El FBI y los Emiratos Árabes Unidos desmantelan una red de estafas con criptomonedas y arrestan a 276 personas en una operación global contra el tráfico ilegal

El FBI, junto con funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos, ha llevado a cabo una amplia operación policial internacional contra esquemas de fraude con criptomonedas dirigidos a ciudadanos estadounidenses, causando pérdidas por valor de millones de dólares. 

Según los informes, esta operación policial dio lugar a 276 detenciones, el cierre de 9 centros de estafa y el rescate de miles de personas víctimas de trata que habían sido obligadas a realizar trabajos forzados. 

Operación internacional desmantela 9 centros de estafa

Según Kash Patel, director del FBI, esta operación fue liderada por la policía de Dubái, dependiente del Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos, en colaboración con la Oficina Federal de Investigación (FBI) y el gobierno chino. 

Los implicados en las estafas fueron arrestados en Dubái y Tailandia. La mayoría de los detenidos eran ciudadanos de Birmania e Indonesia. 

Según Kash Patel, la división del FBI en San Diego desempeñó un papel importante en la organización de la cooperación por parte de Estados Unidos. Las autoridades han presentado una serie de cargos federales, entre ellos fraude electrónico y blanqueo de dinero, contra varios sospechosos ante tribunales estadounidenses. 

Además, las agencias incautaron bienes vinculados a las estafas, incluyendo más de 701 millones de dólares en criptomonedas.

Cómo se desarrolló la estafa de criptomonedas y la trata de personas

Según el FBI y el Departamento de Justicia, la estafa utilizaba una técnica conocida como "engaño amoroso" o "cebo romántico". Los estafadores usaban plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería para ganarse la confianza de sus víctimas durante semanas o incluso meses, creando identidades falsasdentcomo relaciones románticas o de amistad. 

Tras ganarse la confianza de sus víctimas, les presentaban esquemas de criptomonedas que consistían en la creación de sitios web falsos que mostraban ganancias artificiales.

El comercio ilegal estabatronvinculado a la trata de personas. A los extranjeros se les atraía con la promesa de empleos bien remunerados, pero se les obligaba a punta de pistola a trabajar en las instalaciones fraudulentas en condiciones de esclavitud. 

El FBI hadenta casi 9000 personas que han sido víctimas de estafas con criptomonedas similares y considera necesarias las advertencias proactivas a través de la Operación Level Up. Esta operación se puso en marcha en enero de 2024 y, para abril de 2026, se le atribuía haber ahorrado a las víctimas aproximadamente 562 millones de dólares.

Criminales identificados acusados ​​en tribunales estadounidenses

Algunos de los acusados ​​de fraude federal y lavado de dinero son Thet Min Nyi, de 27 años, quien supuestamente actuaba como gerente y reclutador en la empresa Ko Thet; Wiliang Awang, de 23 años; Andreas Chandra, de 29 años; Lisa Mariam, de 29 años; y otros dos co-conspiradores que se encuentran prófugos.

Los acusados ​​dirigían, trabajaban o reclutaban empleados para tres corporaciones: Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company, todas las cuales operaban varios centros de estafa. 

Sin embargo, se han presentado dos acusaciones formales separadas contra Jiang Wen Jie (también conocido como Jiang Nan) y Huang Xingshan (también conocido como Ah Zhe o Huang Xing Saan) por su participación en el centro de estafa Shunda, con sede en Min Let Pan, Myanmar. 

Las detenciones tuvieron lugar en 2026, antes de que ambos llegaran a Tailandia procedentes de Camboya. Las medidas incluyeron el cierre de una cuenta de Telegram (@pogojobhiring2023) con más de 6.500 suscriptores, que se utilizaba para reclutar víctimas para el centro de fraude con sede en Camboya a través de sitios web de inversión fraudulentos con la etiqueta 503.

Las plataformas tecnológicas refuerzan las medidas de protección para salvar a los usuarios

Según los datos operativos, Meta Platforms contribuyó significativamente a la información que ayudó a los investigadores adentlas redes. Solo en 2025, la empresa eliminó más de 159 millones de anuncios fraudulentos de su plataforma y cerró 10,9 millones de cuentas utilizadas con fines fraudulentos. 

Como parte de la iniciativa conjunta, Meta cerró otras 150.000 cuentas asociadas a estas redes.

Según Chris Sonderby, de Meta vicepresidentedentdentdent dentdentdentdent dentdentde características comunes de las estafas en Messenger. 

Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al senador camboyano Kok An y a sus cómplices, incluidos los vinculados al Grupo K99, que gestiona centros para el fraude y el blanqueo de dinero, entre otros delitos. El parlamento camboyano también promulgó una nueva ley que impone penas de prisión de entre 5 y 10 años, con multas de hasta 250.000 dólares.