FBIとUAEが仮想通貨詐欺組織を摘発、国際的な人身売買事件で276人を逮捕

FBIはUAE当局と協力し、米国市民を標的とした仮想通貨関連の詐欺行為を取り締まる大規模な国際法執行作戦を実施し、数百万ドルに及ぶ損失を摘発した。. 

報道によると、この取り締まりにより276人が逮捕され、9つの詐欺拠点が閉鎖され、強制労働を強いられていた数千人の人身売買被害者が救出された。. 

国際作戦により、9つの詐欺拠点が閉鎖された。

によると カシュ・パテル、この作戦はアラブ首長国連邦内務省傘下のドバイ警察が主導し、連邦捜査局（FBI）および中国政府と協力して実施された。 

詐欺に関与した者たちはドバイとタイで逮捕された。逮捕された者のほとんどはミャンマーとインドネシアの国籍だった。. 

カシュ・パテル氏によると、FBIのサンディエゴ支局が米国側の協力体制の構築に一役買ったという。当局は、複数の容疑者に対し、電信詐欺や資金洗浄などの連邦法違反容疑で、米国の裁判所に起訴状を提出している。. 

さらに、捜査当局は詐欺に関連する資産を押収し、その中には7億100万ドル以上の仮想通貨も含まれている。.

仮想通貨詐欺と人身売買の真相

FBIと司法省によると、この詐欺の手口は「豚肉屠殺週間から数ヶ月かけてターゲットの信頼を得ていたdent恋愛関係や友情関係といった偽の身元を作り出すことで、 

彼らは被害者の信頼を得た後、偽のウェブサイトを作成して架空の利益を見せるという暗号通貨詐欺に持ち込んだ。.

この違法な貿易手法は人身売買とtronに関連していた。外国人たちは高給の仕事の機会を約束されて誘い込まれたが、銃を突きつけられ、奴隷のように詐欺的な施設で働かされていた。. 

FBIは、同様の暗号通貨詐欺の被害に遭った約9,000人をdentおり、オペレーション・レベルアップによる積極的な警告が必要だと考えている。この作戦は2024年1月に開始され、2026年4月までに被害者の損失を約5億6,200万ドル削減したとされている。.

アメリカの裁判所で起訴された犯罪者の名前

連邦詐欺と資金洗浄の罪で起訴された者の中には、Ko Thet Companyでマネージャー兼採用担当者として活動していたとされる27歳のThet Min Nyi、23歳のWiliang Awang、29歳のAndreas Chandra、29歳のLisa Mariam、そして逃亡中の共謀者2名が含まれている。.

被告人らは、Ko Thet Company、Sanduo Group、Giant Companyという3つの企業で、経営、勤務、または従業員の採用に携わっており、これらの企業はいずれも複数の詐欺拠点を運営していた。. 

しかし、ミャンマーのミンレットパンに拠点を置く順達詐欺センターへの関与を理由に、江文傑（江南とも呼ばれる）と黄興山（阿哲または黄興沙とも呼ばれる）に対して、それぞれ別の起訴状が発行されている。. 

逮捕は2026年、2人がカンボジアからタイに入国する前に行われた。捜査では、6,500人以上の登録者を抱えるTelegramアカウント（@pogojobhiring2023）が閉鎖された。このアカウントは、503の不正投資サイトを通じて、カンボジアを拠点とする詐欺センターに被害者を勧誘するために利用されていた。.

テクノロジー企業はユーザーを保護するために対策を強化している。

運用データによると、 Meta のに役立つデータに大きく貢献したdent。2025年だけでも、同社はプラットフォームから1億5900万件以上の詐欺広告を削除し、不正目的で使用されていた1090万件のアカウントを閉鎖した。 

この共同イニシアチブの一環として、Metaはこれらのネットワークに関連するさらに15万のアカウントを閉鎖した。.

であるクリス・ソンダービー氏によると Metaの 副社長dentdentdent dentdentdentdent dentdentMessengerにおける詐欺の共通点の特定などが 

最近、米国財務省は 制裁を科した 。カンボジア議会はまた、5年から10年の懲役刑と最高25万ドルの罰金を科す新たな法律を制定した。