Attenzione alle tattiche di manipolazione del mercato delle criptovalute, NIFA cinese

La National Internet Finance Association of China (NIFA) ha rilasciato giovedì una dichiarazione in cui esorta i cittadini cinesi a diffidare delle tattiche di manipolazione del mercato utilizzate oggi da alcuni exchange di criptovalute, alludendo così ai rischi associati agli investimenti in criptovalute.

Il mercato delle criptovalute ha resistito alle accuse di manipolazione del mercato fin dalla sua nascita. Tattiche comuni come schemi di "pump and dump" e strategie di marketing esagerate circolano da tempo, stimolando gli interessi degli acquirenti di criptovalute in tutto il mondo.

Si vociferava che l'matic Bitcoin nel 2017 fosse in realtà il risultato della creazione di stablecoin Tether, che avrebbe causato l'inflazione del mercato. Sebbene tali accuse non siano mai state provate, Tether continua dimostrare la propria innocenza tuttora

Manipolazione del mercato delle criptovalute: resta informato

Pertanto, nel tentativo di far luce su questo lato oscuro del settore delle criptovalute, l'agenzia nazionale cinese di autoregolamentazione per la finanza online, NIFA, che supervisiona i comportamenti di mercato degli istituti di servizi finanziari per proteggere i diritti e gli interessi legittimi di coloro che sono coinvolti nel settore, ha lanciato un monito contro queste strategie di manipolazione del mercato delle criptovalute, sottili ma consolidate.

Secondo la NIFA, nonostante il governo abbia vietato le attività di trading nel 2017, alcuni exchange di criptovalute continuano a operare in Cina registrandosi o installando server in sedi estere. Questo tipo di approccio non solo rende difficile per gli organi di controllo finanziario come la NIFA individuaredentfalle, ma anche tracle perdite degli investitori dovute a tattiche di manipolazione del mercato non regolamentate.

Sfruttare l'impatto economico della pandemia

Ha inoltre messo in guardia gli investitori dal cadere preda di strategie di marketing manipolative, in cui le piattaforme di trading spesso si riferiscono agli asset digitali come una sorta di rifugio sicuro in tempi turbolenti. È diventato piuttosto evidente che alcune piattaforme di trading stanno sfruttando l'attuale crisi causata dall'epidemia di coronavirus e attirando gli investitori confrontando il valore delle criptovalute con quello di asset più tradizionali come l'oro o l'argento, ha sottolineato il NIFA.

Facendo maggiore luce sui volumi di scambio rilasciati da alcune piattaforme, NIFA ha affermato che il fatturato giornaliero di oltre quaranta piattaforme di trading di criptovalute supera il cento per cento (100%) e che il fatturato giornaliero monitorato nell'arco di settanta giorni consecutivi supera il cinquanta per cento (50%).

Abbiamo constatato che una delle tattiche più diffuse per manipolare il mercato delle criptovalute consiste nell'alterare il volume di scambi giornaliero e nell'utilizzare robot per creare una falsa prosperità. Ci sono stati anche casi di volumi di scambio completamente "inventati" plagiando informazioni da altri exchange, osserva la NIFA.

Casi di appropriazione illecita di partecipazioni

Purtroppo, non finisce qui. La manipolazione del mercato va ben oltre il semplicetracinvestitori sulle piattaforme di trading. Una volta che gli investitori si registrano, si sono verificati casi di appropriazione indebita dei loro capitali, tramite la chiusura temporanea dei loro account con la scusa di problemi tecnici e guasti al sistema, oppure congelando completamente i loro asset, come spiegato da NIFA. In tal caso, non c'è modo di chiudere una posizione senza subire perdite ingenti, soprattutto in presenza di un'elevata leva finanziaria.

In tutta onestà, però, il settore delle criptovalute non è l'unico noto per l'utilizzo di strategie di manipolazione del mercato. Anche il settore finanziario convenzionale evidenzia alcune tattiche palesemente fuorvianti. Tuttavia, data la liquidità di questo mercato e le rigide normative che lo regolano, la manipolazione è molto più difficile da individuare.

La National Internet Finance Association of China (NIFA) ha già collaborato con la Banca Mondiale per creare un nuovo istituto fintech nel polo tecnologico di Hangzhou, nella Cina meridionale.

Il 29 ottobre a Hangzhou, con l'approvazione della banca centrale cinese, la NIFA e la Banca Mondiale hanno lanciato ufficialmente il Global Center for Digital Finance (GCDF).