Binance 거래소, 자금세탁 조장 혐의

일본 디지털 화폐 거래소 피스코(Fisco)는 Binance 홀딩스가 자사 거래소 플랫폼을 통해 자금세탁을 허용했다고 Binance 하는 이상적인 플랫폼이 되었다고 주장했습니다 cash . 피스코는 바이 Binance. 비난 했습니다. 피스코는 거래소가 자금세탁 방지 조치가 미흡하여 악의적인 행위자들이 인출 에 구제 조치를 요청했습니다

피스코, Binance 거래소 보안 조치 미흡으로 비난

월요일, 피스코(Fisco)는 Binance 상대로 캘리포니아 북부 지방 법원에 소송을 제기했습니다. 일본 거래소는 소장에서 Binance 를 통해 자금세탁이 이루어진 것이 일본에 본사를 둔 또 다른 암호화폐 거래소인 자이프(Zaif)에서 도난당한 디지털 화폐의 일부라고 설명했습니다.

해당 문서에 따르면, 2018년 해커들이 자이프(Zaif)에서 trac통해 한 주소로 추적 Bitcoin 로 송금된 후 1,451.7 BTC를 세탁했습니다 Binance . 당시 세탁된 자금은 940만 달러였습니다. 약 6,300만 달러 상당의 암호화폐를 도난 당했습니다. 도난당한 자금은 ​​블록체인을 , 해커들은 이 주소에서 거래소

Fisco는 그것이 고의적이라고 주장했습니다.

피스코는 Binance 미흡하여 자금세탁방지 조치가해커들이 cash . 소장의 내용은 다음과 같습니다.

도둑들이 Binance통해 훔친 디지털 자금을 세탁한 데에는 간단한 이유가 있습니다. Binance는 세계 최대 규모의 암호화폐 거래소 중 하나임에도 불구하고, "고객을 알라"는 원칙과 자금세탁 방지 프로토콜이 놀라울 정도로 느슨하고 업계 표준에도 미치지 못하기 때문입니다.

또한, 피스코는 Binance 자이프로부터 자금이 도난당했음을 알면서도 고의로 자금 인출을 허용했다고 비난했습니다. 피스코는 Binance 자금을 동결할 권한이 있었음에도 이를 소홀히 했다고 주장했습니다. 결과적으로 자이프와 그 고객들이 손실을 입게 되었습니다.

피스코는 자이프 거래소가 해킹당한 후 인수했습니다. 고소장에 따라 피스코는 Binance에 구제 조치를 요청하고, 법원의 판결에 따라 기대 손해배상금과 보상적 손해배상을 포함한 손해 배상금도 지급할 것을 요구합니다.