- 韩国金融情报院指控 Bithumb 违反多项反洗钱法规。
- 预计 FIU 将于 2026 年初公布对 Bithumb 的处罚。
- 监管机构誓言将继续与交易所合作，以确保公众信任。
韩国宣布对加密货币交易所Bithumb实施重大反洗钱处罚，因为该国继续打击违约者。Bithumb在2025年3月接受了金融情报局（FIU）的检查，现已被当局认定有罪。
据当地媒体报道，该加密货币交易所因违反国内法规而被处以重罚。
在其声明中，FIU声称在Bithumb发现了多项合规失败，包括交易所违反反洗钱协议、了解你的客户（KYC）流程不足以及可疑转账报告出现疏漏的情况。
该交易所可能面临与 Upbit 和Korbit类似的重大处罚，具体取决于违规的类型和金额。
Bithumb将面临反洗钱违规处罚
确切的罚款金额仍在等待官方公布，但熟悉行业情况的 消息人士 声称，系统性反洗钱（AML）失败的认定与Upbit和Korbit的情况类似。
该交易所可能会收到巨额罚款，消息人士估计其金额可能达到或超过金融监管机构对Upbit征收的2500万美元。这是由于其巨大的市场份额以及对其订单簿的额外调查。
报道强调，FIU已完成审计并已进入制裁阶段。 Bithumb的 违规行为包括未能对其客户进行尽职调查，包括用户身份验证不完整，如图片不清晰、地址检查不当，以及缺乏对高风险客户的增强尽职调查。Upbit记录了530万起此类案例，而Korbit仅有12,800起。
此外，Bithumb还允许未经验证的用户进行交易，违反了在完全完成KYC之前禁止服务的规则。该平台还未能报告可疑交易，延迟或省略向当局报告异常交易活动。
FIU还声称，Bithumb支持使用未注册的本地和国际交易所进行的交易，增加了跨境洗钱率。
FIU誓言稳定市场以确保信任
与Upbit和Korbit不同，Bithumb面临对其订单簿管理的额外调查，监管机构指控其涉及操纵行为或监控不足，这可能会进一步加剧对该交易所处罚的严重性。
FIU提到，它列出的问题来自重复或结构性弱点，而不是孤立错误。违规数量的增加表明，尽管Bithumb占据市场主导地位，但缺乏内部控制。
FIU表示，将在Bithumb提交对其初步发现的回应后确定细节，预计该过程将在2026年初结束。这与其注重威慑而非破坏的有序推出方法一致。
与此同时，FIU加强了对主要交易所的审查，以确保它们遵守反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）规则。最新一批处罚针对被认定为“五大”的加密货币交易所，包括Upbit、Coinone、GOPAX、Bithumb和 Korbit。
FIU表示，计划对其他现场检查进行后续措施。监管机构还提到，计划对严重违反特别金融法律的行为实施制裁，指出这将作为对其他加密货币公司的警告。它也已明确表示，不会放松改善加密货币交易所反洗钱能力的努力。
FIU表示，违规行为似乎是由于快速增长超出了合规基础设施，指出它将支持加密货币行业在公众信任中增长。
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Owotunse Adebayo
Adebayo 是一位拥有四年加密货币领域经验的作家。他毕业于拉各斯大学，主修城市与区域规划。Adebayo 曾在 Tokenhell 和 CryptoTicker 工作，撰写加密货币和金融科技新闻。目前，他是 Cryptopolitan 的新闻撰稿人。
