منصة Binance للتداول متهمة بتسهيل غسيل الأموال

اتهمت شركة فيسكو، وهي منصة تداول عملات رقمية يابانية، شركة Binance هولدينغز بالسماح بغسيل الأموال عبر منصتها. وادّعت فيسكو أن Binance تعمل بإجراءات غير كافية لمكافحة غسيل الأموال، مما جعلها منصة مثالية للمجرمين cash . وتسعى فيسكو اليابانية إلى الحصول على تعويض من Binance. منصة

يلقي فيسكو باللوم على منصة Binance لتداول الأسهم بسبب ضعف إجراءات الأمان

يوم الاثنين، رفعت شركة فيسكو دعوى قضائية ضد Binance أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا. وأوضحت المنصة اليابانية في الدعوى أن الأموال التي تم تبييضها عبر Binance كانت جزءًا من العملات الرقمية المسروقة من زايف، وهي منصة تداول عملات رقمية أخرى مقرها اليابان.

بحسب الوثيقة، سُرقت عملات مشفرة بقيمة 63 مليون دولار تقريبًا من الأموال المسروقة tracإلى عنوان واحد عبر Bitcoin ، حيث قام القراصنة بغسل 1451.7 بيتكوين بعد إرسالها إلى Binance . وبلغت قيمة الأموال المغسولة آنذاك 9.4 مليون دولار.

زعم فيسكو أن ذلك كان متعمداً

زعم فيسكو أن Binance متدنية المستوى إجراءات مكافحة غسيل أموال، مما سهّل على المخترقين cash . وجاء في الشكوى تحديدًا ما يلي:

هناك سبب بسيط وراء قيام اللصوص بغسل الأموال الرقمية المسروقة من خلال Binance: على الرغم من كونها واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، إلا أن بروتوكولات "اعرف عميلك" ومكافحة غسيل الأموال الخاصة Binanceمتساهلة بشكل صادم ولا ترقى إلى معايير الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، اتهم فيسكو Binance بالسماح عمداً بسحب الأموال، على الرغم من علمها بأنها مسروقة من زايف. وأوضح فيسكو أن Binance كانت تملك صلاحية تجميد الأموال، لكنها أهملت ذلك. ونتيجة لذلك، تكبّد زايف وعملاؤه الخسارة.

استحوذت شركة فيسكو على منصة تداول العملات الرقمية "زايف" بعد تعرضها للاختراق. وبناءً على وثيقة الشكوى، تطالب فيسكو Binanceبتعويضات، تشمل التعويضات المتوقعة والتعويضات الفعلية، وفقًا لقرار المحكمة.