Le FBI et les Émirats arabes unis démantèlent un empire d'escroquerie aux cryptomonnaies et arrêtent 276 personnes dans le cadre d'un coup de filet international contre le trafic de cryptomonnaies

Le FBI, en collaboration avec les autorités des Émirats arabes unis, a mené une vaste opération internationale de police visant des systèmes de fraude impliquant des cryptomonnaies qui ciblaient des citoyens américains, causant des pertes se chiffrant en millions de dollars. 

Selon les informations disponibles, cette opération a permis 276 arrestations, la fermeture de 9 centres d'escroquerie et le sauvetage de milliers de personnes victimes de trafic et contraintes au travail forcé. 

Une opération internationale démantèle 9 centres d'escroquerie

Selon Kash Patel, directeur du FBI, cette opération a été menée par la police de Dubaï, sous l'égide du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, en collaboration avec le Bureau fédéral d'enquête (FBI) et le gouvernement chinois. 

Les personnes impliquées dans ces escroqueries ont été arrêtées à Dubaï et en Thaïlande. La plupart des personnes arrêtées étaient de nationalité birmane et indonésienne. 

Selon Kash Patel, la division du FBI à San Diego a joué un rôle dans l'organisation de la coopération du côté américain. Les autorités ont porté plusieurs accusations fédérales, notamment pour fraude électronique et blanchiment d'argent, contre de nombreux suspects devant les tribunaux américains. 

Par ailleurs, les agences ont saisi des actifs liés à ces escroqueries, dont plus de 701 millions de dollars en cryptomonnaies.

Comment l'escroquerie aux cryptomonnaies et le trafic d'êtres humains se sont déroulés

Selon le FBI et le ministère de la Justice, cette escroquerie utilisait une technique connue sous le nom de «manipulation sentimentale» ou « appâtage romantique ». Les fraudeurs utilisaient les plateformes de médias sociaux et les applications de messagerie pour gagner la confiance de leurs victimes pendant des semaines, voire des mois, en créant de fausses identitésdenttelles que des relations amoureuses ou amicales. 

Après avoir gagné la confiance de leurs victimes, ils les ont initiées à des arnaques aux cryptomonnaies qui consistaient à créer de faux sites web affichant des profits artificiels.

Ce commerce illégal étaittronlié à la traite des êtres humains. Des étrangers étaient attirés par la promesse d'emplois bien rémunérés, mais contraints, sous la menace d'armes, de travailler dans des conditions proches de l'esclavage pour faire fonctionner ces réseaux d'escroquerie. 

Le FBI adentprès de 9 000 personnes victimes d'escroqueries similaires liées aux cryptomonnaies et estime que des avertissements proactifs via l'opération Level Up sont nécessaires. Lancée en janvier 2024, cette opération avait permis, en avril 2026, d'épargner aux victimes environ 562 millions de dollars.

Des criminels nommés sont inculpés devant les tribunaux américains

Parmi les personnes inculpées pour fraude fédérale et blanchiment d'argent figurent Thet Min Nyi, 27 ans, qui aurait agi comme gérant et recruteur au sein de la société Ko Thet ; Wiliang Awang, 23 ans ; Andreas Chandra, 29 ans ; Lisa Mariam, 29 ans ; et deux autres complices toujours en fuite.

Les accusés géraient, travaillaient ou recrutaient des employés pour trois sociétés : Ko Thet Company, Sanduo Group et Giant Company, qui exploitaient toutes plusieurs centres d'escroquerie. 

Cependant, deux actes d'accusation distincts ont été émis contre Jiang Wen Jie (également connu sous le nom de Jiang Nan) et Huang Xingshan (également connu sous le nom de Ah Zhe ou Huang Xing Saan) pour leur participation au centre d'escroquerie Shunda basé à Min Let Pan, au Myanmar. 

Les arrestations ont eu lieu en 2026, avant même que les deux individus ne se rendent en Thaïlande depuis le Cambodge. Les mesures prises ont notamment consisté à fermer un compte Telegram (@pogojobhiring2023) comptant plus de 6 500 abonnés, utilisé pour recruter des victimes pour le centre de fraude basé au Cambodge via 503 sites d'investissement frauduleux.

Les plateformes technologiques renforcent leurs mesures de protection pour protéger les utilisateurs

D'après les données opérationnelles, Meta Platforms a largement contribué aux informations qui ont permis aux enquêteurs d'dentles réseaux. Rien qu'en 2025, l'entreprise a supprimé plus de 159 millions d'annonces frauduleuses de sa plateforme et a fermé 10,9 millions de comptes utilisés à des fins frauduleuses. 

Dans le cadre de cette initiative conjointe, Meta a fermé 150 000 comptes supplémentaires associés à ces réseaux.

Selon Chris Sonderby, de Meta vice-dentdentdent dentdentdentdent dentdentdes caractéristiques communes des arnaques sur Messenger. 

Récemment, le Trésor américain a imposé des sanctions au sénateur cambodgien Kok An et à ses complices, notamment ceux liés au groupe K99, qui gère des centres de fraude et de blanchiment d'argent, entre autres crimes. Le Parlement cambodgien a également promulgué une nouvelle loi prévoyant une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement et des amendes pouvant atteindre 250 000 dollars.