美国联邦调查局（FBI）和阿联酋破获加密货币诈骗帝国，在全球打击人口贩卖行动中逮捕 276 人

美国联邦调查局（FBI）与阿联酋官员联合开展了一项广泛的国际执法行动，针对针对美国公民的涉及加密货币的欺诈计划，造成数百万美元的损失。 

据报道，此次打击导致 276 人被捕，9 个诈骗中心被关闭，并解救出数千名被强迫从事劳动的人口贩卖受害者。 

国际行动关闭 9 个诈骗中心

根据 卡什·帕特尔，美国联邦调查局局长，此次行动由迪拜警察局主导，在阿拉伯联合酋长国内政部、美国联邦调查局（FBI）和中国政府的合作下进行。 

涉案人员分别在迪拜和泰国被捕。大多数被捕者为缅甸和印度尼西亚国民。 

据卡什·帕特尔称，美国联邦调查局圣地亚哥分局在美国方面参与了协调合作。当局在美国法院对多名嫌疑人提出了一系列联邦指控，包括电汇欺诈和洗钱罪。 

此外，各机构没收了与诈骗相关的资产，包括超过 7.01 亿美元的加密货币。

加密货币诈骗和人口贩卖是如何发生的

据美国联邦调查局和司法部称，该欺诈计划使用了一种被称为“杀猪盘”或“浪漫诱饵”的技术。诈骗者利用社交媒体平台和即时通讯应用，通过创建虚假身份（如浪漫或友谊关系），在数周甚至数月内赢得目标对象的信任。 

在赢得受害者信任后，他们向他们介绍涉及设置显示虚假利润的虚假网站的加密货币计划。

这种非法贸易手法与人口贩卖紧密相连。外国人被高薪工作的承诺所吸引，但在枪口下被迫像奴隶一样在诈骗设施中工作。 

美国联邦调查局已确定近 9,000 人成为类似加密货币计划的受害者，并认为通过“Level Up 行动”进行主动警告是必要的。该行动于 2024 年 1 月启动，截至 2026 年 4 月，已帮助受害者节省约 5.62 亿美元。

在美国法院被起诉的罪犯名单

一些被指控联邦欺诈和洗钱罪的人包括：27 岁的 Thet Min Nyi，据称他在 Ko Thet 公司担任经理和招聘人员；23 岁的 Wiliang Awang；29 岁的 Andreas Chandra；29 岁的 Lisa Mariam；以及两名在逃的同谋者。

被告要么管理、工作，要么为三家公司招聘员工：Ko Thet 公司、Sanduo 集团和 Giant 公司，这些公司都运营着多个诈骗中心。 

然而，针对 Jiang Wen Jie（又名 Jiang Nan）和 Huang Xingshan（又名 Ah Zhe 或 Huang Xing Saan）分别发出了两份起诉书，指控他们参与位于缅甸妙瓦底的 Shunda 诈骗中心。 

逮捕行动发生在 2026 年，在这两人从柬埔寨进入泰国之前。措施包括关闭拥有超过 6,500 名订阅者的 Telegram 账户 (@pogojobhiring2023)，该账户被用于通过 503 个虚假投资网站将受害者招募到位于柬埔寨的诈骗中心。

科技平台加强保护措施以拯救用户

根据行动数据， Meta 平台为调查人员识别网络提供了大量数据。仅在 2025 年，该公司就从其平台上删除了超过 1.59 亿条诈骗广告，并关闭了 1,090 万个用于欺诈目的的账户。 

作为联合倡议的一部分，Meta 关闭了另外 150,000 个与这些网络相关的账户。

据 Chris Sonderby 称， Meta 的 副总裁兼副总法律顾问，该公司致力于通过其平台上的措施打击欺诈。这些安全措施包括在 Facebook 上发出关于虚假好友请求的新警告，阻止 WhatsApp 上的未经授权访问，并识别 Messenger 中诈骗的常见特征。 

最近，美国财政部 实施了制裁 对柬埔寨参议员 Kok An 及其同伙（包括与运营诈骗和洗钱等犯罪中心的 K99 集团有关的人员）实施了制裁。柬埔寨立法机构还颁布了一项新法律，规定处以 5 至 10 年监禁，罚款高达 250,000 美元。