ФБР и ОАЭ раскрыли мошенническую схему с криптовалютой, арестовали 276 человек в рамках операции по пресечению международной торговли наркотиками

ФБР совместно с официальными лицами ОАЭ провело масштабную международную операцию по борьбе с мошенническими схемами, связанными с криптовалютой, жертвами которых стали граждане США, причинившие ущерб на миллионы долларов. 

Согласно сообщениям, в результате этой операции было произведено 276 арестов, закрыто 9 центров мошенничества и спасены тысячи жертв торговли людьми, которых принуждали к принудительному труду. 

Международная операция закрыла 9 мошеннических центров

По словам Каша Пателя, эта операция была проведена полицией Дубая под руководством Министерства внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (ФБР) и правительством Китая. 

Лица, причастные к мошенническим схемам, были арестованы в Дубае и Таиланде. Большинство арестованных были гражданами Мьянмы и Индонезии. 

По словам Каша Пателя, отделение ФБР в Сан-Диего сыграло роль в организации сотрудничества с американской стороны. Власти предъявили ряд федеральных обвинений, включая обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, нескольким подозреваемым в американских судах. 

Кроме того, правоохранительные органы изъяли активы, связанные с мошенническими схемами, в том числе криптовалюту на сумму более 701 миллиона долларов.

Как разворачивались криптоафера и торговля людьми

По данным ФБР и Министерства юстиции, в мошеннической схеме использовалась техника, известная как «забой свиней» или «приманка для романтических отношений». Мошенники использовали социальные сети и мессенджеры, чтобы завоевать доверие своих жертв в течение нескольких недель или даже месяцев, создавая ложныеdent, например, изображая романтические или дружеские отношения. 

Завоевав доверие своих жертв, они знакомили их с криптовалютными схемами, которые включали создание поддельных веб-сайтов, демонстрирующих искусственно завышенную прибыль.

Незаконная торговля былаtronсвязана с торговлей людьми. Иностранцев заманивали обещаниями высокооплачиваемой работы, но под дулом пистолета заставляли работать в мошеннических конторах, подобно рабам. 

ФБРdentоколо 9000 человек, ставших жертвами подобных мошеннических схем с криптовалютой, и считает необходимым проводить превентивные предупреждения в рамках операции «Level Up». Операция была начата в январе 2024 года и к апрелю 2026 года позволила сэкономить жертвам около 562 миллионов долларов.

Имена преступников, которым предъявлены обвинения в американских судах

В числе обвиняемых по федеральным обвинениям в мошенничестве и отмывании денег – 27-летний Тет Мин Ньи, который, как утверждается, работал менеджером и вербовщиком в компании Ko Thet; 23-летний Вилианг Аванг; 29-летний Андреас Чандра; 29-летняя Лиза Мариам; и двое других соучастников, находящихся на свободе.

Обвиняемые либо руководили, либо работали, либо занимались вербовкой сотрудников для трех корпораций: Ko Thet Company, Sanduo Group и Giant Company, каждая из которых управляла несколькими центрами мошенничества. 

Однако против Цзян Вэнь Цзе (также известного как Цзян Нань) и Хуан Синшаня (также известного как А Чжэ или Хуан Син Саан) были выдвинуты два отдельных обвинительных заключения за их участие в мошеннической схеме «Шунда», базирующейся в Мин Лет Пан, Мьянма. 

Аресты произошли в 2026 году, до того, как эта пара переехала в Таиланд из Камбоджи. Меры включали закрытие аккаунта в Telegram (@pogojobhiring2023) с более чем 6500 подписчиками, который использовался для вербовки жертв в камбоджийский центр мошенничества через 503 мошеннических инвестиционных сайта.

Технологические платформы усиливают меры защиты для обеспечения безопасности пользователей

Согласно оперативным данным, Meta Platforms внесла значительный вклад в сбор информации, которая помогла следователям идентифицироватьdent. Только в 2025 году компания удалила со своей платформы более 159 миллионов мошеннических объявлений и заблокировала 10,9 миллионов учетных записей, использовавшихся в мошеннических целях. 

В рамках совместной инициативы Meta заблокировала еще 150 000 учетных записей, связанных с этими сетями.

По словам Криса Сондерби, вице-dent , компания по-прежнему привержена борьбе с мошенничеством с помощью мер на всех своих платформах. Эти меры безопасности включают в себя новые предупреждения о поддельных запросах на добавление в друзья в Facebook, блокировку несанкционированного доступа к учетным записям в WhatsApp иdentобщих характеристик мошенничества в Messenger.  и заместителя главного юрисконсульта Meta

Недавно Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийского сенатора Кока Ана и его сообщников, в том числе связанных с группой K99, которая управляет центрами мошенничества и отмывания денег, а также совершает другие преступления. Камбоджийский парламент также принял новый закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет и штрафов до 250 000 долларов.