- Genesis Global Trading因反洗钱和网络安全问题在纽约州金融服务部（NYDFS）的和解协议中被罚款800万美元。.
- 在dent 哈里斯的领导下，纽约州金融服务部严厉打击 Binance、Paxos 和 Coinbase 等加密货币公司。.
- 合规问题迫使 Genesis Global Trading 交出 BitLicense 并停止运营。.
数字货币集团 ( DCG )的子公司 Genesis Global Trading已同意支付 800 万美元的罚款，此前该公司与纽约州金融服务部 (NYDFS) 达成和解。
1 月 12 日达成的和解协议，是在纽约州金融服务部 (NYDFS) 进行调查后达成的。调查发现 Genesis Global Trading 的反洗钱 (AML) 和网络安全计划存在重大缺陷，使该公司容易受到非法活动和网络安全威胁的影响。.
Genesis Global Trading的合规失败
NYDFS 指出 ，Genesis Global Trading, Inc. 和 Genesis Global Capital, LLC 是不同的实体，只有 Genesis Global Trading, Inc. 持有 NYDFS 颁发的许可证，并且不属于 Gemini Earn 计划。
调查发现，Genesis Global Trading 在几个关键领域未能达到要求的标准，包括遵守《银行保密法》/反洗钱法 (BSA/AML)、交易监控、提交可疑活动报告 (SAR)、进行外国资产控制办公室 (OFAC) 筛查以及维护网络安全。.
作为和解协议的一部分，Genesis Global Trading将放弃其BitLicense牌照，目前正在停止运营。监管局dent Adrienne A. Harris对该公司违反监管规定的行为表示担忧，并指出：
“DFS的虚拟货币和网络安全法规通常被视为黄金标准，它提供了明确而严格的要求，以保护消费者并保障机构免受不法分子的侵害。Genesis Global Trading未能维持有效的合规计划，表明其无视DFS的监管要求，并使公司及其客户面临潜在威胁。”
纽约州金融服务部针对加密货币公司的行动
在哈里斯局长的领导下，纽约州金融dent 部（NYDFS）采取了多项重要措施，以监管和执行加密货币行业的法规。这包括对多家加密货币公司启动监管措施和执法行动。值得注意的是，NYDFS是全球首个对 Binance（全球最大的加密货币交易所之一）采取行动的监管机构。.
此前，纽约州金融服务部（NYDFS）已责令Paxos停止发行BUSD稳定币，并与Coinbase达成了全球规模最大的数字资产和解协议之一。dent 哈里斯强调了Coinbase在合规方面的不足，指出这些不足使该平台容易受到各种犯罪活动的侵害，包括欺诈、潜在的洗钱活动、涉嫌参与儿童性虐待材料以及潜在的毒品贩运。.
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易卜拉欣·阿卜杜勒阿齐兹
作为一名热情的倡导者，伊布拉欣以引人入胜且信息丰富的方式分享了他对加密货币和区块链技术的渊博知识。他经常出入意见领袖聚集的场所，以便获取最新的独家消息。他认为，去中心化的特性、安全性以及普惠金融的潜力将推动加密货币的广泛普及。.
