는 사례들도 보고했습니다.

보유 지분 불법 착취 사례

불행히도 여기서 끝이 아닙니다. 시장 조작은 단순히 투자자를 거래 플랫폼으로 끌어들이는 것을 훨씬 뛰어넘습니다. NIFA는 투자자가 가입한 후, 기술적 결함이나 시스템 장애를 이유로 계정을 일시적으로 차단하거나 자산을 완전히 동결하여 보유 지분을 불법적으로 착취한 사례들이 있었다고 설명했습니다. 일단 그런 일이 발생하면 포지션을 청산할 방법이 없어 엄청난 손실을 겪게 되며, 특히 고레버리지 상황에서는 더욱 그렇습니다.

공정하게 말하자면, 암호화폐 산업만이 시장 조작 scheme을 사용하는 것은 아닙니다. 전통적인 금융 산업에서도 눈에 띄게 오해의 소지가 있는 전술들이 두드러집니다. 그러나 이 시장의 유동성 수준과 이를 지배하는 엄격한 규제를 고려할 때, 조작은 훨씬 더 발견하기 어렵습니다.

중국 국가인터넷금융협회(NIFA)는 이전에 세계은행과 협력하여 남부 중국 기술 허브인 항저우에 새로운 핀테크 연구소를 설립했습니다.

NIFA와 세계은행은 중국 중앙은행의 승인을 받아 10월 29일 항저우에서 디지털 금융 글로벌 센터(GCDF)를 공식적으로 출범시켰습니다.