- Bithumb wurde beschuldigt, mehrere AML-Vorschriften durch die südkoreanische FIU verletzt zu haben.
- Die FIU wird voraussichtlich Anfang 2026 die Strafen gegen Bithumb bekannt geben.
- Der Regulierer hat versprochen, weiterhin mit den Börsen zusammenzuarbeiten, um das öffentliche Vertrauen zu gewährleisten.
Südkorea hat schwere Geldwäsche-Strafen gegen den Krypto-Börsenplatz Bithumb angekündigt, während das Land weiterhin gegen Säumige vorgeht. Bithumb unterzog sich im März 2025 einer Inspektion durch die Financial Intelligence Unit (FIU) und wurde nun von den Behörden für schuldig befunden.
Berichten lokaler Medien zufolge wurde der Krypto-Börsenplatz nun stark bestraft, weil er gegen inländische Vorschriften verstoßen hat.
In ihrer Erklärung behauptete die FIU, dass sie mehrere Compliance-Verstöße bei Bithumb entdeckt habe, darunter Fälle, in denen der Börsenplatz AML-Protokolle gebrochen, unzureichende Know-Your-Customer (KYC)-Prozesse hatte und bei der Meldung verdächtiger Überweisungen nachlässig war.
Der Börsenplatz könnte mit erheblichen Strafen konfrontiert werden, die denen von Upbit und Korbit ähneln, abhängig von der Art und Höhe der Verstöße.
Bithumb wird wegen AML-Verstößen mit Strafen rechnen müssen
Der genaue Geldstrafenbetrag steht noch aus, aber Quellen, die mit den Entwicklungen in der Branche vertraut sind, behaupten, dass die Identifizierung systematischer AML-Misstände denen bei Upbit und Korbit ähnelt.
Der Börsenplatz könnte eine erhebliche Geldstrafe erhalten, wobei Quellen schätzen, dass sie die 25 Millionen US-Dollar, die der Finanzaufsichtsbehörde Upbit auferlegte, erreichen oder übertreffen könnte. Dies liegt an seinem großen Marktanteil und der zusätzlichen Untersuchung seiner Order-Book-Verwaltung.
Berichte hoben hervor, dass die FIU ihre Audits bereits abgeschlossen hat und zu Sanktionen übergegangen ist. Die Verstöße von Bithumb umfassen das Versäumnis, Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden durchzuführen, was unvollständige Verifizierungen der Benutzeridentitäten beinhaltet, wie undeutliche Bilder, unsachgemäße Adressprüfungen und das Fehlen einer erweiterten Sorgfaltspflichtprüfung für Kunden mit hohem Risiko. Upbit verzeichnete 5,3 Millionen solcher Fälle, während Korbit nur 12.800 Fälle sah.
Darüber hinaus erlaubte Bithumb auch Trades durch nicht verifizierte Benutzer, was gegen Regeln verstößt, die Dienste verbieten, bis die vollständige KYC-Prüfung abgeschlossen ist. Die Plattform meldete auch verdächtige Transaktionen nicht und verzögerte oder unterließ die Meldung ungewöhnlicher Handelsaktivitäten an die Behörden.
Die FIU behauptete auch, dass Bithumb Transaktionen unterstützte, die mit nicht registrierten lokalen und internationalen Börsen durchgeführt wurden, was die Rate der grenzüberschreitenden Geldwäsche erhöhte.
FIU schwört, den Markt zu stabilisieren, um Vertrauen zu gewährleisten
Im Gegensatz zu Upbit und Korbit stand Bithumb vor einer zusätzlichen Untersuchung seiner Order-Book-Verwaltung, die von Regulierungsbehörden als manipulatives Praktikum oder unzureichende Überwachung angeklagt wurde, was die Ernsthaftigkeit der Strafen für den Börsenplatz weiter verstärken könnte.
Die FIU erwähnte, dass die von ihr aufgeführten Probleme aus wiederholten oder strukturellen Schwächen resultierten, anstatt isolierte Fehler zu sein. Die Zunahme der Verstöße zeigt einen Mangel an interner Kontrolle trotz der Marktdominanz von Bithumb.
Die FIU erwähnte, dass sie die Details nach Einreichung einer Antwort von Bithumb auf ihre ersten Erkenntnisse finalisieren wird, wobei der Prozess voraussichtlich im frühen Teil des Jahres 2026 abgeschlossen sein wird. Dies stimmt mit ihrem methodischen Rollout überein, das Abschreckung vor Unterbrechung betont.
Inzwischen hat die FIU die Aufsicht über große Börsenplätze verschärft, um sicherzustellen, dass sie die AML- und KYC-Regeln einhalten. Die neueste Reihe von Strafen richtete sich gegen Krypto-Börsenplätze, die als die „Big Five“ identifiziert wurden, darunter Upbit, Coinone, GOPAX, Bithumb und Korbit.
Die FIU sagte, sie plane, Folgemaßnahmen für die anderen Vor-Ort-Inspektionen durchzuführen. Der Regulierer erwähnte auch, dass er beabsichtigt, Sanktionen bei schweren Verstößen gegen spezielle Finanzgesetze zu verhängen, und betonte, dass dies als Warnung für andere Krypto-Unternehmen dienen wird. Es ist auch bekannt gegeben worden, dass er nicht nachlässt in seinen Bemühungen, die AML-Fähigkeiten von Krypto-Börsen zu verbessern.
Die FIU sagte, die Verstöße scheinen durch das schnelle Wachstum verursacht worden zu sein, das die Compliance-Infrastruktur überholt hat, und betonte, dass sie die Krypto-Branche unterstützen wird, mit öffentlichem Vertrauen zu wachsen.
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Owotunse Adebayo
Adebayo ist ein Autor mit vier Jahren Erfahrung im Krypto-Bereich. Er absolvierte das Studium der Stadt- und Regionalplanung an der Universität von Lagos. Adebayo arbeitete bei Tokenhell und CryptoTicker, wo er Nachrichten zu Kryptowährungen und Fintech verfasste. Derzeit ist er als News-Beitragender für Cryptopolitan tätig.
