Компания Bithumb столкнулась с серьезными штрафами за нарушение антимонопольного законодательства в рамках ужесточения мер по борьбе с отмыванием денег

Южная Корея объявила о крупных санкциях в отношении криптовалютной биржи Bithumb за отмывание денег в рамках продолжающейся борьбы с неплатежеспособными пользователями. Bithumb прошла проверку подразделения финансовой разведки (FIU) в марте 2025 года и теперь признана виновной властями.

Согласно сообщениям местных СМИ, криптовалютная биржа была оштрафована на крупную сумму за нарушение внутренних правил.

В своем заявлении подразделение финансовой разведки (FIU) сообщило об обнаружении ряда нарушений нормативных требований в Bithumb, включая случаи нарушения биржей протоколов противодействия отмыванию денег (AML), неадекватных процедур «знай своего клиента» (KYC) и упущений в отчетности о подозрительных переводах.

В зависимости от типа и количества нарушений биржа может столкнуться со значительными штрафами, аналогичными тем, что были применены к Upbit и Korbit

Компания Bithumb будет оштрафована за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег

Точная сумма штрафа пока не объявлена ​​официально, но источники, знакомые с ситуацией в отрасли, утверждают, что выявлениеdentнарушений в сфере противодействия отмыванию денег аналогично случаям в компаниях Upbit и Korbit.

Бирже грозит существенный штраф, по оценкам источников, сумма которого может сравняться или даже превысить 25 миллионов долларов, наложенных финансовым регулятором на Upbit. Это связано с огромной долей биржи и дополнительным расследованием в отношении ее книги заявок.

В отчетах подчеркивалось, что подразделение финансовой разведки (FIU) уже завершило свои проверки и приступило к применению санкций. Нарушения Bithumb включают в себя ненадлежащую проверку клиентов, в том числе неполную верификацию личности пользователейdentнапример, нечеткие фотографии, некорректную проверку адресов и отсутствие усиленной проверки клиентов с высоким риском. Upbit зафиксировал 5,3 миллиона подобных случаев, в то время как Korbit — всего 12 800.

Кроме того, Bithumb также позволяла совершать сделки неверифицированным пользователям, нарушая правила, запрещающие предоставление услуг до завершения полной процедуры KYC (верификации личности). Платформа также не сообщала о подозрительных транзакциях, задерживая или не предоставляя властям отчеты о необычной торговой деятельности.

Подразделение финансовой разведки также заявило, что Bithumb поддерживало транзакции, осуществляемые через незарегистрированные местные и международные биржи, что привело к увеличению объемов отмывания денег через границу.

FIU обещает стабилизировать рынок для обеспечения доверия

В отличие от Upbit и Korbit, Bithumb подверглась дополнительному расследованию в отношении управления книгой ордеров, которое, по утверждению регуляторов, включало манипулятивные методы или недостаточный мониторинг, что может еще больше усугубить серьезность санкций, наложенных на биржу.

Подразделение финансовой разведки отметило, что перечисленные проблемы возникли из-за повторяющихся или структурных недостатков, а не из-за отдельных ошибок. Увеличение количества нарушений свидетельствует о недостатке внутреннего контроля, несмотря на доминирующее положение Bithumb на рынке.

Подразделение финансовой разведки (FIU) упомянуло, что окончательные детали будут согласованы после того, как Bithumb представит ответ на первоначальные выводы, и ожидается, что этот процесс завершится в начале 2026 года. Это соответствует методичному подходу к внедрению системы, в котором акцент делается на сдерживание, а не на деструктивные действия.

Тем временем, подразделение финансовой разведки (FIU) усилило контроль за крупными биржами, чтобы убедиться в их соблюдении правил противодействия отмыванию денег (AML) и идентификации клиентов (KYC). Последний пакет санкций был направлен против криптовалютных бирж, отнесенныхdent«Большой пятерке», в которую входят Upbit, Coinone, GOPAX, Bithumb и Korbit.

Подразделение финансовой разведки заявило о планах проведения последующих проверок в рамках других выездных инспекций. Регулятор также упомянул о намерении применять санкции за серьезные нарушения специального финансового законодательства, отметив, что это послужит предупреждением для других криптофирм. Кроме того, было заявлено, что ведомство не ослабляет усилий по улучшению возможностей криптобирж в области противодействия отмыванию денег.

Подразделение финансовой разведки заявило, что нарушения, по всей видимости, вызваны быстрым ростом, опережающим развитие инфраструктуры обеспечения соответствия нормативным требованиям, и отметило, что будет поддерживать развитие криптоиндустрии, опираясь на общественное доверие.