FBI e Emirados Árabes Unidos desmantalam império de fraude de criptomoedas, prendendo 276 pessoas em operação global de tráfico
- FBI, Polícia de Dubai (EAU), Tailândia e China prenderam 276 suspeitos e fecharam 9 centros de golpes.
- Criminosos usaram golpes românticos do tipo "abate de porco" para defraudar vítimas de milhões através de uma plataforma cripto falsa.
- Vários líderes foram acusados em tribunais dos EUA, com mais de US$ 701 milhões em criptomoedas bloqueadas e mais de 150.000 contas de golpes removidas pela Meta.
O FBI, juntamente com funcionários dos Emirados Árabes Unidos, realizou uma extensa operação internacional de aplicação da lei que visava esquemas de fraude envolvendo criptomoedas que afetaram cidadãos dos EUA, causando perdas que totalizam milhões de dólares.
De acordo com os relatórios, esta repressão levou a 276 prisões, encerramento de 9 centros de fraude e resgate de milhares de pessoas traficadas que foram coagidas ao trabalho forçado.
Operação internacional encerra 9 centros de fraude
De acordo com Kash Patel, o Diretor do FBI, esta operação foi liderada pela Polícia de Dubai, sob o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, em colaboração com o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o governo chinês.
Os envolvidos nas fraudes foram presos em Dubai e na Tailândia. A maioria dos presos eram nacionais de Mianmar e da Indonésia.
De acordo com Kash Patel, a divisão de San Diego do FBI desempenhou um papel na organização da cooperação no lado dos EUA. As autoridades apresentaram uma série de acusações federais, incluindo acusações de fraude por fios e lavagem de dinheiro, contra vários suspeitos nos tribunais americanos.
Além disso, as agências apreenderam ativos ligados às fraudes, incluindo mais de $701 milhões em criptomoedas.
Como a fraude de criptomoedas e o tráfico humano ocorreram
De acordo com o FBI e o DOJ, o esquema de fraude usou uma técnica conhecida como “pig butchering” ou “isca de romance”. Os golpistas usaram plataformas de redes sociais e aplicativos de mensagens para ganhar a confiança dos seus alvos ao longo de semanas ou até meses, criando identidades falsas, como relacionamentos românticos ou de amizade.
Depois de ganhar a confiança das suas vítimas, eles apresentaram-nos a esquemas de criptomoedas que envolviam a criação de sites falsos que mostravam lucros artificiais.
O tráfico ilegal estava fortemente ligado ao tráfico de pessoas. Estrangeiros eram atraídos pela promessa de oportunidades de emprego bem remuneradas, mas eram forçados à força, sob ameaça de arma, a trabalhar nas instalações de fraude de maneira semelhante à escravidão.
O FBI identificou quase 9.000 pessoas que se tornaram vítimas de esquemas semelhantes de criptomoedas e acredita que avisos proativos por meio da Operação Level Up são necessários. A operação foi lançada em janeiro de 2024 e, até abril de 2026, foi creditada com a economia de aproximadamente US$ 562 milhões para as vítimas.
Criminosos nomeados acusados em tribunais americanos
Alguns dos indiciados por fraudes federais e lavagem de dinheiro são Thet Min Nyi, de 27 anos, que supostamente atuou como gerente e recrutador na Ko Thet Company; Wiliang Awang, de 23 anos; Andreas Chandra, de 29 anos; Lisa Mariam, de 29 anos; e dois outros cúmplices que estão foragidos.
Os acusados estavam gerenciando, trabalhando ou recrutando funcionários para três corporações: Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company, todas as quais operavam vários centros de fraude.
No entanto, duas acusações separadas foram emitidas contra Jiang Wen Jie (também conhecido como Jiang Nan) e Huang Xingshan (também conhecido como Ah Zhe ou Huang Xing Saan) por sua participação no centro de fraude Shunda, baseado em Min Let Pan, Mianmar.
As prisões ocorreram em 2026, antes que o casal pisasse na Tailândia vinda do Camboja. As medidas envolveram o fechamento de uma conta no Telegram (@pogojobhiring2023) com mais de 6.500 assinantes, que era usada para recrutar vítimas para o centro de fraudes no Camboja por meio de 503 sites de investimento fraudulentos.
Plataformas tecnológicas intensificam proteções para salvar usuários
De acordo com os dados das operações, Meta As plataformas contribuíram significativamente para os dados que ajudaram os investigadores a identificar as redes. Somente em 2025, a empresa removeu mais de 159 milhões de anúncios de fraude de sua plataforma e fechou 10,9 milhões de contas usadas para fins fraudulentos.
Como parte da iniciativa combinada, a Meta desativou mais 150.000 contas associadas a essas redes.
De acordo com Chris Sonderby, vice-presidente e conselheiro-geral adjunto da Meta, a empresa continua comprometida em combater a fraude por meio de medidas em todas as suas plataformas. Essas medidas de segurança incluem novos avisos sobre solicitações de amizade falsas no Facebook, bloqueio de acesso não autorizado a contas no WhatsApp e identificação de características comuns de golpes no Messenger. Recentemente, o Tesouro dos EUA
contra o senador cambojano Kok An e seus cúmplices, incluindo aqueles associados ao Grupo K99, que opera centros para fraudes e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. A legislatura cambojana também promulgou uma nova lei que impõe uma pena de 5 a 10 anos de prisão, com multas de até US$ 250.000. Os suspeitos podem enfrentar acusações incluindo associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Os mandados cobriram endereços na cidade de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. O FBI, junto com autoridades dos Emirados Árabes Unidos, realizou uma extensa operação internacional de aplicação da lei contra esquemas de fraude envolvendo criptomoedas que visavam cidadãos dos EUA, causando perdas totais de milhões de dólares. De acordo com relatórios, essa repressão levou a 276 prisões, fechou 9 centros de fraude e resgatou milhares de indivíduos traficados que foram coagidos ao trabalho forçado. …
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
