Binance 取引所、マネーロンダリングを助長したとして告発される

日本のデジタル通貨取引所フィスコは、Binance ホールディングスが自社の取引所プラットフォームを通じてマネーロンダリングを容認していると Binance 不十分なマネーロンダリング対策を講じた上で運営されており、悪質な行為者が cash 引き出すのに理想的なプラットフォームとなっていると主張した。フィスコは Binance。非難した 。フィスコは、に対し、救済措置を求めている

フィスコ、 Binance 取引所のセキュリティ対策の甘さを非難

フィスコは月曜日、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に Binance を相手取り訴状を提出した。バイナンスは訴状の中で、バイナンスを通じて Binance リングされた資金は、日本に拠点を置く別の仮想通貨取引所ザイフから盗まれた仮想通貨の一部であると説明した。.

文書によると、 2018年にZaifから約6,300万ドル相当の仮想通貨がハッカーによって tracを通じて1つのアドレスに追跡さ Bitcoin に送金した後、マネーロンダリングした Binance 。当時のマネーロンダリング額は940万ドルに上った。盗ま れた。盗まれた資金はブロックチェーン、ハッカーはそこから1,451.7BTCを

フィスコはそれが意図的だったと主張した

フィスコは、 Binance 低水準だった ロンダリング対策が、ハッカーが cash 。訴状は次のように簡潔に述べている。

犯人が盗んだデジタル資産を Binanceを通じてロンダリングした理由は単純だ。世界最大級の仮想通貨取引所であるにもかかわらず、 Binanceの「顧客確認」やマネーロンダリング対策のプロトコルが驚くほど緩く、業界標準を満たしていないのだ。.

さらにフィスコは、 Binance 資金がZaifから盗まれたことを知りながら、故意に資金の引き出しを許可したと非難した。フィスコは、 Binance は資金を凍結する権限があったにもかかわらず、それを怠ったと主張した。その結果、Zaifとその顧客は損失を被らざるを得なかった。.

フィスコは、不正アクセスを受けたZaif取引所を買収しました。訴状によると、フィスコは Binanceに対し、損害賠償を求めるとともに、裁判所の判決に基づき、期待損害賠償および補償金を含む賠償金の支払いを求めています。.