FBI e Emirados Árabes Unidos desmantelam império de fraudes com criptomoedas e prendem 276 pessoas em operação global de tráfico de drogas

O FBI, juntamente com autoridades dos Emirados Árabes Unidos, conduziu uma extensa operação internacional de aplicação da lei visando esquemas de fraude envolvendo criptomoedas que tinham como alvo cidadãos americanos, causando prejuízos que totalizam milhões de dólares. 

Segundo relatos, essa operação resultou em 276 prisões, no fechamento de 9 centros de aplicação de golpes e no resgate de milhares de pessoas vítimas de tráfico humano que eram forçadas a trabalho escravo. 

Operação internacional desmantela 9 centros de fraude

Segundo Kash Patel, diretor do FBI, esta operação foi liderada pela Polícia de Dubai, sob a tutela do Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, em colaboração com o Departamento Federal de Investigação (FBI) e o governo chinês. 

Os envolvidos nos golpes foram presos em Dubai e na Tailândia. A maioria dos detidos era de cidadãos de Mianmar (antiga Birmânia) e da Indonésia. 

Segundo Kash Patel, a divisão do FBI em San Diego desempenhou um papel importante na organização da cooperação do lado americano. As autoridades apresentaram uma série de acusações federais, incluindo fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, contra diversos suspeitos em tribunais americanos. 

Além disso, as agências apreenderam bens ligados aos golpes, incluindo mais de 701 milhões de dólares em criptomoedas.

Como o golpe com criptomoedas e o tráfico humano aconteceram

Segundo o FBI e o Departamento de Justiça, o esquema de fraude utilizava uma técnica conhecida como "manipulação de identidades" ou "isca romântica". Os golpistas usavam plataformas de mídia social e aplicativos de mensagens para ganhar a confiança de suas vítimas ao longo de semanas ou até meses, criando identidades falsasdentcomo relacionamentos românticos ou de amizade. 

Após conquistarem a confiança de suas vítimas, eles as apresentavam a esquemas de criptomoedas que envolviam a criação de sites falsos que exibiam lucros artificiais.

O comércio ilegal estavatronligado ao tráfico de pessoas. Estrangeiros eram atraídos pela promessa de empregos bem remunerados, mas forçados sob a mira de armas a trabalhar nas instalações fraudulentas em condições análogas à escravidão. 

O FBIdentquase 9.000 pessoas que foram vítimas de esquemas semelhantes com criptomoedas e acredita que alertas proativos por meio da Operação Level Up são necessários. A operação foi lançada em janeiro de 2024 e, até abril de 2026, já havia sido creditada por ter evitado que as vítimas perdessem aproximadamente US$ 562 milhões.

Criminosos identificados são acusados ​​em tribunais americanos

Alguns dos indiciados por fraude federal e lavagem de dinheiro são Thet Min Nyi, de 27 anos, que supostamente atuava como gerente e recrutador na empresa Ko Thet; Wiliang Awang, de 23 anos; Andreas Chandra, de 29 anos; Lisa Mariam, de 29 anos; e dois outros cúmplices que estão foragidos.

Os acusados ​​eram gerentes, funcionários ou recrutadores de três empresas: Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company, todas operadoras de diversos centros de aplicação de fraudes. 

No entanto, duas acusações separadas foram emitidas contra Jiang Wen Jie (também conhecido como Jiang Nan) e Huang Xingshan (também conhecido como Ah Zhe ou Huang Xing Saan) por sua participação no esquema de fraude Shunda, com sede em Min Let Pan, Myanmar. 

As prisões ocorreram em 2026, antes que a dupla chegasse à Tailândia vinda do Camboja. As medidas incluíram o fechamento de uma conta do Telegram (@pogojobhiring2023) com mais de 6.500 inscritos, que era usada para recrutar vítimas para o centro de fraudes com sede no Camboja por meio de 503 sites de investimento fraudulentos.

Plataformas tecnológicas reforçam medidas de proteção para salvar usuários

De acordo com os dados operacionais, a Meta Platforms contribuiu significativamente para os dados que ajudaram os investigadores a identificardentredes. Só em 2025, a empresa removeu mais de 159 milhões de anúncios fraudulentos da sua plataforma e encerrou 10,9 milhões de contas utilizadas para fins fraudulentos. 

Como parte da iniciativa conjunta, a Meta encerrou outras 150.000 contas associadas a essas redes.

Segundo Chris Sonderby, da Meta vice-dentdentdent dentdentdentdent dentdentde características comuns de golpes no Messenger. 

Recentemente, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções ao senador cambojano Kok An e seus cúmplices, incluindo aqueles associados ao Grupo K99, que administra centros de fraude e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. O parlamento cambojano também promulgou uma nova lei que prevê pena de prisão de 5 a 10 anos, com multas de até US$ 250.000.