日本数字货币交易所Fisco指控Binance控股允许洗钱活动通过其交易平台进行。Fisco声称，Binance交易所的反洗钱措施不足，使其成为不法分子套现的理想平台。该日本交易所已向Binancecash。
Fisco指责 Binance 交易所安全措施松懈
周一，Fisco向美国加州北区地方法院对 Binance 起诉讼。这家日本交易所在诉状中解释说，通过 Binance 洗钱的资金是部分从另一家总部位于日本的加密货币交易所Zaif被盗的数字货币。.
窃取了价值约6300万美元的加密货币。被盗资金通过Bitcointrac，黑客将其中1451.7个比特币发送到Binance交易所后进行了洗钱。当时，洗钱金额高达940万美元。
Fisco声称这是故意的。
Fisco 认为Binance反洗钱措施标准低下，使得黑客能够cash。诉状原文如下：
窃贼通过 Binance洗钱的原因很简单：尽管 Binance是全球最大的加密货币交易所之一，但其“了解你的客户”和反洗钱协议却松懈得令人震惊，根本达不到行业标准。.
此外，Fisco 还指控 Binance 安明知这些资金是从 Zaif 窃取的，却故意允许资金被提取。Fisco 表示， Binance 有能力冻结这些资金，但却疏忽了。最终，Zaif 及其客户遭受了损失。.
在 Zaif 交易所遭到入侵后，Fisco 收购了该交易所。根据诉状，Fisco 希望 Binance赔偿其损失，并根据法院判决支付赔偿金，包括预期损失和补偿性赔偿。.
