Les meilleures analyses crypto directement dans votre boîte mail.
Genesis Global Trading paie 8 millions de dollars pour des erreurs en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
- Genesis Global Trading a été condamnée à une amende de 8 millions de dollars pour des problèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et de cybersécurité dans le cadre d'un accord avec le NYDFS.
- Le NYDFS, dirigé par le surintendantdent Harris, sévit contre les entreprises de cryptomonnaies comme Binance, Paxos et Coinbase.
- Des problèmes de conformité contraignent Genesis Global Trading à renoncer à sa BitLicense et à cesser ses activités.
Genesis Global Trading, une filiale de Digital Currency Group (DCG), a accepté de payer une amende de 8 millions de dollars suite à un accord avec le département des services financiers de New York (NYDFS).
L'accord, conclu le 12 janvier, fait suite à une enquête menée par le NYDFS qui a révélé d'importantes lacunes dans les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et de cybersécurité de Genesis Global Trading, rendant l'entreprise vulnérable aux activités illicites et aux menaces de cybersécurité.
Les manquements de Genesis Global Trading en matière de conformité
Le NYDFS a noté que Genesis Global Trading, Inc. et Genesis Global Capital, LLC sont des entités distinctes, seule Genesis Global Trading, Inc. détenant une licence du NYDFS et ne faisant pas partie du programme Gemini Earn.
L'enquête a révélé que Genesis Global Trading n'avait pas respecté les normes requises dans plusieurs domaines cruciaux, notamment la conformité à la loi sur le secret bancaire et la lutte contre le blanchiment d'argent (BSA/AML), la surveillance des transactions, le dépôt de déclarations d'activités suspectes (SAR), la réalisation du contrôle de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) et le maintien de la cybersécurité.
Dans le cadre de l'accord à l'amiable, Genesis Global Trading renonce à sa BitLicense et cesse actuellement ses activités. Ladent Adrienne A. Harris s'est dite préoccupée par les manquements de l'entreprise en matière de conformité, déclarant :
« La réglementation du DFS en matière de monnaie virtuelle et de cybersécurité est souvent citée comme une référence, car elle impose des exigences claires et rigoureuses pour protéger les consommateurs et les institutions contre les acteurs malveillants. L'incapacité de Genesis Global Trading à mettre en place un programme de conformité fonctionnel témoigne d'un mépris des exigences réglementaires du Département et expose l'entreprise et ses clients à des menaces potentielles. »
Les actions du NYDFS contre les entreprises de cryptomonnaies
Sous la direction dudent Harris, le NYDFS a pris des mesures importantes pour superviser et faire appliquer la réglementation du secteur des cryptomonnaies. Cela comprend la mise en œuvre de mesures de surveillance et de poursuites contre diverses entreprises du secteur. Notamment, le NYDFS a été le premier organisme de réglementation au monde à agir contre Binance, l'une des plus importantes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde.
Auparavant, le NYDFS avait ordonné à Paxos de cesser l'émission du stablecoin BUSD et avait négocié avec Coinbase l'un des plus importants règlements à l'amiable concernant les actifs numériques au monde. Ledent Harris a mis en lumière les manquements de Coinbase en matière de conformité, soulignant qu'ils avaient rendu la plateforme vulnérable à diverses activités criminelles, notamment la fraude, le blanchiment d'argent potentiel, l'implication présumée dans la diffusion de matériel pédopornographique et le trafic de stupéfiants potentiel.
Ne vous contentez pas de lire les actualités crypto. Comprenez-les. Abonnez-vous à notre newsletter. C'est gratuit.
Avertissement : Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement. Cryptopolitandécline toute responsabilité quant aux investissements réalisés sur la base des informations présentées sur cette page. Nous voustronrecommandons vivement d’effectuer vosdent et/ou de consulter un professionnel qualifié avant toute décision d’investissement.
Ibrahim Abdulaziz
Passionné et fervent défenseur des cryptomonnaies et de la technologie blockchain, Ibrahim partage ses connaissances approfondies avec clarté et pédagogie. Il fréquente les lieux de rencontre des influenceurs pour recueillir ses dernières exclusivités. Il est convaincu que la nature décentralisée, les fonctionnalités de sécurité et le potentiel d'inclusion financière des cryptomonnaies favoriseront leur adoption massive.
LES
- Quelles cryptomonnaies peuvent vous faire gagner de l'argent ?
- Comment renforcer la sécurité de votre portefeuille (et lesquels valent vraiment la peine d'être utilisés)
- Stratégies d'investissement peu connues utilisées par les professionnels
- Comment débuter en investissement crypto (quelles plateformes d'échange utiliser, quelles cryptomonnaies acheter, etc.)