Binance交易所被指控协助洗钱

日本数字货币交易所Fisco 指控Binance Holdings允许通过其交易平台进行洗钱。Fisco声称，Binance交易所运营缺乏足够的反洗钱措施，这使其成为不法分子套现的理想平台。日本交易所寻求从Binance获得救济。

Fisco指责Binance交易所安全措施松懈

周一，Fisco向美国加利福尼亚北区联邦地区法院提交了针对Binance的投诉。日本交易所在投诉中解释说，通过Binance交易所清洗的资金是另一家位于日本的加密货币交易所Zaif被盗的数字货币的一部分。

根据文件，约6300万美元的加密货币在2018年被黑客从Zaif 窃取。被盗资金通过比特币区块链追踪到一个地址，黑客在将其发送到Binance交易所后清洗了1,451.7 BTC。当时，清洗的资金金额为940万美元。

Fisco声称这是故意的

Fisco辩称，Binance交易所的低标准 反洗钱措施使得黑客能够轻松套现。投诉原文如下：

小偷通过Binance清洗他们偷窃的数字赃款有一个简单的原因：尽管Binance是世界上最大的加密货币交易所之一，但其“了解你的客户”和反洗钱协议松懈得令人震惊，达不到行业标准。

此外，Fisco指控Binance故意允许资金提取，尽管知道这些资金是从Zaif被盗的。Fisco表示，Binance有能力冻结资金，但未能这样做。因此，Zaif及其客户不得不遭受损失。

Fisco在Zaif被入侵后购买了Zaif交易所。根据投诉文件，Fisco希望从Binance获得救济，并覆盖赔偿，包括预期损害赔偿和补偿性损害赔偿，基于法院的判决。