احذروا من أساليب التلاعب بسوق العملات المشفرة، وفقًا لهيئة الرقابة المالية الوطنية الصينية (NIFA)

أصدرت الجمعية الوطنية للتمويل عبر الإنترنت في الصين (NIFA) بيانًا يوم الخميس حثت فيه المواطنين الصينيين على الحذر من أساليب التلاعب بالسوق التي تستخدمها بعض بورصات العملات المشفرة اليوم، مما يشير إلى المخاطر المرتبطة باستثمارات العملات المشفرة.

سوق العملات المشفرة يقاوم منذ نشأته،

انتشرت مزاعم بأن الارتفاع الكبيرmatic Bitcoin عام 2017 كان في الواقع نتيجة لطباعة عملة تيثر المستقرة، مما تسبب في تضخم السوق. ورغم عدم ثبوت صحة هذه المزاعم، إلا أن شركة تيثر لا تزال تسعى جاهدة لإثبات براءتها حتى اليوم.

التلاعب بسوق العملات المشفرة: كن على اطلاع

وفي إطار جهودها لإلقاء المزيد من الضوء على هذا الجانب المظلم لصناعة العملات المشفرة، أعلنت الوكالة الوطنية الصينية للتنظيم الذاتي للتمويل عبر الإنترنت، NIFA، التي تشرف على سلوكيات السوق للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية لحماية الحقوق والمصالح القانونية لأولئك الذين يتعاملون مع الصناعة، كلمة تحذير ضد هذه الاستراتيجيات الخفية ولكن طويلة الأمد للتلاعب بسوق العملات المشفرة.

وفقًا للهيئة الوطنية للأسواق المالية (NIFA)، ورغم حظر الحكومة الصينية لأنشطة التداول عام ٢٠١٧، لا تزال بعض منصات تداول العملات المشفرة تعمل في الصين من خلال تسجيل نفسها أو إنشاء خوادم في مواقع أجنبية. هذا النهج لا يُصعّب على الجهات الرقابية المالية، مثل الهيئة الوطنية للأسواق المالية (NIFA)، تحديدdentفحسب، بل tracتعقب خسائر المستثمرين الناجمة عن أساليب التلاعب غير المنظمة بالسوق.

استغلال التأثير الاقتصادي للجائحة

كما حذّرت الهيئة المستثمرين من الوقوع فريسة لمخططات التسويق التلاعبية، حيث غالبًا ما تُشير منصات التداول إلى الأصول الرقمية كملاذ آمن في ظل الظروف المضطربة. أنه بات من الواضح أن بعض منصات التداول تستغل الأزمة الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وتجذب المستثمرين بمقارنة قيمة العملات المشفرة بقيمة الأصول التقليدية كالذهب والفضة.

وفي تسليط المزيد من الضوء على أحجام التداول الصادرة عن بعض المنصات، قالت NIFA إن حجم التداول اليومي لأكثر من أربعين منصة تداول للعملات المشفرة يتجاوز مائة بالمائة (100%) وأن حجم التداول اليومي الذي يتم مراقبته على مدى سبعين يومًا متواصلة يتجاوز خمسين بالمائة (50%).

لقد لاحظنا أن أحد أكثر أساليب التلاعب شيوعًا في سوق العملات الرقمية هو التلاعب بحجم التداول اليومي واستخدام برامج آلية لخلق ثروات وهمية. كما أشارت الهيئة الوطنية للتمويل الصناعي (NIFA) إلى وجود حالات تم فيها اختلاق أحجام تداول بالكامل عن طريق سرقة معلومات من منصات تداول أخرى.

حالات الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات

لسوء الحظ، لا يتوقف الأمر عند هذا الحد. فالتلاعب بالسوق يتجاوز مجردtracالمستثمرين إلى منصات التداول. فبمجرد تسجيل المستثمرين، تُسجّل حالاتٌ للاستيلاء غير المشروع على ممتلكاتهم، إما عن طريق إغلاق حساباتهم مؤقتًا بحجة وجود أعطال فنية أو خلل في النظام، أو عن طريق تجميد أصولهم بالكامل، كما أوضحت الهيئة الوطنية للتمويل والبنية التحتية (NIFA). وعند حدوث ذلك، يصبح من المستحيل إغلاق الصفقة، ما يؤدي إلى تكبّد خسائر فادحة، لا سيما في حالات الرافعة المالية العالية.

ولكن، وللإنصاف، ليس قطاع العملات المشفرة الوحيد المعروف باستخدامه أساليب التلاعب بالسوق. فالقطاع المالي التقليدي يُسلّط الضوء أيضًا على بعض الأساليب المضللة بشكل صارخ. ومع ذلك، نظرًا لنوع السيولة المتوفرة في هذا السوق واللوائح الصارمة التي تحكمه، يصعب كشف هذا التلاعب بشكل كبير.

سبق أن تعاونت الجمعية الوطنية للتمويل عبر الإنترنت في الصين (NIFA) مع البنك الدولي لإنشاء معهد جديد للتكنولوجيا المالية في مركز التكنولوجيا في جنوب الصين في هانغتشو.

أطلقت NIFA والبنك الدولي رسميًا المركز العالمي للتمويل الرقمي (GCDF) في 29 أكتوبر في هانغتشو بموافقة البنك المركزي الصيني.