FBI und die Vereinigten Arabischen Emirate zerschlagen Kryptobetrugsimperium, 276 Festnahmen bei weltweitem Menschenhandel

Das FBI hat zusammen mit Beamten der Vereinigten Arabischen Emirate eine umfangreiche internationale Strafverfolgungsoperation durchgeführt, die auf Betrugsmaschen im Zusammenhang mit Kryptowährungen abzielte, die US-Bürger ins Visier nahmen und Verluste in Millionenhöhe verursachten. 

Berichten zufolge führte dieses Vorgehen zu 276 Verhaftungen, der Schließung von 9 Betrugszentren und der Rettung Tausender Opfer von Menschenhandel, die zur Zwangsarbeit gezwungen wurden. 

Internationale Operation schließt 9 Betrugszentren

Laut Kash PatelFBI-Direktor 

Die an den Betrügereien Beteiligten wurden in Dubai und Thailand festgenommen. Die meisten der Festgenommenen waren Staatsangehörige von Myanmar und Indonesien. 

Laut Kash Patel spielte die FBI-Niederlassung in San Diego eine Rolle bei der Organisation der Zusammenarbeit auf US-amerikanischer Seite. Die Behörden haben gegen mehrere Verdächtige vor amerikanischen Gerichten Anklage auf Bundesebene erhoben, unter anderem wegen Betrugs und Geldwäsche. 

Darüber hinaus beschlagnahmten die Behörden Vermögenswerte im Zusammenhang mit den Betrügereien, darunter Kryptowährungen im Wert von mehr als 701 Millionen Dollar.

Wie der Kryptobetrug und der Menschenhandel abliefen

Laut FBI und Justizministerium nutzten die Betrüger eine Technik, die als „Schweineschlachtung“ oder „Romantikköderung“ bekannt ist. Die Betrüger nutzten Social-Media-Plattformen und Messenger-Apps, um über Wochen oder sogar Monate hinweg das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen, indem sie falsche Identitätendentwie zum Beispiel romantische oder freundschaftliche Beziehungen, erfanden. 

Nachdem sie das Vertrauen ihrer Opfer gewonnen hatten, führten sie diese in Krypto-Systeme ein, bei denen gefälschte Webseiten eingerichtet wurden, die künstliche Gewinne vorgaukelten.

Der illegale Handel wartronmit Menschenhandel verknüpft. Ausländer wurden mit dem Versprechen gut bezahlter Arbeitsplätze angelockt, aber unter Waffengewalt gezwungen, in den betrügerischen Einrichtungen sklavenähnlich zu arbeiten. 

Das FBI hat fast 9.000 Opfer ähnlicher Kryptobetrügereiendentund hält proaktive Warnungen im Rahmen der Operation Level Up für notwendig. Die Operation startete im Januar 2024 und hat bis April 2026 dazu beigetragen, Opfern rund 562 Millionen US-Dollar zu ersparen.

Namentlich genannte Kriminelle, die vor amerikanischen Gerichten angeklagt wurden

Zu denjenigen, die wegen Betrugs und Geldwäsche auf Bundesebene angeklagt wurden, gehören Thet Min Nyi, 27 Jahre alt, die als Managerin und Personalvermittlerin bei der Ko Thet Company tätig gewesen sein soll; Wiliang Awang, 23 Jahre alt; Andreas Chandra, 29 Jahre alt; Lisa Mariam, 29 Jahre alt; und zwei weitere Mittäter, die sich auf freiem Fuß befinden.

Die Angeklagten waren entweder als Manager, Mitarbeiter oder als Personalwerber für drei Unternehmen tätig: Ko Thet Company, Sanduo Group und Giant Company. Alle drei Unternehmen betrieben mehrere Betrugszentren. 

Allerdings wurden zwei separate Anklagen gegen Jiang Wen Jie (auch bekannt als Jiang Nan) und Huang Xingshan (auch bekannt als Ah Zhe oder Huang Xing Saan) wegen ihrer Beteiligung am Shunda-Betrugszentrum in Min Let Pan, Myanmar, erhoben. 

Die Festnahmen erfolgten 2026, noch bevor die beiden von Kambodscha nach Thailand einreisten. Zu den Maßnahmen gehörte die Schließung eines Telegram-Kontos (@pogojobhiring2023) mit über 6.500 Abonnenten, das zur Rekrutierung von Opfern für das in Kambodscha ansässige Betrugszentrum über 503 betrügerische Investmentseiten genutzt wurde.

Technologieplattformen verstärken den Schutz, um Nutzer zu schützen

Den Betriebsdaten zufolge Meta Platforms einen wesentlichen Beitrag zu den Daten, die den Ermittlern bei derdentder Netzwerke halfen. Allein im Jahr 2025 entfernte das Unternehmen über 159 Millionen betrügerische Anzeigen von seiner Plattform und sperrte 10,9 Millionen Konten, die für betrügerische Zwecke genutzt wurden. 

Im Rahmen dieser gemeinsamen Initiative schaltete Meta weitere 150.000 Konten ab, die mit diesen Netzwerken in Verbindung standen.

Laut Chris Sonderby, von Meta Vizepräsidentdentdentdent dentdentdentdent dentdenttypischer Merkmale von Betrugsmaschen im Messenger. 

Kürzlich verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen den kambodschanischen Senator Kok An und seine Komplizen, darunter Mitglieder der K99-Gruppe, die unter anderem Zentren für Betrug und Geldwäsche betreibt. Das kambodschanische Parlament verabschiedete zudem ein neues Gesetz, das eine Freiheitsstrafe von fünf bis zehn Jahren sowie Geldstrafen von bis zu 250.000 US-Dollar vorsieht.