FBI와 UAE, 암호화폐 사기 조직 소탕 작전 벌여 276명 체포…국제적 인신매매 단속

FBI는 UAE 관계자들과 함께 미국 시민을 대상으로 수백만 달러의 손실을 초래한 암호화폐 관련 사기 행각을 단속하기 위한 광범위한 국제 법 집행 작전을 진행했습니다. 

보도에 따르면 이번 단속으로 276명이 체포되었고, 9개의 사기 센터가 폐쇄되었으며, 강제 노동에 시달리던 수천 명의 인신매매 피해자들이 구출되었습니다. 

국제 합동 작전으로 사기 조직 9곳 폐쇄

에 따르면 카쉬 파텔, 이번 작전은 아랍에미리트 내무부 산하 두바이 경찰이 연방수사국(FBI) 및 중국 정부와 협력하여 주도했다. 

사기 사건에 연루된 사람들은 두바이와 태국에서 체포되었습니다. 체포된 사람들 대부분은 미얀마와 인도네시아 국적자였습니다. 

카쉬 파텔에 따르면, FBI 샌디에이고 지부는 미국 측 협력을 조직하는 데 중요한 역할을 했습니다. 당국은 미국 법원에서 여러 용의자들을 상대로 송금 사기 및 자금 세탁 혐의를 포함한 일련의 연방 혐의로 기소했습니다. 

또한, 관련 기관들은 사기와 연관된 자산들을 압수했는데, 여기에는 7억 100만 달러 이상의 암호화폐가 포함됩니다.

암호화폐 사기와 인신매매는 어떻게 벌어졌을까?

FBI와 법무부에 따르면, 이 사기 수법은 "돼지 도살만들어 몇 주 또는 몇 달에 걸쳐 피해자들의 신뢰를 얻었습니다dent. 

그들은 피해자들의 신뢰를 얻은 후, 허위 웹사이트를 만들어 인위적인 수익을 보여주는 암호화폐 사기 수법을 소개했습니다.

이 불법 거래는 인신매매와tron하게 연관되어 있었습니다. 외국인들은 고임금 일자리라는 유혹에 넘어갔지만, 총으로 위협받으며 노예처럼 사기 시설에서 일하도록 강요당했습니다. 

FBI는 유사한 암호화폐 사기 피해를 입은 약 9,000명을dent, '레벨 업 작전(Operation Level Up)'을 통한 사전 경고가 필요하다고 판단했습니다. 이 작전은 2024년 1월에 시작되어 2026년 4월까지 피해자들이 약 5억 6,200만 달러를 절약할 수 있도록 지원했습니다.

미국 법원에서 기소된 범죄자들의 신원 공개

연방 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소된 사람들 중에는 코 테트 컴퍼니에서 관리자 겸 모집책으로 일했다고 알려진 27세의 테트 민 니, 23세의 윌리앙 아왕, 29세의 안드레아스 찬드라, 29세의 리사 마리암, 그리고 현재 도주 중인 공범 2명이 포함되어 있습니다.

피고인들은 코텟 컴퍼니, 산둬 그룹, 자이언트 컴퍼니 등 세 회사에서 경영, 근무 또는 직원 모집 업무를 담당했으며, 이 회사들은 모두 여러 사기 센터를 운영했습니다. 

그러나 장원제(장난으로도 알려짐)와 황싱산(아저 또는 황싱산으로도 알려짐)은 미얀마 민렛판에 기반을 둔 순다 사기 조직에 가담한 혐의로 각각 별도의 기소장을 받았습니다. 

체포는 두 사람이 캄보디아에서 태국으로 건너가기 전인 2026년에 이루어졌습니다. 이번 조치에는 6,500명 이상의 구독자를 보유한 텔레그램 계정(@pogojobhiring2023)을 폐쇄하는 것이 포함되었는데, 이 계정은 503개의 사기성 투자 사이트를 통해 캄보디아에 기반을 둔 사기 조직에 피해자들을 모집하는 데 사용되었습니다.

기술 플랫폼들이 사용자 보호를 강화하고 있습니다

운영 데이터에 따르면, 메타 플랫폼은 수사관들이 네트워크를 식별하는 데 도움이 되는 데이터를 제공하는 데 크게 기여했습니다dent2025년 한 해에만 이 회사는 플랫폼에서 1억 5,900만 건 이상의 사기 광고를 제거하고 사기 목적으로 사용된 1,090만 개의 계정을 폐쇄했습니다. 

이번 공동 조치의 일환으로 Meta는 해당 네트워크와 관련된 계정 15만 개를 추가로 폐쇄했습니다.

크리스 손더비에 따르면 메타의 부사장dentdentdent dentdentdentdent dentdent메신저에서 발생하는 사기의 공통적인 특징 식별 

최근 미국 재무부는 제재를 가했습니다 . 캄보디아 의회 또한 5년에서 10년의 징역형과 최대 25만 달러의 벌금을 부과하는 새로운 법률을 제정했습니다.