ФБР и ОАЭ разрушили империю крипто-мошенников, арестовано 276 человек в ходе международной операции по борьбе с торговлей людьми

ФБР совместно с официальными лицами ОАЭ провело масштабную международную правоохранительную операцию, направленную против схем мошенничества с криптовалютами, жертвами которых становились граждане США, что привело к убыткам на сумму в миллионы долларов. 

По сообщениям, в результате этой зачистки было арестовано 276 человек, закрыто 9 мошеннических центров и спасены тысячи людей, ставших жертвами торговли и принуждавшихся к принудительному труду. 

Международная операция привела к закрытию 9 мошеннических центров

Согласно Каш Пател, директор ФБР, сообщил, что эта операция была инициирована полицией Дубая при Министерстве внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (ФБР) и правительством Китая. 

Участники мошеннических схем были арестованы в Дубае и Таиланде. Большинство арестованных были гражданами Бирмы и Индонезии. 

По словам Каша Патела, в организации взаимодействия со стороны США участвовало отделение ФБР в Сан-Диего. В американских судах против ряда подозреваемых были выдвинуты ряд федеральных обвинений, включая мошенничество с использованием средств связи и отмывание денег. 

Кроме того, ведомства конфисковали активы, связанные с мошенничеством, включая криптовалюты на сумму более 701 миллиона долларов.

Как развивались события: крипто-мошенничество и торговля людьми

По данным ФБР и Министерства юстиции (DOJ), схема мошенничества использовала технику, известную как ««бойни свиней»» или «романтическая приманка». Мошенники использовали социальные сети и мессенджеры, чтобы завоевать доверие своих жертв в течение недель или даже месяцев, создавая ложные идентичности, например, выстраивая романтические или дружеские отношения. 

После того как доверие жертв было завоевано, им предлагали крипто-схемы, которые включали создание фальшивых веб-сайтов, показывающих искусственно завышенную прибыль.

Эта незаконная деятельность была тесно связана с торговлей людьми. Иностранцев заманивали обещанием хорошо оплачиваемой работы, но затем силой, под угрозой оружия, заставляли работать в мошеннических центрах в условиях, напоминающих рабство. 

ФБР выявило почти 9000 человек, ставших жертвами подобных крипто-схем, и считает необходимым проводить упреждающие предупреждения через операцию Level Up. Операция была запущена в январе 2024 года, и к апрелю 2026 года ей приписывают спасение жертв от потерь на сумму около 562 миллионов долларов.

Названы имена преступников, преданных суду в американских судах

Среди тех, кто предстал перед судом по обвинениям в федеральном мошенничестве и отмывании денег, — Тхет Мин Ньи, 27 лет, который, как утверждается, работал менеджером и рекрутером в компании Ko Thet; Вилианг Аванг, 23 года; Андреас Чандра, 29 лет; Лиса Мариам, 29 лет; а также два других соучастника, которые находятся в розыске.

Обвиняемые управляли, работали или нанимали сотрудников для трех корпораций: Ko Thet Company, Sanduo Group и Giant Company, все из которых управляли несколькими мошенническими центрами. 

Однако против Цзян Вэнь Цзе (также известного как Цзян Нань) и Хуан Синшаня (также известного как А Чжэ или Хуан Син Саан) были выдвинуты отдельные обвинения в участии в работе мошеннического центра Shunda, расположенного в Мин Лет Пан, Мьянма. 

Аресты произошли в 2026 году, до того, как эта пара прибыла в Таиланд из Камбоджи. В рамках мер было заблокировано Telegram-аккаунт (@pogojobhiring2023) с более чем 6500 подписчиками, который использовался для вербовки жертв в мошеннический центр в Камбодже через 503 фальшивых инвестиционных сайта.

Технологические платформы усиливают защиту пользователей

Согласно данным операций, Meta Платформы внесли значительный вклад в данные, которые помогли следователям выявить сети мошенников. Только в 2025 году компания удалила более 159 миллионов мошеннических объявлений со своей платформы и заблокировала 10,9 миллиона аккаунтов, использовавшихся для мошеннических целей. 

В рамках совместной инициативы Meta заблокировала еще 150 000 аккаунтов, связанных с этими сетями.

По словам Криса Зондерби, Meta’s вице-президент и заместитель главного юрисконсульта, компания остается приверженной борьбе с мошенничеством посредством мер на всех своих платформах. Эти меры безопасности включают новые предупреждения о фальшивых запросах в друзья на Facebook, блокировку несанкционированного доступа к аккаунтам в WhatsApp и выявление общих характеристик мошенничества в Messenger. 

Недавно Министерство финансов США ввело санкции ввело санкции против камбоджийского сенатора Кока Ана и его сообщников, включая тех, кто связан с группировкой K99, которая управляет центрами по мошенничеству и отмыванию денег, среди прочих преступлений. Камбоджийский законодательный орган также принял новый закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет и штрафы до 250 000 долларов.