FBI und UAE knacken Krypto-Betrugsimperium, 276 bei globalem Menschenhandels-Bust festgenommen

Das FBI hat zusammen mit Beamten der VAE eine umfangreiche internationale Strafverfolgungsoperation durchgeführt, die auf Betrugsschemata abzielte, die Kryptowährungen involvierten und US-Bürger betrafen, was zu Verlusten in Millionenhöhe führte. 

Berichten zufolge führte diese Razzia zu 276 Festnahmen, schloss 9 Betrugszentren und rettete Tausende von Menschenhändlern, die zur Zwangsarbeit gezwungen wurden. 

Internationale Operation schließt 9 Betrugszentren

Laut Kash Patel, der FBI-Direktor, diese Operation wurde von der Polizei von Dubai unter dem Innenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate in Zusammenarbeit mit dem Federal Bureau of Investigation (FBI) und der chinesischen Regierung angeführt. 

Die an den Betrügereien Beteiligten wurden in Dubai und Thailand festgenommen. Die meisten Festgenommenen waren Staatsbürger von Burma und Indonesien. 

Laut Kash Patel spielte die FBI-Abteilung in San Diego eine Rolle bei der Organisation der Zusammenarbeit auf US-Seite. Die Behörden haben eine Reihe von Bundesstrafanzeigen, einschließlich Anklagen wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche, gegen eine Reihe von Verdächtigen vor amerikanischen Gerichten erhoben. 

Darüber hinaus beschlagnahmten die Behörden mit den Betrügereien verbundene Vermögenswerte, darunter mehr als 701 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen.

Wie der Krypto-Betrug und der Menschenhandel abliefen

Laut FBI und DOJ verwendete das Betrugschema eine Technik, die als „Schweineschlachten“ oder „Romantik-Köder“ bekannt ist. Die Betrüger nutzten Social-Media-Plattformen und Messaging-Apps, um das Vertrauen ihrer Ziele über Wochen oder sogar Monate zu gewinnen, indem sie falsche Identitäten schufen, wie romantische oder Freundschaftsbeziehungen. 

Nachdem sie das Vertrauen ihrer Opfer gewonnen hatten, stellten sie ihnen Krypto-Schemata vor, die die Einrichtung gefälschter Websites beinhalteten, die künstliche Gewinne zeigten.

Die illegale Handelstechnik war stark mit Menschenhandel verbunden. Ausländer wurden durch das Versprechen gut bezahlter Jobmöglichkeiten angelockt, aber unter Androhung von Gewalt in sklavenartiger Weise gezwungen, die Betrugsanlagen zu betreiben. 

Das FBI hat fast 9.000 Menschen identifiziert, die Opfer ähnlicher Krypto-Schemata geworden sind, und glaubt, dass proaktive Warnungen über die Operation Level Up notwendig sind. Die Operation wurde im Januar 2024 gestartet und hatte bis April 2026 dazu beigetragen, Opfern etwa 562 Millionen US-Dollar zu retten.

Benannte Kriminelle vor amerikanischen Gerichten angeklagt

Einige der Angeklagten wegen Bundesbetrugs und Geldwäsche sind Thet Min Nyi, 27 Jahre alt, der angeblich als Manager und Rekrutierer in der Ko Thet Company tätig war; Wiliang Awang, 23 Jahre alt; Andreas Chandra, 29 Jahre alt; Lisa Mariam, 29 Jahre alt; und zwei weitere Mitverschwörer, die sich auf der Flucht befinden.

Die Angeklagten waren entweder damit befasst, Mitarbeiter zu verwalten, zu arbeiten oder für drei Unternehmen zu rekrutieren: Ko Thet Company, Sanduo Group und Giant Company, die alle mehrere Betrugszentren betrieben. 

Gegen Jiang Wen Jie (auch bekannt als Jiang Nan) und Huang Xingshan (auch bekannt als Ah Zhe oder Huang Xing Saan) wurden jedoch zwei separate Anklagen wegen ihrer Beteiligung am in Min Let Pan, Myanmar, ansässigen Shunda-Betrugszentrum erhoben. 

Die Festnahmen erfolgten im Jahr 2026, bevor das Duo von Kambodscha nach Thailand reiste. Die Maßnahmen umfassten die Schließung eines Telegramm-Kontos (@pogojobhiring2023) mit mehr als 6.500 Abonnenten, das zur Rekrutierung von Opfern für das in Kambodscha ansässige Betrugszentrum über 503 betrügerische Investitionsseiten genutzt wurde.

Tech-Plattformen erhöhen den Schutz für Nutzer

Laut den Betriebsdaten, Meta Plattformen haben erheblich zu den Daten beigetragen, die den Ermittlern halfen, die Netzwerke zu identifizieren. Allein im Jahr 2025 entfernte das Unternehmen über 159 Millionen Betrugsanzeigen von seiner Plattform und sperrte 10,9 Millionen Konten, die für betrügerische Zwecke genutzt wurden. 

Im Rahmen der kombinierten Initiative schaltete Meta weitere 150.000 Konten, die mit diesen Netzwerken verbunden waren.

Laut Chris Sonderby, Vizepräsident und stellvertretender General Counsel von Meta, bleibt das Unternehmen bestrebt, Betrug durch Maßnahmen auf seinen Plattformen zu bekämpfen. Diese Sicherheitsmaßnahmen umfassen neue Warnungen vor gefälschten Freundschaftsanfragen auf Facebook, die Blockierung unbefugten Zugriffs auf Konten auf WhatsApp und die Identifizierung gemeinsamer Merkmale von Betrug in Messenger. 

Kürzlich hat das US-Finanzministerium Sanktionen verhängt den kambodschanischen Senator Kok An und seine Komplizen, einschließlich der mit der K99-Gruppe verbundenen Personen, die Zentren für Betrug und Geldwäsche sowie andere Straftaten betreiben, geächtet. Die kambodschanische Legislative hat zudem ein neues Gesetz verabschiedet, das eine Freiheitsstrafe von 5 bis 10 Jahren sowie Geldstrafen von bis zu 250.000 US-Dollar vorsieht.