Binance 交易所被指控协助洗钱

日本数字货币交易所Fisco 指控 Binance 控股允许洗钱活动通过其交易平台进行。Fisco声称， Binance 交易所的反洗钱措施不足，使其成为不法分子套现的理想平台 cash 。该日本交易所已向 Binance。

Fisco指责 Binance 交易所安全措施松懈

周一，Fisco向美国加州北区地方法院对 Binance 起诉讼。这家日本交易所在诉状中解释说，通过 Binance 洗钱的资金是部分从另一家总部位于日本的加密货币交易所Zaif被盗的数字货币。.

根据该文件，2018年黑客从Zaif窃取 了价值约6300万美元的加密货币。被盗资金 trac通过 Bitcoin ，黑客将其中1451.7个比特币发送到 Binance 交易所后进行了洗钱。当时，洗钱金额高达940万美元。区块链到一个地址

Fisco声称这是故意的。

Fisco 认为 Binance 标准低下 反洗钱措施，使得黑客能够 cash 。诉状原文如下：

窃贼通过 Binance洗钱的原因很简单：尽管 Binance是全球最大的加密货币交易所之一，但其“了解你的客户”和反洗钱协议却松懈得令人震惊，根本达不到行业标准。.

此外，Fisco 还指控 Binance 安明知这些资金是从 Zaif 窃取的，却故意允许资金被提取。Fisco 表示， Binance 有能力冻结这些资金，但却疏忽了。最终，Zaif 及其客户遭受了损失。.

在 Zaif 交易所遭到入侵后，Fisco 收购了该交易所。根据诉状，Fisco 希望 Binance赔偿其损失，并根据法院判决支付赔偿金，包括预期损失和补偿性赔偿。.