A corretora japonesa de criptomoedas Fisco acusou Binance Holdings de permitir lavagem de dinheiro por meio de sua plataforma. A Fisco alegou que a Binance operava com medidas inadequadas de combate à lavagem de dinheiro, o que a tornava uma plataforma ideal para que criminosos realizassem cash . A corretora japonesa busca reparação junto à Binance .
A Fisco culpa a exchange Binance por medidas de segurança frouxas.
Na segunda-feira, a Fisco apresentou uma queixa contra Binance no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia. A corretora japonesa explicou na queixa que o dinheiro lavado através Binance fazia parte das criptomoedas roubadas da Zaif, outra corretora de criptomoedas sediada no Japão.
Segundo o documento, cerca de US$ 63 milhões em criptomoedas foram roubados da Zaif por hackers em 2018. Os fundos roubados foram trac até um endereço na Bitcoin , de onde os hackers lavaram 1.451,7 BTC após enviá-los para a Binance . Na época, o valor lavado totalizava US$ 9,4 milhões.
A Fisco alegou que foi intencional.
A Fisco argumentou que a Binance medidas de combate à lavagem de dinheiro de baixa qualidade cash por parte dos hackers . A denúncia diz exatamente o seguinte:
Existe um motivo simples para os ladrões terem lavado o dinheiro digital roubado através da Binance: apesar de ser uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, os protocolos de "conheça seu cliente" e de combate à lavagem de dinheiro da Binancesão surpreendentemente frouxos e não atendem aos padrões da indústria.
Além disso, a Fisco acusou Binance de permitir deliberadamente o saque dos fundos, mesmo sabendo que eles haviam sido roubados da Zaif. A Fisco afirmou que Binance tinha a capacidade de congelar os fundos, mas negligenciou essa medida. Consequentemente, a Zaif e seus clientes sofreram o prejuízo.
A Fisco adquiriu a exchange Zaif após o comprometimento da mesma. Na sequência da ação judicial, a Fisco busca reparação da Binance, além do ressarcimento dos valores, incluindo indenização por lucros cessantes e danos compensatórios, conforme decisão do tribunal.
