Seien Sie vorsichtig vor Kryptomarktmanipulationstaktiken, Chinas NIFA

Die Nationale Internet-Finanzvereinigung Chinas (NIFA) hat am Donnerstag eine Erklärung herausgegeben, in der die chinesischen Bürger aufgefordert werden, vorsichtig zu sein gegenüber den Marktmanipulationstaktiken , die einige der heutigen Kryptowährungsbörsen anwenden, was andeutet, dass mit Kryptowährungsinvestitionen verbundene Risiken bestehen.

Der Kryptowährungsmarkt wehrt sich seit seiner Entstehung gegen Anschuldigungen im Zusammenhang mit Marktmanipulation. Häufige Taktiken wie Pump-and-Dump-Schemata und übertriebene Marketingstrategien sind seit Langem im Umlauf und wecken das Interesse von Kryptowährungskäufern auf der ganzen Welt.

Es gab Vorwürfe, dass der dramatische Bitcoin-Preisanstieg von 2017 tatsächlich das Ergebnis der Ausgabe des Stablecoins Tether war, was zu Marktinflation führte. Obwohl diese Vorwürfe nie bewiesen wurden, versucht Tether bis heute, seine Unschuld zu beweisen.

Kryptomarktmanipulation: Bleiben Sie auf dem Laufenden

Um mehr Licht in diese dunkle Seite der Kryptowährungsbranche zu bringen, hat Chinas nationale selbstregulatorische Agentur für Internetfinanz, die NIFA, die das Marktverhalten der Finanzdienstleistungsinstitute überwacht, um die rechtmäßigen Rechte und Interessen der am Markt Beteiligten zu schützen, eine Warnung vor diesen subtilen, aber langjährigen Kryptomarktmanipulationsstrategien ausgesprochen.

Laut der NIFA, obwohl die Regierung Handelsaktivitäten bereits 2017 verboten hat, betreiben einige Kryptowährungsbörsen weiterhin ihren Betrieb in China, indem sie sich registrieren oder Server im Ausland einrichten. Diese Vorgehensweise macht es nicht nur schwierig für Finanzwächter wie die NIFA, die Schlupflöcher zu identifizieren, sondern auch, Investitionsverluste aufgrund unregulierter Marktmanipulationstaktiken nachzuverfolgen.

Ausnutzung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie

Sie warnte Anleger auch davor, manipulativen Marketingprogrammen zum Opfer zu fallen, bei denen Handelsplattformen digitale Vermögenswerte oft als eine Art sichere Hafen in turbulenten Zeiten bezeichnen. Es ist deutlich geworden, dass einige Handelsplattformen die aktuelle Krise durch den Ausbruch des Coronavirus ausnutzen und Anleger anlocken, indem sie den Wert von Kryptowährungen mit dem von traditionelleren Vermögenswerten wie Gold oder Silber vergleichen, wie die NIFA darlegte.

Bezüglich der von einigen Plattformen veröffentlichten Handelsvolumina sagte die NIFA, dass der tägliche Umsatz von über vierzig Krypto-Handelsplattformen hundert Prozent (100 %) übersteigt und dass der über einen Zeitraum von siebzig Tagen am Stück überwachte tägliche Umsatz fünfzig Prozent (50 %) übersteigt.

Es ist uns zu Ohren gekommen, dass eine der häufigeren Formen von Kryptomarktmanipulationstaktiken die Fälschung des täglichen Handelsvolumens und der Einsatz von Robotern zur Vortäuschung falscher Prosperität ist. Es gab auch Fälle von komplett „erfundenen“ Handelsvolumina durch Plagiat von Informationen anderer Börsen, wie die NIFA anmerkt.

Fälle unrechtmäßigen Einsteckens von Beständen

Leider endet es hier nicht. Die Marktmanipulation geht weit darüber hinaus, nur Anleger an die Handelsplattformen zu locken. Sobald sich die Anleger angemeldet haben, gab es Fälle, in denen deren Bestände unrechtmäßig eingesteckt wurden, indem die Konten vorübergehend mit der Begründung technischer Mängel und Systemausfälle geschlossen oder die Vermögenswerte vollständig eingefroren wurden, erklärte die NIFA. Sobald dies geschieht, gibt es keine Möglichkeit, eine Position zu schließen, ohne enorme Verluste zu erleiden, insbesondere in Fällen mit hoher Hebelwirkung.

Um fair zu sein, ist die Krypto-Branche jedoch nicht die einzige, die für die Verwendung von Marktmanipulationsschemata bekannt ist. Auch die konventionelle Finanzbranche weist einige auffällig irreführende Taktiken auf. Angesichts der Art der in diesem Markt involvierten Liquidität und der strengen Vorschriften, die sie regeln, ist die Manipulation jedoch viel schwieriger zu erkennen.

Die Na­tional Internet Fi­nance As­so­ci­a­tion of China (NIFA) hatte sich zuvor mit der Weltbank zusammengetan, um ein neues FinTech-Institut im südchinesischen Tech-Zentrum Hangzhou zu schaffen.

NIFA und die Weltbank haben das Global Cen­ter for Dig­i­tal Fi­nance (GCDF) am 29. Oktober in Hangzhou mit der Genehmigung der chinesischen Zentralbank offiziell gestartet.