La Corée du Sud a infligé de lourdes sanctions pour blanchiment d'argent à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bithumb, poursuivant ainsi sa lutte contre les contrevenants. Bithumb avait fait l'objet d'un contrôle de son unité de renseignement financier (FIU) en mars 2025 et a été reconnue coupable par les autorités.
Selon les médias locaux, la plateforme d'échange de cryptomonnaies a été lourdement sanctionnée pour violation de la réglementation nationale.
Dans sa déclaration, la FIU a affirmé avoir découvert plusieurs manquements à la conformité chez Bithumb, notamment des cas où la plateforme a enfreint les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent, disposait de processus de connaissance du client (KYC) inadéquats et a manqué à son obligation de signaler les transferts suspects.
La plateforme pourrait se voir infliger des sanctions importantes similaires à celles d' Upbit et de Korbit, en fonction du type et du nombre d'infractions.
Bithumb risque des sanctions pour infractions aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent
Le montant exact de l'amende n'a pas encore été annoncé officiellement, mais des sources proches du dossier affirment que l' dent des défaillances systémiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent est similaire à celle constatée chez Upbit et Korbit.
La plateforme pourrait écoper d'une amende conséquente, certaines sources estimant qu'elle pourrait égaler, voire dépasser, les 25 millions de dollars infligés à Upbit par l'autorité de régulation financière. Cette situation s'explique par son importante part de marché et l'enquête approfondie menée sur son carnet d'ordres.
Des rapports ont souligné que la FIU a finalisé ses audits et a procédé à des sanctions. Parmi les infractions constatées par Bithumb figurent le défaut de vigilance à l'égard de ses clients, notamment la vérification incomplète de l' dent (photos floues, vérifications d'adresse incorrectes, etc.) et l'absence de vigilance renforcée pour les clients à haut risque. Upbit a enregistré 5,3 millions de cas de ce type, contre seulement 12 800 pour Korbit.
De plus, Bithumb a permis à des utilisateurs non vérifiés d'effectuer des transactions, en violation des règles interdisant les services tant que la vérification d'identité (KYC) n'est pas complète. La plateforme a également omis de signaler les transactions suspectes, retardant ou négligeant de signaler aux autorités les activités de trading inhabituelles.
L'unité de renseignement financier (FIU) a également affirmé que Bithumb soutenait des transactions effectuées avec des plateformes d'échange locales et internationales non enregistrées, augmentant ainsi le taux de blanchiment d'argent transfrontalier.
La FIU s'engage à stabiliser le marché pour garantir la confiance
Contrairement à Upbit et Korbit, Bithumb a fait l'objet d'une enquête supplémentaire concernant la gestion de son carnet d'ordres, les autorités de régulation alléguant des pratiques de manipulation ou un contrôle insuffisant, ce qui pourrait aggraver les sanctions infligées à la bourse.
L'unité de renseignement financier (FIU) a indiqué que les problèmes recensés étaient dus à des faiblesses structurelles ou récurrentes, et non à des erreurs isolées. L'augmentation du nombre d'infractions révèle un manque de contrôle interne malgré la position dominante de Bithumb sur le marché.
L'unité de renseignement financier (FIU) a indiqué qu'elle finaliserait les détails après que Bithumb aura soumis une réponse à ses conclusions initiales, le processus devant se conclure au début de 2026. Cela correspond à son déploiement méthodique, privilégiant la dissuasion à la perturbation.
Parallèlement, la FIU a intensifié son contrôle des principales plateformes d'échange afin de s'assurer de leur conformité aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC). Les dernières sanctions visent les plateformes d'échange de cryptomonnaies identifiées dent les « cinq grandes », à savoir Upbit, Coinone, GOPAX, Bithumb et Korbit .
L'unité de renseignement financier (FIU) a indiqué qu'elle prévoyait d'effectuer des contrôles complémentaires suite aux autres inspections sur place. L'autorité de régulation a également mentionné son intention d'imposer des sanctions en cas de violations graves des lois financières spécifiques, soulignant que cela servirait d'avertissement aux autres entreprises du secteur des cryptomonnaies. Elle a par ailleurs fait savoir qu'elle poursuivait sans relâche ses efforts pour renforcer les capacités de lutte contre le blanchiment d'argent des plateformes d'échange de cryptomonnaies.
La FIU a déclaré que les violations semblent être dues à une croissance rapide qui dépasse les capacités de l'infrastructure de conformité, notant qu'elle soutiendra la croissance du secteur des cryptomonnaies en s'appuyant sur la confiance du public.
