取り締まり強化の中、BithumbはAML違反に対する重大な罰金に直面

韓国は、債務不履行者への取り締まり強化を継続する中で、仮想通貨取引所Bithumbに対し、マネーロンダリング対策に関する重大な罰則を科すと発表した。Bithumbは2025年3月に金融情報機関（FIU）の検査を受けており、今回、当局によって有罪判決を受けた。.

地元メディアの報道によると、この暗号通貨取引所は国内規制に違反したとして多額の罰金を科せられたという。.

FIUは声明の中で、取引所がAMLプロトコルに違反していたり​​、顧客確認（KYC）プロセスが不十分であったり、疑わしい送金の報告が漏れていたりといった、ビッサムでのコンプライアンス違反が複数発見されたと主張した。.

違反の種類と量に応じて、取引所はUpbitやKorbitと同様の重大な罰則を受ける可能性がある。

Bithumb、AML違反で罰金に直面へ

正確な罰金額はまだ公式発表を待っているが、業界の状況に詳しい情報筋によると、dentはUpbitやKorbitの場合と同様だという。体系的なAML違反の

同取引所は多額の罰金を科される可能性があり、関係者によると、金融規制当局がUpbitに課した2,500万ドルと同額、あるいはそれを上回る可能性があると推定されている。これは、同取引所の巨大な市場シェアと、注文簿に対する追加調査によるものだ。.

報道によると、FIUはすでに監査を完了し、制裁措置に着手している。Bithumb の違反行為には 、顧客に対するデューデリジェンスの不履行が含まれており、これには、不鮮明な写真、不適切な住所確認など、ユーザーdent、高リスク顧客に対する強化されたデューデリジェンスの欠如などが含まれる。Upbitでは530万件の同様の事例が記録されたのに対し、Korbitではわずか1万2800件であった。

さらに、Bithumbは未確認ユーザーによる取引を許可しており、完全なKYCが完了するまでサービスを禁止する規則に違反していました。また、プラットフォームは疑わしい取引の報告を怠り、異常な取引活動に関する当局への報告を遅らせたり、省略したりしていました。.

FIUはまた、ビッサムが未登録の国内外の取引所との取引を支援し、国境を越えたマネーロンダリングの割合を高めていると主張した。.

FIUは信頼を確保するために市場を安定させることを誓う

アップビットやコービットと異なり、ビッサムは注文帳の管理について追加の調査に直面した。規制当局は、操作的な慣行や不十分な監視が関与していたと主張しており、これが取引所への罰則の重大さをさらに増幅させる可能性がある。.

FIUは、リストアップされた問題は単発的な誤りではなく、反復的または構造的な弱点に起因するものだと述べています。違反件数の増加は、Bithumbが市場を支配しているにもかかわらず、内部統制が欠如していることを示唆しています。.

FIUは、ビッサムが最初の調査結果に対する回答を提出した後に詳細を確定し、そのプロセスは2026年初頭に終了する予定であると述べた。これは、混乱よりも抑止力を重視した計画的な展開と一致している。.

いる。最新の罰則はdentを含む「ビッグファイブ」と Korbit。

FIUは、他の立ち入り検査についてもフォローアップ措置を実施する予定であると述べた。また、特別金融法の重大な違反に対しては制裁を科す予定であり、これは他の仮想通貨企業への警告となると指摘した。また、仮想通貨取引所のAML（マネーロンダリング対策）能力向上に向けた取り組みを怠らない姿勢を明らかにした。.

FIUは、今回の違反はコンプライアンス基盤を上回る急速な成長が原因と思われるとし、仮想通貨業界が国民の信頼を得て成長できるよう支援していくと指摘した。.