الشرطة الفيدرالية الأمريكية والإمارات تحطمان إمبراطورية احتيال العملات المشفرة، وتعتقلان 276 في عملية تهريب عالمية
- اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وشرطة دبي بالإمارات، والجهات الأمنية في تايلاند والصين، 276 مشتبهًا بهم وأغلقوا 9 مراكز احتيال.
- استخدم المجرمون عمليات نصب عاطفيّة تُعرف بـ "ذبح الخنازير" لخداع الضحايا من خلال منصة عملات مشفرة وهمية وسرقة ملايين الدولارات منهم.
- وجُهِت تهم متعددة إلى قادة العصابة أمام المحاكم الأمريكية، مع تجميد أكثر من 701 مليون دولار من العملات المشفرة وإزالة أكثر من 150,000 حساب احتيالي بواسطة ميتا.
قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بالتعاون مع مسؤولي الإمارات العربية المتحدة، بتشغيل عملية إنفاذ قانون دولية واسعة النطاق تستهدف مخططات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي استهدفت المواطنين الأمريكيين، مما تسبب في خسائر totaling ملايين الدولارات.
ووفقاً للتقارير، أدت هذه الحملة إلى اعتقال 276 شخصاً، وإغلاق 9 مراكز احتيال، وإنقاذ آلاف الأشخاص المتورطين في الاتجار بالبشر الذين أُجبروا على العمل القسري.
عملية دولية تغلق 9 مراكز احتيال
وفقاً لـ كاش باتل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كانت هذه العملية بقيادة شرطة دبي، تحت إشراف وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والحكومة الصينية.
تم اعتقال المشتبه بهم في دبي وتايلاند. كان معظم المعتقلين من مواطني ميانمار وإندونيسيا.
ووفقاً لكاش باتل، لعبت فرعية سان دييغو التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي دوراً في تنظيم التعاون من الجانب الأمريكي. وقد وجهت السلطات سلسلة من الاتهامات الفيدرالية، بما في ذلك اتهامات بالغش الإلكتروني وغسل الأموال، ضد عدد من المشتبه بهم في المحاكم الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، صادرت الوكالات أصولاً مرتبطة بالاحتيالات، بما في ذلك أكثر من 701 مليون دولار في عملات مشفرة.
كيف حدث احتيال العملات المشفرة والاتجار بالبشر
ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، استخدمت مخطط الاحتيال تقنية معروفة باسم "ذبح الخنازير" أو "إغراء الرومانسية". استخدم المحتالون منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لكسب ثقة ضحاياهم على مدار أسابيع أو حتى أشهر من خلال إنشاء هويات مزيفة، مثل العلاقات الرومانسية أو الصداقة.
بعد كسب ثقة ضحاياهم، قدموا لهم مخططات عملات مشفرة تضمنت إنشاء مواقع ويب مزيفة تظهر أرباحاً مصطنعة.
كانت الحرفة غير القانونية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاتجار بالبشر. تم إغراء الأجانب بوعود بفرص عمل ذات رواتب جيدة، لكنهم أُجبروا تحت تهديد السلاح على إدارة مرافق الاحتيال بأسلوب يشبه العبودية.
حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يقرب من 9000 شخص أصبحوا ضحايا لمخططات عملات مشفرة مماثلة، ويعتقد أن التحذيرات الاستباقية عبر عملية Level Up ضرورية. أُطلقت العملية في يناير 2024، وبحلول أبريل 2026، تم نسب إنقاذ الضحايا بقيمة تقارب 562 مليون دولار إليها.
مجرمون مسماون متهمون في المحاكم الأمريكية
بعض المتهمين بتهمة الاحتيال الفيدرالي وغسل الأموال هم ثيت مين ني، البالغ من العمر 27 عاماً، والذي يُقال إنه عمل كمدير وموظف تجنيد في شركة Ko Thet؛ وويليانغ أوانغ، البالغ من العمر 23 عاماً؛ وأندرياس تشاندر، البالغ من العمر 29 عاماً؛ وليزا ماريام، البالغة من العمر 29 عاماً؛ واثنين من المتآمرين الآخرين الذين لا يزالون على ذمة القضية.
كان المتهمون إما يديرون أو يعملون أو يجندون موظفين لثلاث شركات: شركة Ko Thet، ومجموعة Sanduo، وشركة Giant Company، والتي جميعها operated عدة مراكز احتيال.
ومع ذلك، تم إصدار لائحة اتهام منفصلة ضد جيانغ ون جيه (المعروف أيضاً باسم جيانغ نان) وهوانغ شينغ شان (المعروف أيضاً باسم آه زيه أو هوانغ شينغ سان) لمشاركتهم في مركز احتيال Shunda القائم في مين ليت بان، ميانمار.
تمت الاعتقالات في عام 2026، قبل أن تطأ الثنائي أقدامهما في تايلاند من كمبوديا. شملت الإجراءات إغلاق حساب تيليجرام (@pogojobhiring2023) الذي يضم أكثر من 6500 مشترك، والذي كان يستخدم لتجنيد ضحايا في مركز الاحتيال القائم في كمبوديا عبر 503 موقع استثمار مزيفة.
منصات التكنولوجيا تشدد إجراءات الحماية لإنقاذ المستخدمين
وفقاً لبيانات العمليات، ميتا ساهمت المنصات بشكل كبير في البيانات التي ساعدت المحققين في تحديد الشبكات. ففي عام 2025 وحده، أزلت الشركة أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي من منصتها وأغلقت 10.9 ملايين حساب مستخدمة لأغراض احتيالية.
كجزء من المبادرة المشتركة، أغلقت ميتا 150 ألف حساب أخرى مرتبطة بهذه الشبكات.
وفقاً لكريس سونديربي، شركة ميتا نائب الرئيس والمستشار العام بالنيابة، تظل الشركة ملتزمة بمكافحة الاحتيال من خلال تدابير عبر منصاتها. وتشمل هذه التدابير الأمنية تحذيرات جديدة حول طلبات الصداقة المزيفة على فيسبوك، وحظر الوصول غير المصرح به إلى الحسابات على واتساب، وتحديد الخصائص الشائعة للاحتيال في ماسنجر.
في الآونة الأخيرة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات ضد السيناتور الكولومبي كوك آن وشركائه، بمن فيهم أولئك المرتبطون بمجموعة K99، التي تشغل مراكز للاحتيال وغسل الأموال، بين جرائم أخرى. كما سنّ التشريع الكولومبي قانونًا جديدًا يفرض عقوبة بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، مع غرامات تصل إلى 250,000 دولار.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
