L'exchange Binance accusato di aver facilitato il riciclaggio di denaro

Fisco, exchange giapponese di valuta digitale, ha accusato Binance Holdings di aver consentito il riciclaggio di denaro attraverso la sua piattaforma di scambio. Fisco ha affermato che l' Binance operava con misure antiriciclaggio inadeguate, il che lo rendeva una piattaforma ideale per i malintenzionati che volevano cash . L'exchange giapponese chiede un risarcimento a Binance.

Fisco accusa l'exchange Binance di misure di sicurezza lassiste

Lunedì, Fisco ha presentato una denuncia contro Binance presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti del Distretto Settentrionale della California. L'exchange giapponese ha spiegato nella denuncia che il denaro riciclato tramite Binance faceva parte delle valute digitali rubate a Zaif, un altro exchange di criptovalute con sede in Giappone.

Secondo il documento, nel 2018, circa 63 milioni di dollari in criptovalute sono stati rubati a Zaif da alcuni hacker. I fondi rubati sono stati traca un indirizzo tramite la Bitcoin , da cui gli hacker hanno riciclato 1.451,7 BTC dopo averli inviati all'exchange Binance . All'epoca, il denaro riciclato ammontava a 9,4 milioni di dollari.

Fisco ha affermato che era deliberato

Fisco ha sostenuto che l' Binance di basso livello misure antiriciclaggio, il che ha permesso agli hacker di cash facilmente. La denuncia recita precisamente:

C'è una semplice ragione per cui i ladri hanno riciclato il bottino digitale rubato tramite Binance: nonostante sia uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, i protocolli "conosci il tuo cliente" e antiriciclaggio di Binancesono sorprendentemente permissivi e non sono all'altezza degli standard del settore.

Inoltre, Fisco ha accusato Binance di aver deliberatamente consentito il prelievo dei fondi, pur sapendo che erano stati rubati a Zaif. Fisco ha affermato che Binance avrebbe potuto congelare i fondi, ma ha omesso di farlo. Di conseguenza, Zaif e i suoi clienti hanno dovuto subire la perdita.

Fisco ha acquistato l'exchange Zaif dopo che era stato compromesso. A seguito del documento di reclamo, Fisco chiede a Binancedi ottenere un risarcimento e di coprire anche il risarcimento, inclusi i danni previdenziali e i danni compensativi, in base alla decisione del tribunale.