- FBI、UAE/ドバイ警察、タイ、中国が共謀し、容疑者276人を逮捕し、9つの詐欺センターを閉鎖した。
- 犯罪者は「豚の屠殺」と呼ばれるロマンス詐欺を用い、偽の暗号資産プラットフォームを通じて被害者から数百万ドルを騙し取った。
- 複数の首謀者が米国の裁判所で起訴され、7億0100万ドル以上の暗号資産が差し押さえられ、Metaにより15万件以上の詐欺アカウントが削除された。
FBIとUAE当局者は、米国人を対象とし、数百万ドルの損失をもたらした暗号関連の詐欺スキームを対象とした広範な国際的な法執行活動を実施しました。
報道によると、この取り締まりにより276人が逮捕され、9つの詐欺センターが閉鎖され、強制労働に駆り立てられた何千人もの人身売買被害者が救助されました。
国際的な作戦により 9 の詐欺センターが閉鎖
によると カシュ・パテル、FBI長官は、この作戦がアラブ首長国連邦（UAE）内務省の下、ドバイ警察によって主導され、連邦捜査局（FBI）および中国政府と協力して実施されたと述べました。
詐欺に関与した人物はドバイとタイで逮捕されました。逮捕された人の多くはミャンマーとインドネシアの国民でした。
カシュ・パテルによると、FBIのサンディエゴ支部が米側での協力調整に関与しました。当局は、米国の裁判所で複数の容疑者に対して、電信詐欺やマネーロンダリングを含む一連の連邦訴追を行いました。
さらに、各機関は詐欺に関連する資産を没収し、その中には7億100万ドル以上の暗号資産が含まれていました。
暗号詐欺と人身売買の経緯
FBIと司法省（DOJ）によると、詐欺スキームは「ピグ・バッチャリング」または「ロマンス・ベイトリング」と呼ばれる手法を使用しました。詐欺師は、恋愛関係や友情関係などの偽の身元を作成し、数週間、場合によっては数ヶ月にわたって標的の信頼を得るために、ソーシャルメディアプラットフォームやメッセージングアプリを利用しました。
被害者の信頼を得た後、詐欺師たちは、偽のウェブサイトを作成し、人工的な利益を表示する暗号スキームを被害者に紹介しました。
この違法な取引手法は人身売買と強く結びついていました。外国人は高給の仕事の約束に誘惑されましたが、銃口を突きつけられ、奴隷のような状態で詐欺施設の運営を強要されました。
FBIは、同様の暗号スキームの被害者となった約9,000人を特定しており、Operation Level Upを通じた予防的な警告が必要だと考えています。この作戦は2024年1月に開始され、2026年4月までに、被害者から約5億6,200万ドルを救ったと評価されています。
米国の裁判所で起訴された犯罪者たち
連邦詐欺およびマネーロンダリングの罪で起訴された人物の中には、Ko Thet Companyでマネージャーおよび採用担当者として活動したとされる27歳のThet Min Nyi、23歳のWiliang Awang、29歳のAndreas Chandra、29歳のLisa Mariam、そして行方不明の2人の共謀者が含まれます。
被告らは、複数の詐欺センターを運営していた3つの企業、Ko Thet Company、Sanduo Group、Giant Companyのいずれかで、従業員の管理、勤務、または採用を行っていました。
しかし、ミャンマーのMin Let Panに拠点を置くShunda詐欺センターへの参加に対して、Jiang Wen Jie（別名：Jiang Nan）およびHuang Xingshan（別名：Ah ZheまたはHuang Xing Saan）の2人に対して、別々の起訴状が発行されました。
逮捕は、この2人がカンボジアからタイに足を踏み入れる前の2026年に行われました。この措置には、カンボジア拠点の詐欺センターに503の偽投資サイトを通じて被害者を募集するために使用された、6,500人以上の購読者を抱えるTelegramアカウント（@pogojobhiring2023）の閉鎖が含まれていました。
テクノロジープラットフォームが保護を強化し、ユーザーを救済
運用データによると、 Meta プラットフォームは、調査官がネットワークを特定するのに役立つデータの提供に大きく貢献しました。2025年だけでも、同社はプラットフォームから1億5,900万件以上の詐欺広告を削除し、不正目的で使用された1,090万件のアカウントを閉鎖しました。
この共同イニシアチブの一環として、Metaはこれらのネットワークに関連する15万件のアカウントをさらに閉鎖しました。
Chris Sonderbyによると、 Metaの 副社長兼副法務部長は、同社がプラットフォーム全体での対策を通じて詐欺と戦うことにコミットし続けていると述べました。これらのセキュリティ対策には、Facebookでの偽の友達リクエストに関する新しい警告、WhatsAppでのアカウントへの不正アクセスのブロック、Messengerでの詐欺の共通特徴の特定などが含まれます。
最近、米国財務省は 制裁を科しました カンボジアのKok An上院議員およびその共犯者たち、特にK99グループ（詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪のセンターを運営）に関連する者たちに対して制裁を科しました。カンボジアの立法府もまた、5年から10年の懲役刑、および最大25万ドルの罰金を科す新しい法律を制定しました。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
