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- ジェネシス・グローバル・トレーディングは、NYDFS和解におけるAMLおよびサイバーセキュリティ問題で800万ドルの罰金を科せられた。.
- dent ハリス監督官率いるNYDFSは、 Binance、パクソス、コインベースなどの仮想通貨企業を取り締まっている。.
- コンプライアンス問題により、Genesis Global Trading は BitLicense を放棄し、事業を停止せざるを得なくなりました。.
の子会社ジェネシス・グローバル・トレーディングは、DCGニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）との和解により800万ドルの罰金を支払うことに同意した。
1月12日に合意に至ったのは、NYDFSが調査を実施し、ジェネシス・グローバル・トレーディングのマネーロンダリング対策（AML）およびサイバーセキュリティプログラムに重大な欠陥があり、同社が違法行為やサイバーセキュリティの脅威に対して脆弱であることが明らかになった後のことだ。.
ジェネシス・グローバル・トレーディングのコンプライアンス違反
NYDFSは 指摘した 、Genesis Global Trading, Inc.とGenesis Global Capital, LLCは別個の事業体であり、Genesis Global Trading, Inc.のみがNYDFSからライセンスを保有しており、Gemini Earnプログラムの一部ではないと
調査の結果、ジェネシス・グローバル・トレーディングは、銀行秘密法/マネーロンダリング防止法（BSA/AML）の遵守、取引の監視、疑わしい取引報告書（SAR）の提出、外国資産管理局（OFAC）のスクリーニングの実施、サイバーセキュリティの維持など、いくつかの重要な分野で必要な基準を満たしていなかったことが判明した。.
和解合意の一環として、ジェネシス・グローバル・トレーディングはビットライセンスを放棄し、現在事業を停止している。アドリアン・A・ハリス監督dent 、同社のコンプライアンス違反について懸念を表明し、次のように述べた。
DFSの仮想通貨およびサイバーセキュリティ規制は、消費者を保護し、金融機関を悪質な行為者から守るための明確かつ厳格な要件を規定しており、しばしばゴールドスタンダードとして引用されています。ジェネシス・グローバル・トレーディングが機能的なコンプライアンスプログラムを維持できなかったことは、司法省の規制要件を無視していることを示しており、同社とその顧客を潜在的な脅威にさらしました。
NYDFSによる暗号通貨企業に対する措置
dent ハリス監督官のリーダーシップの下、NYDFSは仮想通貨業界における規制の監督と執行に向けて重要な措置を講じてきました。これには、様々な仮想通貨企業に対する監督措置と執行措置の開始が含まれます。特に、NYDFSは世界最大級の仮想通貨取引所の一つである Binanceに対して、世界で初めて措置を講じた規制当局です。.
以前、NYDFSはPaxosに対し、BUSDステーブルコインの発行停止を命じ、Coinbaseと世界最大級のデジタル資産和解交渉を行っていました。ハリスdent はCoinbaseのコンプライアンス違反を指摘し、詐欺、マネーロンダリングの可能性、児童性的虐待コンテンツへの関与の疑い、麻薬密売の可能性など、様々な犯罪行為に対してプラットフォームが脆弱な状態にあったことを強調しました。.
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イブラヒム・アブドゥルアジズ
熱心な支持者であるイブラヒムは、暗号通貨とブロックチェーン技術に関する豊富な知識を、魅力的で情報通なスタイルで共有しています。インフルエンサーが集まる場所に足繁く通い、次の情報を探しています。彼のビジョンは、分散型の性質、セキュリティ機能、そして金融包摂の可能性が、暗号通貨の普及を大規模に促進するということです。.
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