- Genesis Global Trading、NYDFSとの和解によりAMLおよびサイバーセキュリティの問題で800万ドルの罰金を科される。
- ハリス監督官率いるNYDFSは、Binance、Paxos、Coinbaseなどの暗号資産企業に対して厳格な取り締まりを実施。
- コンプライアンス上の問題により、Genesis Global TradingはBitLicenseを返上し事業を閉鎖。
デジタルカレンシーグループ（DCG）の子会社であるジェネシス・グローバル・トレーディングは、ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）との和解により、800万ドルの罰金を支払うことに合意しました。
1月12日に達せられた和解は、NYDFSがジェネシス・グローバル・トレーディングのマネーロンダリング対策（AML）およびサイバーセキュリティプログラムに重大な欠陥があることを明らかにした調査の結果です。これにより、同社は不正行為やサイバーセキュリティの脅威に対して脆弱になっていました。
ジェネシス・グローバル・トレーディングのコンプライアンス失敗
NYDFSはジェネシス・グローバル・トレーディング、インクとジェネシス・グローバル・キャピタル、LLCは別個の实体であり、ジェネシス・グローバル・トレーディング、インクのみがNYDFSからライセンスを取得しており、ジェミニ・アーン・プログラムには含まれていないと指摘しました。
調査の結果、ジェネシス・グローバル・トレーディングは、銀行秘密法/マネーロンダリング対策（BSA/AML）コンプライアンス、取引監視、疑わしい活動報告書（SAR）の提出、外国資産管理事務所（OFAC）スクリーニングの実施、およびサイバーセキュリティの維持など、いくつかの重要な分野で必要な基準を満たしていなかったことがわかりました。
和解協定の一部として、ジェネシス・グローバル・トレーディングはビットライセンスを返納し、現在その事業を停止しています。スーパーインテンデントのアドレナ・A・ハリスは、同社のコンプライアンスの欠如について懸念を表明し、「
「DFSの仮想通貨およびサイバーセキュリティ規制は、消費者を保護し、悪意のある行為者から機関を守るための明確で厳格な要件を提供するゴールドスタンダードとして頻繁に引用されています。ジェネシス・グローバル・トレーディングが機能するコンプライアンスプログラムを維持できなかったことは、省の規制要件を無視したことを示し、同社とその顧客を潜在的な脅威にさらしました。」
暗号資産企業に対するNYDFSの措置
ハリス・スーパーインテンデントのリーダーシップの下、NYDFSは暗号資産業界内の規制を監督し、執行するために重要な措置を講じています。これには、さまざまな暗号資産企業に対する監督措置および執行措置の開始が含まれます。特に、NYDFSは世界最大の暗号資産取引所の1つであるバイナンスに対して行動を起こした世界初の規制当局でした。
以前、NYDFSはパクソスにBUSDステーブルコインのミントを停止するよう命じ、コインベースと世界中で最大のデジタル資産和解の1つを交渉しました。ハリス・スーパーインテンデントはコインベースのコンプライアンスの欠如を強調し、詐欺、潜在的なマネーロンダリング、児童性的虐待材料への関与の疑い、および潜在的な麻薬取引を含むさまざまな犯罪活動に対してプラットフォームが脆弱になっていたことを強調しました。
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イブラヒム・アブドゥルアジーズ
熱心な提唱者であるイブラヒムは、暗号通貨とブロックチェーン技術に関する豊富な知識を、魅力的で情報豊富なスタイルで共有しています。彼は次のスクープを得るため、インフルエンサーが集まる場所をよく訪れます。彼のビジョンは、分散型という性質、セキュリティ機能、金融包摂の可能性が、大規模な暗号通貨の普及を推進することです。
