FBI ed Emirati Arabi Uniti smantellano un impero di truffe legate alle criptovalute e arrestano 276 persone in un'operazione contro il traffico internazionale di criptovalute

L'FBI, insieme alle autorità degli Emirati Arabi Uniti, ha condotto una vasta operazione internazionale di contrasto alle frodi legate alle criptovalute, che hanno colpito cittadini statunitensi causando perdite per milioni di dollari. 

Secondo quanto riportato, questa operazione ha portato a 276 arresti, alla chiusura di 9 centri di truffa e al salvataggio di migliaia di persone vittime di tratta e costrette al lavoro forzato. 

Operazione internazionale smantella 9 centri di truffa

Secondo Kash Patel, direttore dell'FBI, questa operazione è stata guidata dalla polizia di Dubai, sotto l'egida del Ministero degli Interni degli Emirati Arabi Uniti, in collaborazione con il Federal Bureau of Investigation (FBI) e il governo cinese. 

Le persone coinvolte nelle truffe sono state arrestate a Dubai e in Thailandia. La maggior parte degli arrestati erano cittadini birmani e indonesiani. 

Secondo Kash Patel, la divisione dell'FBI di San Diego ha svolto un ruolo nell'organizzazione della cooperazione da parte statunitense. Le autorità hanno presentato una serie di accuse federali, tra cui frode telematica e riciclaggio di denaro, contro diversi sospettati nei tribunali americani. 

Inoltre, le agenzie hanno sequestrato beni collegati alle truffe, tra cui oltre 701 milioni di dollari in criptovalute.

Come si sono svolti la truffa delle criptovalute e il traffico di esseri umani

Secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia, la truffa si avvaleva di una tecnica nota come "macellazione di maiali" o "adescamento romantico". I truffatori utilizzavano piattaforme di social media e app di messaggistica per conquistare la fiducia delle loro vittime nel corso di settimane o addirittura mesi, creando false identitàdentcome relazioni sentimentali o di amicizia. 

Dopo aver conquistato la fiducia delle vittime, le introducevano a schemi di criptovalute che prevedevano la creazione di siti web falsi che mostravano profitti artificiali.

Questo traffico illegale eratronlegato alla tratta di esseri umani. Gli stranieri venivano attirati dalla promessa di lavori ben retribuiti, ma costretti, sotto la minaccia delle armi, a lavorare in condizioni di schiavitù all'interno delle strutture fraudolente. 

L'FBI hadentquasi 9.000 persone vittime di simili truffe legate alle criptovalute e ritiene che sia necessario lanciare avvisi proattivi tramite l'Operazione Level Up. L'operazione è stata avviata nel gennaio 2024 e, entro aprile 2026, aveva permesso alle vittime di risparmiare circa 562 milioni di dollari.

Criminali identificati e incriminati nei tribunali americani

Tra gli imputati per frode federale e riciclaggio di denaro figurano Thet Min Nyi, 27 anni, che avrebbe agito come manager e reclutatore presso la Ko Thet Company; Wiliang Awang, 23 anni; Andreas Chandra, 29 anni; Lisa Mariam, 29 anni; e altri due complici tuttora latitanti.

Gli imputati gestivano, lavoravano o reclutavano dipendenti per tre società: Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company, tutte operanti in diversi centri di truffa. 

Tuttavia, sono stati emessi due distinti atti d'accusa contro Jiang Wen Jie (noto anche come Jiang Nan) e Huang Xingshan (noto anche come Ah Zhe o Huang Xing Saan) per la loro partecipazione al centro di frode Shunda con sede a Min Let Pan, in Myanmar. 

Gli arresti sono avvenuti nel 2026, prima che i due mettessero piede in Thailandia dalla Cambogia. Le misure adottate hanno comportato la chiusura di un account Telegram (@pogojobhiring2023) con oltre 6.500 iscritti, utilizzato per reclutare vittime nel centro di frode con sede in Cambogia tramite siti di investimento fraudolenti ai sensi della sezione 503 del codice tributario statunitense.

Le piattaforme tecnologiche intensificano le misure di protezione per salvaguardare gli utenti

Secondo i dati operativi, Meta Platforms ha contribuito in modo significativo ai dati che hanno aiutato gli investigatori a identificaredentreti. Solo nel 2025, l'azienda ha rimosso oltre 159 milioni di annunci fraudolenti dalla sua piattaforma e ha chiuso 10,9 milioni di account utilizzati per scopi illeciti. 

Nell'ambito dell'iniziativa congiunta, Meta ha chiuso altri 150.000 account associati a queste reti.

Secondo Chris Sonderby, di Meta vicepresidentedentdentdent dentdentdentdent dentdentdelle caratteristiche comuni delle truffe su Messenger. 

Di recente, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha imposto sanzioni al senatore cambogiano Kok An e ai suoi complici, compresi quelli associati al gruppo K99, che gestisce centri per frodi e riciclaggio di denaro, tra gli altri reati. Anche il parlamento cambogiano ha promulgato una nuova legge che prevede una pena detentiva da 5 a 10 anni, con multe fino a 250.000 dollari.