ビサム、AML違反に対する重大な罰則の対象に

韓国は、デフォルト者に対する取り締まりを継続する中で、暗号資産取引所ビサムに対して重大なAML違反に対する罰則を発表した。ビサムは2025年3月に金融情報ユニット（FIU）の検査を受け、当局によって責任があることが認定された。

地元メディアの報道によると、この暗号資産取引所は国内規制違反に対して重い罰金を科された。

声明において、FIUはビサムにおいていくつかのコンプライアンス違反を発見したと主張した。これには、取引所がAMLプロトコルを違反したケース、不十分な顧客確認（KYC）プロセス、および不審な送金の報告における見落としが含まれる。

この取引所は、違反の種類と金額に応じて、UpbitやKorbitと同様の重大な罰則を受ける可能性がある。

ビサム、AML違反に対する罰則を受ける見込み

正確な罰金額は公式発表を待っているが、業界の動向に精通した情報筋は、システム的なAML（マネーロンダリング対策）失敗の特定がUpbitやKorbitの場合と類似していると述べている。

取引所は多額の罰金を受ける可能性があり、情報筋は、その額が金融規制当局がUpbitに科した2,500万ドルに匹敵するか、それを超える可能性があると推定している。これは、その巨大な市場シェアと、注文簿に関する追加調査によるものである。

報道によると、FIU（金融情報ユニット）はすでに監査を完了し、制裁措置に進んだ。ビサムの違反には、顧客に対するデューデリジェンスの実施漏れが含まれており、これにはユーザーIDの不完全な確認（不明瞭な写真、不適切な住所確認など）や、高リスク顧客に対する強化されたデューデリジェンスの欠如が含まれる。Upbitでは530万件、Korbitでは1万2,800件のケースが記録された。

さらに、ビサムは完全なKYCが完了するまでサービスを提供することを禁止する規則に違反し、未確認のユーザーによる取引を許可した。プラットフォームは不審な取引を報告せず、当局への異常な取引活動に関する報告の遅延または省略も行った。

FIUはまた、ビサムが登録されていない国内および国際的な取引所で行われた取引をサポートし、国境を越えたマネーロンダリングの割合を増加させたと主張した。

FIU、市場の安定化と信頼確保を誓約

UpbitやKorbitとは異なり、ビサムは注文簿管理に関する追加調査の対象となり、規制当局はこれが操縦的な慣行または不十分な監視に関与していると指摘し、取引所に対する罰則の深刻さをさらに増幅させる可能性がある。

FIUは、列挙された問題は孤立したエラーではなく、反復的または構造的な弱点に起因すると述べた。違反件数の増加は、ビサムの市場支配力にもかかわらず内部統制の欠如を示している。

FIUは、ビサムが最初の調査結果に対する回答を提出した後、詳細を確定すると述べ、プロセスは2026年初頭までに完了すると予想される。これは、混乱よりも抑止力を重視する体系的な展開と一致している。

一方、FIUはAMLおよびKYC（顧客確認）規則への準拠を確保するため、主要取引所に対する監視を強化している。最新の制裁措置は、Upbit、Coinone、GOPAX、ビサム、およびKorbitを含む「ビッグファイブ」として識別された暗号資産取引所を対象とした。

FIUは、他の現地検査に対するフォローアップ措置を実施する計画であると述べた。規制当局は、特別金融法に対する重大な違反に対して制裁を科す計画であり、他の暗号資産企業への警告となるだろうと指摘した。また、暗号資産取引所のAML能力を改善するための取り組みを緩和しないことも明らかにしている。

FIUは、違反は急速な成長がコンプライアンスインフラを凌駕したことに起因するものだと述べ、公共の信頼を持って暗号資産業界の成長をサポートすると指摘した。