FBI e Emirati Arabi Unitari smantellano impero di truffe crypto, arrestati 276 in un'operazione globale contro la tratta

L'FBI, insieme alle autorità degli Emirati Arabi Uniti, ha condotto un'ampia operazione di applicazione della legge internazionale che mirava a schemi di frode legati alle crypto che colpivano i cittadini statunitensi, causando perdite per milioni di dollari. 

Secondo i rapporti, questa operazione ha portato a 276 arresti, ha chiuso 9 centri di truffa e ha salvato migliaia di persone trafficate che erano state costrette al lavoro forzato. 

Operazione internazionale chiude 9 centri di truffa

Secondo Kash Patel, il direttore dell'FBI, questa operazione è stata guidata dalla Polizia di Dubai, sotto il Ministero dell'Interno degli Emirati Arabi Uniti, in collaborazione con il Federal Bureau of Investigation (FBI) e il governo cinese. 

I coinvolti nelle truffe sono stati arrestati a Dubai e in Thailandia. La maggior parte degli arrestati erano cittadini della Birmania e dell'Indonesia. 

Secondo Kash Patel, la divisione dell'FBI di San Diego ha svolto un ruolo nell'organizzare la cooperazione sul lato statunitense. Le autorità hanno presentato una serie di accuse federali, tra cui frode via cavo e riciclaggio di denaro, contro diversi sospettati nei tribunali americani. 

Inoltre, le agenzie hanno sequestrato attività collegate alle truffe, tra cui oltre 701 milioni di dollari in criptovalute.

Come sono andate la truffa crypto e la tratta di esseri umani

Secondo l'FBI e il DOJ, lo schema di frode ha utilizzato una tecnica nota come "pig butchering" o "esca romantica". I truffatori hanno utilizzato piattaforme di social media e app di messaggistica per guadagnare la fiducia delle loro vittime nel corso di settimane o persino mesi, creando identità false, come relazioni romantiche o di amicizia. 

Dopo aver guadagnato la fiducia delle vittime, loro hanno introdotto a schemi crypto che prevedevano la creazione di siti web falsi che mostravano profitti artificiali.

L'attività criminale era fortemente collegata alla tratta di esseri umani. Gli stranieri erano attirati dalla promessa di opportunità di lavoro ben retribuite, ma costretti a gestire le strutture di truffa in condizioni simili alla schiavitù, sotto la minaccia delle armi. 

L'FBI ha identificato quasi 9.000 persone che sono diventate vittime di schemi crypto simili e ritiene che siano necessari avvisi proattivi tramite l'Operation Level Up. L'operazione è stata lanciata nel gennaio 2024 e, ad aprile 2026, si è attribuito il merito di aver salvato le vittime per circa 562 milioni di dollari.

Criminali nominati accusati nei tribunali americani

Alcuni di quelli incriminati per frode federale e riciclaggio di denaro sono Thet Min Nyi, di 27 anni, che si dice abbia agito come manager e reclutatore in Ko Thet Company; Wiliang Awang, di 23 anni; Andreas Chandra, di 29 anni; Lisa Mariam, di 29 anni; e due altri complici che sono ancora latitanti.

Gli accusati gestivano, lavoravano o reclutavano dipendenti per tre società: Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company, tutte le quali operavano diversi centri di truffa. 

Tuttavia, sono stati emessi due distinti atti d'accusa contro Jiang Wen Jie (noto anche come Jiang Nan) e Huang Xingshan (noto anche come Ah Zhe o Huang Xing Saan) per la loro partecipazione al centro truffe Shunda con sede a Min Let Pan, in Myanmar. 

Gli arresti sono avvenuti nel 2026, prima che la coppia mettesse piede in Thailandia provenendo dalla Cambogia. Le misure hanno incluso la chiusura di un account Telegram (@pogojobhiring2023) con oltre 6.500 iscritti, utilizzato per reclutare vittime nel centro di frodi basato in Cambogia tramite 503 siti di investimento fraudolenti.

Le piattaforme tecnologiche intensificano le protezioni per salvare gli utenti

Secondo i dati operativi, Meta Le piattaforme hanno contribuito in modo significativo ai dati che hanno aiutato gli investigatori a identificare le reti. Da sole nel 2025, l'azienda ha rimosso oltre 159 milioni di annunci truffaldini dalla sua piattaforma e ha chiuso 10,9 milioni di account utilizzati per scopi fraudolenti. 

Come parte dell'iniziativa congiunta, Meta ha chiuso altri 150.000 account associati a queste reti.

Secondo Chris Sonderby, vicepresidente e consulente generale aggiunto di Meta, l'azienda rimane impegnata nel contrastare le frodi attraverso misure su tutte le sue piattaforme. Queste misure di sicurezza includono nuovi avvisi sulle richieste di amicizia false su Facebook, il blocco dell'accesso non autorizzato agli account su WhatsApp e l'identificazione delle caratteristiche comuni delle truffe su Messenger. 

Recentemente, il Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni ha emesso accuse contro il senatore cambogiano Kok An e i suoi complici, inclusi quelli associati al Gruppo K99, che gestisce centri per frodi e riciclaggio di denaro, tra altri crimini. Il legislatore cambogiano ha inoltre approvato una nuova legge che prevede una pena detentiva da 5 a 10 anni, con multe fino a 250.000 dollari.