Bithumb面临重大反洗钱处罚

韩国宣布对加密货币交易所Bithumb处以巨额反洗钱罚款，这是该国持续打击违规者的举措之一。Bithumb于2025年3月接受了韩国金融情报机构（FIU）的检查，目前已被当局认定存在违规行为。.

据当地媒体报道，该加密货币交易所因违反国内法规已被处以重罚。.

金融情报机构在声明中声称，它发现 Bithumb 存在多项合规违规行为，包括交易所违反反洗钱协议、客户身份识别 (KYC) 流程不足以及可疑转账报告出现疏漏等情况。.

根据违规类型和违规金额，该交易所可能面临与Upbit和 Korbit类似的巨额罚款。

Bithumb或将因违反反洗钱规定面临处罚

具体的罚款金额尚未正式公布，但熟悉业内情况的消息dent与 Upbit 和 Korbit 的情况类似。人士称，对系统性反洗钱失败的

该交易所可能面临巨额罚款，消息人士估计，罚款金额可能与金融监管机构对Upbit处以的2500万美元罚款持平甚至更高。这主要是由于该交易所巨大的市场份额以及对其订单簿的额外调查。.

报告指出，金融情报机构（FIU）已完成审计并启动制裁程序。Bithumb 的违规行为 包括未能对其客户进行尽职调查，例如用户身份验证不完整（dent照片不清晰、地址核查不规范）以及对高风险客户缺乏强化尽职调查。Upbit记录了530万起此类案例，而Korbit仅记录了12800起。

此外，Bithumb还允许未经认证的用户进行交易，违反了平台关于未完成KYC验证不得提供服务的规定。该平台也未能报告可疑交易，延迟或遗漏向监管机构报告异常交易活动。.

金融情报机构还声称，Bithumb 支持与未注册的本地和国际交易所进行的交易，从而增加了跨境洗钱的发生率。.

FIU承诺稳定市场以确保信任。

与 Upbit 和 Korbit 不同，Bithumb 还面临着对其订单簿管理的额外调查，监管机构指控其存在操纵行为或监控不足的情况，这可能会进一步加剧对该交易所的处罚力度。.

金融情报机构指出，其列举的问题并非孤立事件，而是反复出现或结构性缺陷所致。违规数量的增加表明，尽管Bithumb占据市场主导地位，但其内部控制却存在缺陷。.

金融情报机构表示，将在Bithumb提交对其初步调查结果的回应后敲定细节，预计该过程将于2026年初结束。这与其有条不紊的推出方式相符，强调威慑而非破坏。.

与此同时，金融情报机构（FIU）加强了对主要交易所的审查，以确保它们遵守反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）规定。最新一批处罚措施针对的是被认定为“五大”的加密货币交易所dent包括Upbit、Coinone、GOPAX、Bithumb和 Korbit。

金融情报机构表示，计划对其他现场检查采取后续措施。该监管机构还提到，计划对严重违反金融法规的行为实施制裁，并指出此举将对其他加密货币公司起到警示作用。此外，该机构还表示，将继续努力提升加密货币交易所的反洗钱能力。.

金融情报机构表示，这些违规行为似乎是由于加密货币行业的快速增长超过了合规基础设施的建设速度所致，并指出将支持加密货币行业在公众信任下发展壮大。.