Die Kryptobörse Binance wird der Beihilfe zur Geldwäsche beschuldigt

Die japanische Kryptowährungsbörse Fisco wirft Binance , Geldwäsche über ihre Plattform zu ermöglichen. Fisco behauptet, Binance habe unzureichende Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche ergriffen, wodurch die Börse für Betrüger eine ideale Plattform zur cash . Fisco fordert von Binance. Holdings vor darstelle rechtliche Schritte

Fisco wirft Binance Börse lasche Sicherheitsmaßnahmen vor

Am Montag reichte Fisco beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien Klage gegen Binance ein. Die japanische Kryptobörse erklärte in der Klage, dass das über Binance gewaschene Geld Teil der digitalen Währungen sei, die von Zaif, einer weiteren japanischen Kryptobörse, gestohlen wurden.

Dem Dokument zufolge wurden 2018 Kryptowährungen im Wert von rund 63 Millionen US-Dollar von Zaif durch Hacker traczu einer einzigen Adresse zurückverfolgt werden Bitcoin Von dieser Adresse wuschen die Hacker 1.451,7 BTC, nachdem sie diese an die Binance . Der gewaschene Betrag belief sich damals auf 9,4 Millionen US-Dollar. gestohlen . Die gestohlenen Gelder konnten über die Blockchain Börse gesendet hatten

Fisco behauptete, es sei Absicht gewesen

Fisco argumentierte, dass die Binance nur über unzureichende Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, was es den Hackern ermöglicht habe, cash problemlos abzuheben. Die Klage lautet wörtlich:

Es gibt einen einfachen Grund, warum die Diebe die gestohlene digitale Beute über Binancewuschen: Obwohl Binanceeine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen ist, sind ihre „Know Your Customer“- und Anti-Geldwäsche-Protokolle erschreckend lax und entsprechen nicht den Branchenstandards.

Darüber hinaus warf Fisco Binance vor, die Abhebung der Gelder absichtlich zugelassen zu haben, obwohl bekannt war, dass diese von Zaif gestohlen worden waren. Laut Fisco hätte Binance die Möglichkeit gehabt, die Gelder einzufrieren, habe dies aber unterlassen. Folglich hätten Zaif und seine Kunden den Verlust tragen müssen.

Fisco erwarb die Zaif-Börse, nachdem diese gehackt worden war. Laut Klageschrift fordert Fisco von BinanceSchadensersatz und die Erstattung der Kosten, einschließlich entgangenen Gewinns und Schadensersatz, basierend auf der Gerichtsentscheidung.