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Genesis Global Trading paga 8 millones de dólares por errores de AML
- Genesis Global Trading multada con 8 millones de dólares por problemas de AML y ciberseguridad en acuerdo con NYDFS.
- NYDFS, dirigido por eldent Harris, toma medidas enérgicas contra empresas de criptomonedas como Binance, Paxos y Coinbase.
- Los problemas de cumplimiento obligan a Genesis Global Trading a entregar BitLicense y cerrar operaciones.
Genesis Global Trading, una subsidiaria de Digital Currency Group (DCG), acordó pagar una multa de $8 millones luego de un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS).
El acuerdo, alcanzado el 12 de enero, se produce después de que NYDFS realizara una investigación que reveló deficiencias significativas en los programas contra el lavado de dinero (AML) y la ciberseguridad de Genesis Global Trading, dejando a la empresa vulnerable a actividades ilícitas y amenazas a la ciberseguridad.
Fallas de cumplimiento de Genesis Global Trading
NYDFS señaló que Genesis Global Trading, Inc. y Genesis Global Capital, LLC son entidades distintas, y que solo Genesis Global Trading, Inc. posee una licencia de NYDFS y no es parte del programa Gemini Earn.
La investigación encontró que Genesis Global Trading no había cumplido con los estándares requeridos en varias áreas cruciales, incluido el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero (BSA/AML), el monitoreo de transacciones, la presentación de Informes de Actividades Sospechosas (SAR), la realización de investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el mantenimiento de la ciberseguridad.
Como parte del acuerdo, Genesis Global Trading entregará su BitLicense y actualmente está cerrando sus operaciones. Ladent Adrienne A. Harris expresó su preocupación por las fallas de cumplimiento de la compañía, declarando:
Las regulaciones de moneda virtual y ciberseguridad del DFS se citan a menudo como la norma de oro, ya que establecen requisitos claros y estrictos para proteger a los consumidores y a las instituciones de actores maliciosos. El hecho de que Genesis Global Trading no mantuviera un programa de cumplimiento funcional demostró un desprecio por los requisitos regulatorios del Departamento y expuso a la empresa y a sus clientes a posibles amenazas
Acciones del NYDFS contra las empresas de criptomonedas
Bajo el liderazgo deldent Harris, el NYDFS ha tomado medidas significativas para supervisar y hacer cumplir las regulaciones en la industria de las criptomonedas. Esto incluye la implementación de medidas de supervisión y cumplimiento contra diversas empresas de criptomonedas. Cabe destacar que el NYDFS fue el primer regulador del mundo en tomar medidas contra Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo.
Previamente, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) había ordenado a Paxos que suspendiera la acuñación de la moneda estable BUSD y negoció uno de los acuerdos de activos digitales más grandes del mundo con Coinbase. Eldent Harris destacó las deficiencias de cumplimiento de Coinbase, enfatizando que habían dejado a la plataforma vulnerable a diversas actividades delictivas, como fraude, posible lavado de dinero, presunta participación en material de abuso sexual infantil y posible tráfico de estupefacientes.
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Ibrahim Abdulaziz
Ibrahim, un ferviente defensor de las criptomonedas y la tecnología blockchain, comparte su vasto conocimiento de forma atractiva e informativa. Frecuenta lugares donde se reúnen influencers para su próxima exclusiva. Su visión es que la naturaleza descentralizada, las características de seguridad y el potencial de inclusión financiera impulsarán la adopción masiva de las criptomonedas.
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