El FBI y los Emiratos Árabes Unidos desmantelan un imperio de estafas cripto, detienen a 276 en una operación global de tráfico

El FBI, junto con funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos, ha llevado a cabo una extensa operación de aplicación de la ley internacional dirigida a esquemas de fraude que involucran criptomonedas y que apuntaban a ciudadanos estadounidenses, causando pérdidas por millones de dólares. 

Según los informes, esta represión condujo a 276 arrestos, el cierre de 9 centros de estafa y el rescate de miles de personas traficadas que fueron coaccionadas para realizar trabajo forzado. 

La operación internacional cierra 9 centros de estafa

Según Kash Patel, el director del FBI, esta operación fue encabezada por la Policía de Dubái, bajo el Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos, en colaboración con el Federal Bureau of Investigation (FBI) y el gobierno chino. 

Los involucrados en las estafas fueron arrestados en Dubái y Tailandia. La mayoría de los arrestados eran nacionales de Birmania e Indonesia. 

Según Kash Patel, la división del FBI en San Diego jugó un papel en la organización de la cooperación en el lado estadounidense. Las autoridades han presentado una serie de cargos federales, incluyendo cargos de fraude por cable y lavado de dinero, contra varios sospechosos en tribunales estadounidenses. 

Además, las agencias incautaron activos vinculados a las estafas, incluyendo más de 701 millones de dólares en criptomonedas.

Cómo ocurrió la estafa cripto y el tráfico humano

Según el FBI y el DOJ, el esquema de fraude utilizó una técnica conocida como "corte de cerdo" o "cebo romántico". Los estafadores utilizaron plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería para ganar la confianza de sus objetivos durante semanas o incluso meses, creando identidades falsas, como relaciones románticas o de amistad. 

Después de ganar la confianza de sus víctimas, les presentaron esquemas cripto que implicaban la creación de sitios web falsos que mostraban ganancias artificiales.

La práctica ilegal estaba fuertemente conectada con el tráfico humano. Los extranjeros eran atraídos por la promesa de oportunidades laborales bien pagadas, pero obligados a punta de pistola a dirigir las instalaciones de estafa de manera similar a la esclavitud. 

El FBI ha identificado a casi 9.000 personas que se han convertido en víctimas de esquemas cripto similares y cree que son necesarias advertencias proactivas a través de la Operación Level Up. La operación se lanzó en enero de 2024 y, para abril de 2026, se le atribuyó haber ahorrado a las víctimas aproximadamente 562 millones de dólares.

Criminales nombrados acusados en tribunales estadounidenses

Algunos de los acusados de fraude federal y lavado de dinero son Thet Min Nyi, de 27 años, quien se dice que actuó como gerente y reclutador en Ko Thet Company; Wiliang Awang, de 23 años; Andreas Chandra, de 29 años; Lisa Mariam, de 29 años; y dos cómplices más que están en la fuga.

Los acusados estaban gestionando, trabajando o reclutando empleados para tres corporaciones: Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company, todas las cuales operaban varios centros de estafa. 

Sin embargo, se han emitido dos acusaciones separadas contra Jiang Wen Jie (también conocido como Jiang Nan) y Huang Xingshan (también conocido como Ah Zhe o Huang Xing Saan) por su participación en el centro de estafa Shunda ubicado en Min Let Pan, Myanmar. 

Los arrestos tuvieron lugar en 2026, antes de que el dúo pusiera pie en Tailandia desde Camboya. Las medidas incluyeron el cierre de una cuenta de Telegram (@pogojobhiring2023) con más de 6.500 suscriptores, que se utilizó para reclutar víctimas hacia el centro de fraude basado en Camboya a través de 503 sitios de inversión fraudulentos.

Las plataformas tecnológicas intensifican las protecciones para salvar a los usuarios

Según los datos de las operaciones, Meta Las plataformas contribuyeron significativamente a los datos que ayudaron a los investigadores a identificar las redes. Solo en 2025, la empresa eliminó más de 159 millones de anuncios de estafa de su plataforma y cerró 10,9 millones de cuentas utilizadas con fines fraudulentos. 

Como parte de la iniciativa combinada, Meta cerró otras 150.000 cuentas asociadas con estas redes.

Según Chris Sonderby, vicepresidente y consejero general adjunto de Meta, la empresa sigue comprometida a combatir el fraude a través de medidas en todas sus plataformas. Estas medidas de seguridad incluyen nuevas advertencias sobre solicitudes de amistad falsas en Facebook, el bloqueo del acceso no autorizado a cuentas en WhatsApp y la identificación de características comunes de las estafas en Messenger. 

Recientemente, el Tesoro de EE. UU. impuso sanciones contra el senador camboyano Kok An y sus cómplices, incluidos aquellos asociados con el Grupo K99, que dirige centros de fraude y lavado de dinero, entre otros crímenes. La legislatura camboyana también ha promulgado una nueva ley que impone una pena de prisión de 5 a 10 años, con multas de hasta 250.000 dólares.