Le FBI et les Émirats arabes unis démantèlent un empire d'arnaques crypto, 276 arrestations dans une opération internationale de traite

Le FBI, conjointement avec les autorités des Émirats arabes unis, a mené une vaste opération de répression internationale ciblant des schémas de fraude impliquant des cryptomonnaies qui visaient les citoyens américains, causant des pertes s'élevant à des millions de dollars. 

Selon les rapports, cette répression a conduit à 276 arrestations, la fermeture de 9 centres d'arnaque et la libération de milliers de personnes victimes de traite qui étaient contraintes au travail forcé. 

Une opération internationale met fin à 9 centres d'arnaque

Selon Kash Patel, le directeur du FBI, cette opération a été pilotée par la police de Dubaï, sous l'égide du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, en collaboration avec le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le gouvernement chinois. 

Les personnes impliquées dans les arnaques ont été arrêtées à Dubaï et en Thaïlande. La plupart des personnes arrêtées étaient des ressortissants de Birmanie et d'Indonésie. 

Selon Kash Patel, la division du FBI de San Diego a joué un rôle dans l'organisation de la coopération du côté américain. Les autorités ont intenté une série de poursuites fédérales, y compris pour fraude par voie électronique et blanchiment d'argent, contre plusieurs suspects devant les tribunaux américains. 

De plus, les agences ont saisi des actifs liés aux arnaques, dont plus de 701 millions de dollars en cryptomonnaies.

Comment l'arnaque crypto et la traite des êtres humains se sont déroulées

Selon le FBI et le DOJ, le schéma de fraude utilisait une technique connue sous le nom de «abattage de porcs» ou « appât romantique ». Les escrocs utilisaient les plateformes de réseaux sociaux et les applications de messagerie pour gagner la confiance de leurs cibles sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en créant de fausses identités, telles que des relations amoureuses ou amicales. 

Après avoir gagné la confiance de leurs victimes, ils leur ont présenté des schémas crypto impliquant la création de faux sites web affichant des profits artificiels.

Cette pratique illégale était fortement liée à la traite des êtres humains. Les étrangers étaient attirés par la promesse d'opportunités d'emploi bien rémunérées, mais forcés sous la menace d'armes à travailler dans les centres d'arnaque dans des conditions quasi esclavagistes. 

Le FBI a identifié près de 9 000 personnes devenues victimes de schémas crypto similaires et estime que des avertissements proactifs via l'opération Level Up sont nécessaires. L'opération a été lancée en janvier 2024 et, d'ici avril 2026, elle aurait permis d'économiser environ 562 millions de dollars aux victimes.

Criminels nommés inculpés devant les tribunaux américains

Parmi ceux qui sont inculpés pour fraude fédérale et blanchiment d'argent figurent Thet Min Nyi, 27 ans, qui aurait agi en tant que gestionnaire et recruteur chez Ko Thet Company ; Wiliang Awang, 23 ans ; Andreas Chandra, 29 ans ; Lisa Mariam, 29 ans ; et deux autres co-conspirateurs en fuite.

Les accusés géraient, travaillaient ou recrutaient des employés pour trois sociétés : Ko Thet Company, Sanduo Group et Giant Company, qui exploitaient toutes plusieurs centres d'arnaque. 

Cependant, deux accusations distinctes ont été émises contre Jiang Wen Jie (également connu sous le nom de Jiang Nan) et Huang Xingshan (également connu sous le nom d'Ah Zhe ou Huang Xing Saan) pour leur participation au centre d'arnaque Shunda basé à Min Let Pan, au Myanmar. 

Les arrestations ont eu lieu en 2026, avant que le duo ne mette le pied en Thaïlande en provenance du Cambodge. Les mesures comprenaient la fermeture d'un compte Telegram (@pogojobhiring2023) comptant plus de 6 500 abonnés, utilisé pour recruter des victimes vers le centre de fraude basé au Cambodge via 503 sites d'investissement frauduleux.

Les plateformes technologiques renforcent leurs protections pour sauver les utilisateurs

Selon les données opérationnelles, Meta Les plateformes ont contribué de manière significative aux données qui ont aidé les enquêteurs à identifier les réseaux. Rien qu'en 2025, l'entreprise a supprimé plus de 159 millions d'annonces frauduleuses de sa plateforme et fermé 10,9 millions de comptes utilisés à des fins frauduleuses. 

Dans le cadre de cette initiative conjointe, Meta a fermé 150 000 comptes supplémentaires associés à ces réseaux.

Selon Chris Sonderby, vice-président et conseiller général adjoint de Meta, l'entreprise reste engagée dans la lutte contre la fraude grâce à des mesures déployées sur l'ensemble de ses plateformes. Ces mesures de sécurité incluent de nouveaux avertissements concernant les fausses demandes d'amis sur Facebook, le blocage des accès non autorisés aux comptes sur WhatsApp et l'identification des caractéristiques communes des arnaques sur Messenger. 

Récemment, le Trésor américain a imposé des sanctions contre le sénateur cambodgien Kok An et ses complices, y compris ceux associés au groupe K99, qui exploite des centres de fraude et de blanchiment d'argent, entre autres crimes. Le législateur cambodgien a également promulgué une nouvelle loi imposant une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans, avec des amendes allant jusqu'à 250 000 dollars.