- FBI, UAE/두바이 경찰, 태국, 중국이 공동으로 용의자 276명을 체포하고 사기 센터 9곳을 폐쇄했습니다.
- 범죄자들은 '돼지 도살' 로맨스 사기를 통해 가상의 암호화폐 플랫폼을 이용해 수백만 달러를 사기쳤습니다.
- 다수의 주동자들이 미국 법원에서 기소되었으며, 7억 1천만 달러 이상의 암호화폐가 압수되고 메타(Meta)에서 15만 개 이상의 사기 계정이 삭제되었습니다.
FBI와 UAE 당국은 미국 시민을 대상으로 수백만 달러의 손실을 초래한 암호화폐 관련 사기 계획을 표적으로 삼은 광범위한 국제 법 집행 작전을 수행했습니다.
보고에 따르면, 이 단속으로 276명이 체포되고 9개의 사기 센터가 폐쇄되었으며, 강제 노동에 동원된 수천 명의 인신매매 피해자들이 구조되었습니다.
국제 작전이 9 사기 센터를 폐쇄
에 따르면 카슈 파텔, FBI 국장은 이 작전이 아랍에미리트 내무부 산하 두바이 경찰이 연방수사국(FBI) 및 중국 정부와 협력하여 주도했다고 밝혔습니다.
사기에 연루된 사람들은 두바이와 태국에서 체포되었습니다. 체포된 사람들 대부분은 미얀마와 인도네시아 국적입니다.
카슈 파텔에 따르면, FBI 산디에고 지부는 미국 측의 협조 조직에 관여했습니다. 당국은 미국 법원에서 여러 피의자에게 전신 사기 및 자금 세탁 혐의를 포함한 일련의 연방 기소를 제기했습니다.
또한 기관들은 사기와 관련된 자산을 압수했으며, 여기에는 7억 100만 달러 이상의 암호화폐가 포함됩니다.
암호화폐 사기 및 인신매매의 진행 과정
FBI와 법무부(DOJ)에 따르면, 사기 계획은 “돼지 도살” 또는 “로맨스 미끼”로 알려진 기법을 사용했습니다. 사기꾼들은 소셜 미디어 플랫폼과 메시징 앱을 사용하여 로맨틱하거나 우정 관계와 같은 가짜 신분을 만들어 수주에서 수개월에 걸쳐 대상의 신뢰를 얻었습니다.
피해자의 신뢰를 얻은 후, 사기꾼들은 인공적인 수익을 보여주는 가짜 웹사이트를 설정하는 등 암호화폐_scheme를 소개했습니다.
이 불법 거래 기법은 인신매매와 밀접하게 연결되어 있었습니다. 외국인들은 높은 급여의 일자리 약속에 유인되었지만, 총에 맞은 채로 노예와 같은 방식으로 사기 시설을 운영하도록 강요당했습니다.
FBI는 유사한 암호화폐 사기의 피해자가 거의 9,000명에 달한다고 파악했으며, 오퍼레이션 레벨 업(Operation Level Up)을 통한 선제적 경고가 필요하다고 믿습니다. 이 작전은 2024년 1월에 시작되었으며, 2026년 4월 기준 피해자 약 5억 6,200만 달러를 구하는 데 기여한 것으로 평가됩니다.
미국 법원에서 기소된 범죄자들 명단
연방 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소된 사람들 중에는 Ko Thet Company에서 관리자 및 채용 담당자로 활동한 것으로 알려진 27세 Thet Min Nyi, 23세 Wiliang Awang, 29세 Andreas Chandra, 29세 Lisa Mariam, 그리고 현재 도주 중인 두 명의 공범이 포함됩니다.
피고인들은 Ko Thet Company, Sanduo Group, Giant Company라는 세 회사의 직원들을 관리, 고용 또는 채용했으며, 이 회사들은 모두 여러 사기 센터를 운영했습니다.
그러나 Jiang Wen Jie(또는 Jiang Nan으로 알려짐)와 Huang Xingshan(또는 Ah Zhe 또는 Huang Xing Saan으로 알려짐)은 미얀마 Min Let Pan에 기반을 둔 Shunda 사기 센터 참여 혐의로 별도의 두 기소장을 받았습니다.
체포는 2026년에 발생했으며, 이 두 사람이 캄보디아에서 태국으로 들어가기 전이었습니다. 이 조치에는 503개의 사기성 투자 사이트를 통해 캄보디아 기반 사기 센터로 피해자를 모집하는 데 사용된 6,500명 이상의 구독자를 가진 Telegram 계정(@pogojobhiring2023)이 포함되었습니다.
기술 플랫폼이 사용자 보호를 강화
작전 데이터에 따르면, 메타 플랫폼은 조사관들이 네트워크를 식별하는 데 도움이 된 데이터 제공에 크게 기여했습니다. 2025년 한 해 동안 해당 플랫폼은 1억 5,900만 개 이상의 사기성 광고를 제거하고 사기 목적으로 사용된 1,090만 개의 계정을 차단했습니다.
합동 조치의 일환으로 Meta는 이 네트워크와 관련된 또 다른 150,000개의 계정을 차단했습니다.
Chris Sonderby에 따르면, Meta의 부사장 겸 수석 법무 책임자는 회사가 플랫폼 전반의 조치를 통해 사기와 싸우기 위해 계속 노력할 것이라고 밝혔습니다. 이러한 보안 조치에는 Facebook의 가짜 친구 요청에 대한 새로운 경고, WhatsApp의 무단 계정 접근 차단, Messenger에서 사기의 공통 특징 식별 등이 포함됩니다.
최근 미국 재무부는 제재를 사기 및 자금 세탁 등 기타 범죄를 위한 센터를 운영하는 K99 Group과 관련된 사람들을 포함하여 캄보디아의 Kok An 상원의원과 그의 공범들에게 제재를 가했습니다. 캄보디아 입법부는 또한 5년에서 10년의 징역형과 최대 250,000달러의 벌금을 부과하는 새로운 법률을 제정했습니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
