Diffidate delle tattiche di manipolazione del mercato crypto, la NIFA della Cina

L'Associazione Nazionale per le Finanze Internet della Cina (NIFA) ha emesso una dichiarazione giovedì esortando i cittadini cinesi a diffidare delle tattiche di manipolazione del mercato utilizzate da alcuni degli scambi di criptovalute oggi, accennando così ai rischi associati agli investimenti in criptovalute.

Il mercato delle criptovalute è stato a combattere accuse riguardanti la manipolazione del mercato fin dalla sua esistenza. Tattiche comuni come schemi pump and dump e strategie di marketing esagerate sono circolate per il più lungo tempo, stimolando gli interessi degli acquirenti di criptovalute in tutto il mondo.

C'erano accuse che la drammatica corsa al prezzo di Bitcoin del 2017 fosse, in realtà, il risultato della stampa della stablecoin Tether, che ha causato l'inflazione del mercato. Sebbene le accuse non siano mai state provate corrette, Tether sta cercando di provare la sua innocenza fino ad oggi.

Manipolazione del mercato crypto: essere informati

Così, nei suoi sforzi per gettare più luce su questo lato oscuro dell'industria delle criptovalute, l'agenzia nazionale di auto-regolamentazione cinese per le finanze internet, NIFA, che supervisiona i comportamenti di mercato delle istituzioni di servizi finanziari per proteggere i diritti e gli interessi legittimi di coloro che sono coinvolti nell'industria, ha annunciato un monito contro queste strategie sottili ma di lunga data di manipolazione del mercato crypto.

Secondo la NIFA, nonostante il governo abbia vietato le attività di trading nel 2017, alcuni scambi di criptovalute continuano ad operare in Cina registrandosi o impostando server in località estere. Questo tipo di approccio non solo rende difficile per gli organi di vigilanza finanziaria come la NIFA identificare le lacune, ma anche rintracciare le perdite degli investitori a causa di tattiche di manipolazione del mercato non regolamentate.

Sfruttare l'impatto economico della pandemia

Ha anche avvertito gli investitori contro il cadere preda di schemi di marketing manipolativi in cui le piattaforme di trading spesso si riferiscono alle attività digitali come una sorta di rifugio sicuro in tempi turbolenti. È diventato piuttosto evidente che alcune piattaforme di trading stanno sfruttando l'attuale crisi causata dall'epidemia di coronavirus e attirando investitori confrontando il valore delle criptovalute con quello di attività più tradizionali come oro o argento, ha delineato la NIFA.

Gettando più luce sui volumi di trading rilasciati da alcune piattaforme, la NIFA ha detto che il fatturato giornaliero di oltre quaranta piattaforme di trading crypto supera il cento percento (100%) e che il fatturato giornaliero monitorato per un periodo di settanta giorni consecutivi supera il cinquanta percento (50%).

È giunto alla nostra attenzione che una delle forme più prevalenti di tattiche di manipolazione del mercato crypto è la manomissione del volume di trading giornaliero e l'uso di robot per creare falsa prosperità. Ci sono stati anche casi di volumi di trading completamente "inventati" plagianti informazioni da altri scambi, nota la NIFA.

Casi di appropriazione illecita delle partecipazioni

Purtroppo, non finisce qui. La manipolazione del mercato va ben oltre il semplice attrarre investitori verso le piattaforme di trading. Una volta che gli investitori si registrano, ci sono stati casi di appropriazione illecita delle loro partecipazioni disattivando temporaneamente i loro account citando intoppi tecnici e guasti di sistema o congelando interamente i loro asset, ha spiegato la NIFA. Una volta che ciò accade, non c'è modo di chiudere una posizione se non subendo perdite tremende, specialmente nei casi di leva finanziaria elevata.

A tutta onestà, però, l'industria crypto non è l'unica nota per utilizzare schemi di manipolazione del mercato. L'industria finanziaria convenzionale evidenzia anche alcune tattiche ingannevolmente fuorvianti. Tuttavia, dato il tipo di liquidità coinvolta in questo mercato e le rigorose normative che lo governano, la manipolazione è molto più difficile da individuare.

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